第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人趙志堅、主管會計工作負責人劉必發及會計機構負責人(會計主管人員)巢琪聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
■
非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
■
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東總數及前10名股東持股情況表
單位：股
■
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節 重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
■
■
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
公司對深圳民太安智能科技有限公司（以下簡稱「民太安科技」）進行增資，增資金額為人民幣2,375萬元。增資認繳完成後，公司持有民太安科技的股權比例增加為48.33%。詳見2020年09月10日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)《關於對參股公司增資暨關聯交易的公告》（公告編號：2020-054）
股份回購的實施進展情況
□ 適用 √ 不適用
採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況
□ 適用 √ 不適用
三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。
四、金融資產投資
1、證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在證券投資。
2、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
五、募集資金投資項目進展情況
√ 適用 □ 不適用
經中國證券監督管理委員會證監許可[2019]2273號文《關於核准深圳市銳明技術股份有限公司首次公開發行股票的批覆》核准，並經深圳證券交易所同意，公司於2019年12月10日向社會公眾公開發行普通股（A 股）股票2160萬股，每股面值1元，每股發行價人民幣38.00元。截至2019年12月10日止，公司共募集資金820,800,000.00元，扣除發行費用68,190,736.66元，募集資金淨額752,609,263.34元。
6月30日至9月30日期間，公司實際使用募集資金人民幣11,493.05萬元。截至2020年9月30日，公司已累計使用募集資金23,274.01萬元，專戶存儲累計利息扣除手續費的淨額為247.94萬元，閒置募集資金投資理財收益為904.84萬元；募集資金餘額為人民幣53,139.70萬元。
六、對2020年度經營業績的預計
預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
七、日常經營重大合同
□ 適用 √ 不適用
八、委託理財
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
■
單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委託理財具體情況
□ 適用 √ 不適用
委託理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形
□ 適用 √ 不適用
九、違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。
十一、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表
√ 適用 □ 不適用
■
證券代碼：002970 證券簡稱：銳明技術 公告編號：2020-056
深圳市銳明技術股份有限公司
第二屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市銳明技術股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆董事會第十五次會議於2020年10月21日在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開。本次董事會會議的通知於2020年10月10日以書面、電子郵件、電話方式通知全體董事。會議應出席董事9名，實際出席董事9名。本次董事會會議由董事長趙志堅先生主持。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等國家有關法律、法規及《深圳市銳明技術股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規定，決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事審議，以投票表決方式通過了以下決議：
1、審議通過了《關於〈2020年第三季度報告全文及正文〉的議案》
公司全體董事確認：公司2020年第三季度報告全文及正文內容真實、準確地反映了公司的生產經營情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。具體內容詳見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第三季度報告全文》、《2020年第三季度報告正文》（公告編號：2020-058）。
本議案以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過。
2、審議通過了《關於外匯套期保值業務管理制度的議案》
具體內容詳見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《外匯套期保值業務管理制度》。
本議案以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過。
3、審議通過了《關於開展外匯套期保值業務的議案》
具體內容詳見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於開展外匯套期保值業務的公告》（2020-059）。
公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
保薦機構對本議案發表了核查意見，具體內容詳見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《國信證券股份有限公司關於深圳市銳明技術股份有限公司開展外匯套期保值業務的核查意見》。
本議案以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過。
4、審議通過了《關於對外投資設立全資子公司並籤署項目投資協議的議案》
具體內容詳見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於對外投資設立全資子公司並籤署項目投資協議的公告》（2020-060）。
公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過。
三、備查文件
1、第二屆董事會第十五次會議決議；
2、獨立董事關於第二屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見；
3、國信證券股份有限公司關於深圳市銳明技術股份有限公司開展外匯套期保值業務的核查意見；
4、關於開展外匯套期保值的可行性分析報告；
5、投資協議；
6、深交所要求的其他備查文件。
特此公告。
深圳市銳明技術股份有限公司
董事會
2020年10月21日
證券代碼：002970 證券簡稱：銳明技術 公告編號：2020-057
深圳市銳明技術股份有限公司
第二屆監事會第十四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
深圳市銳明技術股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆監事會第十四次會議於2020年10月21日在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開。本次監事會會議的通知於2020年10月10日以書面、電子郵件、電話方式通知全體監事。會議應出席監事3名，實際出席監事3名。公司董事會秘書列席了本次會議。本次監事會會議由蔣明軍先生主持。本次會議的召集和召開符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
經與會監事審議，以投票表決方式通過了以下決議：
1、審議通過了《關於〈2020年第三季度報告全文及正文〉的議案》
經審核，監事會認為董事會編制和審核公司2020年第三季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會及證券交易所的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本議案以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過。
具體內容詳見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第三季度報告全文》、《2020年第三季度報告正文》（公告編號：2020-058）。
2、審議通過了《關於開展外匯套期保值業務的議案》
經審核，監事會認為：公司擬開展外匯套期保值業務的相關審批程序符合相關法律、法規、部門規章、《公司章程》的有關規定，內部控制和風險管理制度完善。公司開展外匯套期保值業務以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為依託，以規避和防範匯率風險為目的，不單純以盈利為目的，有利於控制外匯風險。
本議案以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過。
具體內容詳見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於開展外匯套期保值業務的公告》（2020-059）。
3、審議通過了《關於對外投資設立全資子公司並籤署項目投資協議的議案》
經審核，監事會認為：全資子公司的設立以及項目的建設對公司後續北方區域深度市場拓展、優化公司產能布局、發揮規模效應、提升市場份額、增強盈利能力等有積極意義。本次對外投資事項符合公司整體利益，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。
本議案以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過。
具體內容詳見與本公告同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於對外投資設立全資子公司並籤署項目投資協議的公告》（2020-060）。
三、備查文件
1、第二屆監事會第十四次會議決議；
2、深交所要求的其他備查文件。
特此公告。
深圳市銳明技術股份有限公司
監事會
2020年10月21日
證券代碼：002970 證券簡稱：銳明技術 公告編號：2020-059
深圳市銳明技術股份有限公司
關於開展外匯套期保值業務的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市銳明技術股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年10月21日召開第二屆董事會第十五次會議、第二屆監事會第十四次會議，審議通過了《關於開展外匯套期保值業務的議案》。根據《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等相關法律法規和規範性文件的規定，本次開展外匯套期保值業務屬於董事會審批權限範圍，無需提交公司股東大會審議。
一、外匯套期保值目的
隨著公司海外業務量不斷增加，外匯頭寸越來越大，為有效防範和控制匯率波動對公司經營業績的影響，控制外匯風險，公司擬與銀行開展外匯套期保值業務，包括遠期結售匯、外匯掉期、外匯互換、外匯期貨、外匯期權及其他外匯衍生產品等業務。公司不進行單純以盈利為目的的外匯交易，所有外匯交易行為均以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為依託，以規避和防範匯率風險為目的，不影響公司正常生產經營，不得進行投機和套利交易。
二、業務規模、業務期間及投入資金
（一）業務規模
在不影響正常生產經營的前提下，在業務期間內，公司及下屬子公司使用總額不超過等值4,000萬美元自有資金開展外匯套期保值業務。在該額度內，資金 可以滾動使用。
（二）業務期間
自董事會審議通過之日起12個月內有效。
（三）投入資金
開展外匯套期保值業務，公司及下屬子公司除根據與銀行籤訂的協議繳納一定比例的交易保證金外，不需要投入其他資金，該保證金將使用公司的自有資金，不涉及募集資金。具體事項將由董事會授權公司經營層審批有關的外匯套期保值業務方案及籤署外匯套期保值業務相關合同。
三、外匯套期保值風險分析
外匯套期保值交易可以有效降低匯率波動對公司經營的影響，但也可能存在 如下風險：
1、匯率波動風險：在外匯匯率行情變動較大的情況下，銀行遠期結售匯匯率報價可能偏離公司實際收付時的匯率，造成匯兌損失。
2、內部控制風險：外匯套期保值業務專業性較強，複雜程度較高，可能會由於內控制度不完善而造成風險。
3、交易違約風險：外匯套期保值交易對手出現違約，不能按照約定支付公司套期保值盈利從而無法對衝公司實際的匯兌損失，將造成公司損失。
4、預測風險：公司根據銷售訂單和採購訂單等進行收付款預測，實際執行過程中，客戶或供應商可能會調整訂單，造成公司收付款預測不準，導致交割風險。
四、公司對外匯套期保值業務的風險控制措施
針對投資風險，公司擬採取措施如下：
1、公司及控股子公司開展外匯套期保值業務將遵循以鎖定匯率風險目的進行套期保值的原則，不進行投機和套利交易，在籤訂合約時嚴格按照公司進出口 業務外匯收支的預測金額進行交易。
2、公司制定了《外匯套期保值業務管理制度》，對外匯套期保值業務的操作規範、審批權限、內部管理流程、信息隔離措施、內部風險報告制度及風險處理程序、信息披露等做出了明確規定。
3、為避免匯率大幅波動風險，公司會加強對匯率的研究分析，實時關注國際市場環境變化，適時調整經營策略，最大限度的避免匯兌損失。
4、為防止外匯套期保值延期交割，公司將高度重視外幣應收帳款管理，避免出現應收帳款逾期的現象。同時公司將嚴格按照客戶回款計劃，控制外匯資金總量及結售匯時間。外匯套期保值業務鎖定金額和時間原則上應與外幣貨款回籠金額和時間相匹配。
5、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘 請專業機構進行審計。
6、公司審計部為外匯套期保值業務的監督部門，負責審查監督外匯套期保值業務的實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財務部及時進行帳務處理，並對帳務處理情況進行核實。
7、公司董事會辦公室根據證監會、深圳證券交易所等證券監督管理部門的相關要求，負責審核外匯套期保值業務決策程序的合法合規性並及時進行信息披露。
8、公司依據相關制度規定，及時履行信息披露義務。
五、會計政策及核算原則
公司根據財政部《企業會計準則第22 號一一金融工具確認和計量》、《企業會計準則第24號一一套期會計》、《企業會計準則第37號一一金融工具列報》相關規定及其指南，對擬開展的外匯套期保值業務進行相應的核算處理，反映資產負債表及損益表相關項目。
六、開展外匯套期保值業務的審議程序
（一）董事會意見
2020年10月21日，公司第二屆董事會第十五次會議審議通過了《關於開展外匯套期保值業務的議案》，同意公司及下屬子公司使用自有資金開展外匯套期保值業務。
（二）監事會意見
公司擬開展外匯套期保值業務的相關審批程序符合相關法律、法規、部門規 章、《深圳市銳明技術股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的有關規定，公司內部控制和風險管理制度完善。公司開展外匯套期保值業務以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為依託，以規避和防範匯率風險為目的，不單純以盈利為目的，有利於控制外匯風險。同意公司及下屬子公司使用總額不超過等值4,000萬美元自有資金開展外匯套期保值業務。
（三）獨立董事意見
公司與銀行等金融機構開展的外匯套期保值業務，能有效規避外匯市場風險，防範匯率大幅波動對公司生產經營造成的不良影響，保證經營業績的相對穩定。該外匯套期保值業務的相關審批程序符合國家相關法律、法規及《公司章程》的有關規定,不存在損害公司及全體股東，特別是廣大中小股東利益。公司獨立董事同意公司及子公司開展外匯套期保值業務。
（四）保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：在保證正常生產經營的前提下，公司開展外匯套期保值業務，有利於規避和防範匯率波動對公司經營造成的不利影響，有利於控制匯率風險，具有一定的必要性。上述事項已經公司董事會審議通過，獨立董事對該項事項發表了明確的同意意見。相關審批程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》以及《公司章程》等規定，不存在損害全體股東利益的情形。保薦機構對本次公司開展外匯套期保值業務事項無異議。
七、備查文件
1、第二屆董事會第十五次會議決議；
2、第二屆監事會第十四次會議決議；
3、獨立董事關於第二屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見；
4、國信證券股份有限公司關於深圳市銳明技術股份有限公司開展外匯套期保值業務的核查意見。
特此公告。
深圳市銳明技術股份有限公司
董事會
2020年10月21日
證券代碼：002970 證券簡稱：銳明技術 公告編號：2020-060
深圳市銳明技術股份有限公司
關於對外投資設立全資子公司
並籤署項目投資協議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本項目為深圳市銳明技術股份有限公司（以下簡稱「公司」、「銳明技術」、「乙方」）北方總部項目。本次擬投資項目總額為計劃投資金額，後續公司可能會根據資金籌集情況、土地購置情況、扶持政策等具體情況進行調整，存在公司實際投資金額與項目投資計劃產生差異的風險，具體以實際投資金額為準，請投資者注意風險。
2、本次籤訂的投資協議所涉及的項目用地需按照國家現行法律法規及正常規定的用地程序辦理，通過招標、拍賣或掛牌出讓方式取得，土地使用權能否競得、土地使用權的最終成交價格及取得時間存在不確定性。
3、協議關於項目總投資金額、實現銷售收入等條款均為預估數值，並不代表公司對未來業績的預測，亦不構成對投資者的業績承諾。
4、本次設立全資子公司並籤署項目投資協議的事項已於2020年10月21日召開的第二屆董事會第十五次會議、第二屆監事會第十四次會議審議通過，根據《公司章程》、《對外投資管理制度》等相關制度的規定，無需提交股東大會審議批准。
5、本次投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
一、對外投資及項目概況
（一）對外投資概述
公司第二屆董事會第十五次會議、第二屆監事會第十四次會議於2020年10月21日審議通過了《關於對外投資設立全資子公司並籤署項目投資協議的議案》，公司以自有資金出資500萬元人民幣在河北省廊坊市固安縣設立全資子公司，負責銳明技術北方總部項目（以下簡稱「本項目」）的建設與營運。
（二）項目概況
近日，公司擬與河北固安新興產業示範區管理委員會（以下簡稱「甲方」）籤訂《河北固安新興產業示範區管理委員會與深圳市銳明技術股份有限公司關於銳明技術北方總部項目入區協議書》（以下簡稱「投資協議」），有關項目情況如下：
1、項目名稱：銳明技術北方總部項目
2、項目主要產品：智能車載行業信息化產品及系統，項目投產後年產值可達30,000萬元。
3、投資規模：項目用地面積30畝（最終以有權機關審批面積為準），建築面積約為24,000平方米，本協議約定的經營期限內，乙方項目投資總額約人民幣20,000萬元,其中，固定資產投資額佔比不得低於落地投資額的70%。因未能預見的因素導致項目建設進度、投資金額及投資比例確需要調整的，公司將根據實際情況與投資協議對手方磋商調整本項目相關後續進展工作。
4、資金來源：公司自有或自籌資金。
二、項目實施主體基本情況
（一）公司名稱：河北銳明智能科技有限公司
（二）公司類型：有限責任公司
（三）註冊資本：500萬元
（四）經營範圍：一般經營項目是：電子產品(含安防設備及系統、計算機軟體、硬體產品及輔助設備、通信設備及其輔助設備、多媒體設備、車載終端設備、監控設備)、智能裝備、汽車零部子設備安裝,電子工程和信息系統的設計、集成、施工及維護；安全技術防範工程的設計、施工、維護；電子設備、計算機及通訊設備、安防設備、車載終端設備、軟體平臺的租賃（不配備操作人員的機械設備租賃，不包括金融租賃活動）；自有物業租賃；貨物進出口、技術進出口、代理進出口。
（五）出資方式：貨幣出資
（六）股權結構：銳明技術持有100%股權
以上各項內容以最終工商登記為準。
三、協議對方的基本情況
固安是河北省經濟強縣，全國縣域經濟標杆。2019年地區生產總值完成313.4億元，財政收入96.23億元，公共財政預算收入49.87億元。城鎮居民收入3.96億元，農村居民收入1.74億元。
固安縣被評為科技部確定首批創新型縣（市）、國家園林縣城、國家級縣城新型城鎮化建設示範縣、全國綠色發展百強縣（市）、全國投資潛力百強縣（市）、全國科技創新百強縣（市）、全國最具競爭力百強縣（市）、全國最具發展潛力百強縣（市）、「全國縣域經濟投資潛力百強」第一名、全國中小城市投資潛力百強縣（市）。
河北固安新興產業示範區為地方區政府機構，信用狀況良好，具有良好的履約能力。公司與河北固安新興產業示範區管理委員會不存在關聯關係。
四、籤署投資協議情況
投資協議主要內容如下：
甲方：河北固安新興產業示範區管理委員會
乙方：深圳市銳明技術股份有限公司
1、項目名稱：銳明技術北方總部項目。
2、項目主要產品：智能車載行業信息化產品及系統，項目投產後年產值可達30,000萬元。
3、投資規模：項目用地面積30畝（最終以有權機關審批面積為準），項目投資總額約人民幣20,000萬元。
4、投資期限：乙方承諾的入區最低經營年限為自項目公司成立之日起10年。
5、納稅額度：自本協議約定的或雙方另行商定（如有）的進場施工之日起的第三個完整會計年度開始，考核期限內每個會計年度項目公司的納稅額度不低於人民幣2,000萬元。
6、雙方其他權利義務
（1）甲方應協助乙方辦理工商登記、立項環評、廠房建設等經營、建設所需的相關手續，乙方應根據本協議及相關政府部門要求的期限及時提供辦理各項手續所須的相關文件和完成其他配合工作，其中，項目生產許可資質的手續由乙方自行辦理，甲方提供必要配合。
（2）廠房及配套設施由乙方自行組織進行勘查、設計、施工等。
（3）施工建設期間，甲方負責協助乙方協調與當地的各種關係，提高辦事效率，化解相關矛盾。在乙方認為有必要時，甲方可設立專門工作小組，為乙方入區建設提供所需的專門服務。
（4）甲方將對乙方項目予以重點保護，就相關部門、組織或個人對乙方非法收費、檢查、評比等違法行為進行監督，充分維護乙方合法權益。
（5）乙方的規劃設計及建設，應嚴格遵守甲方及相關部門對園區規劃、容積率、建築高度、綠化率、環境保護等方面的規定要求。
（6）乙方應積極配合甲方落地投資統計相關工作，並按照要求及時提供相關財務數據、票據、文件等資料。
（7）乙方在生產經營過程中所發生的水、電、通訊等一切生產經營費用，均由乙方自行承擔，乙方應及時向有關單位繳納。
（8）乙方在園區內的財產權、經營權等合法權利不受任何單位和個人的非法侵害。乙方應合法經營，規範管理，注重產品質量和企業信譽，保障職工合法權益。
（9）乙方承諾按本協議約定在園區成立新公司，通過合法、合理的途徑，為新公司履行本協議項下投資義務提供資金支持，為新公司協調資源以實現本協議約定的落地投資額和稅收等建設經營承諾並為新公司及本項目的經營管理提供服務。上述義務不因新公司承繼本協議或部分轉讓、出租或轉借本協議項目土地使用權或廠房而轉移或減免。
7、協議尚需經甲乙雙方籤字或蓋章，且經乙方董事會審議通過後生效。
五、本次投資對公司的影響
本次與河北固安新興產業示範區管理委員會的合作，打造北方總部作為銳明技術的北方生產、銷售暨研發中心，將有助於補充公司的產能，方便公司在京津冀等北方區域銷售人才及研發人才的招聘，為公司未來產品長遠發展打下堅實基礎，有利於提升公司的核心競爭力和持續盈利能力；同時，公司開拓北方市場帶來巨大機遇，依託現有的技術實力、核心產品和客戶市場，鞏固銳明技術在行業細分領域內的領先地位。
公司擬使用自有資金或自籌資金進行本次投資，不會對公司財務狀況和生產經營產生重大影響，不存在損害公司和股東利益的情形。
六、風險提示
1、項目用地購置尚需按照有關規定進行「招、拍、掛」出讓程序，存在一定的不確定性，由於影響項目建設的因素較多，項目存在建設未能按期完成或建設成本高於市場平均成本的風險。
2、如果市場競爭加劇則可能對公司未來的經營業績帶來不利影響。
3、本項目投資資金按期到位存在不確定性，投資、建設過程中的資金籌措、信貸政策的變化、融資渠道的通暢程度將使公司承擔較大的資金財務風險。
4、項目實施後，公司固定資產折舊、攤銷費用將相應增加。若項目不能如期達產或者項目達產後不能達到預期的盈利水平，公司將面臨因折舊費用增加而導致短期內淨利潤下降的風險。
5、本項目涉及立項、環保、規劃、施工許可、環評、安評等有關報批事項，還需獲得有關主管部門批覆，存在一定的不確定性。
6、投資協議中的項目投資金額、建設周期、投資強度、銷售收入、稅收等數值均為預估數，暫未經過詳盡的可行性研究論證。預計短期內該項目不會對公司經營業績產生重大影響。
7、公司尚未正式與河北固安新興產業示範區管理委員會籤訂投資協議，基於公司與河北固安新興產業示範區管理委員會就該投資項目事宜的持續溝通，公司將在本公告所涉投資項目出現重大變化時，及時在指定媒體披露相關進展。
敬請投資者注意以上投資風險。
七、相關審核和審批程序
1、公司董事會審議情況
公司第二屆董事會第十五次會議審議通過了《關於對外投資設立全資子公司並籤署項目投資協議的議案》。同時，董事會授權公司經營管理層在董事會審議通過的範圍內，從維護本公司利益最大化的原則出發，辦理本次對外投資事項的後續事宜。
2、公司監事會審議情況
公司第二屆監事會第十四次會議審議通過了《關於對外投資設立全資子公司並籤署項目投資協議的議案》，監事會認為全資子公司的設立以及項目的建設對公司後續北方區域深度市場拓展、優化公司產能布局、發揮規模效應、提升市場份額、增強盈利能力等有積極意義。本次對外投資事項符合公司整體利益，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。
3、獨立董事意見
公司本次設立全資子公司並籤署項目投資協議的事項，將有助於補充公司的產能，便於北方區域銷售人才及研發人才的招聘，為公司未來產品長遠發展打下堅實基礎該，有利於提升公司的核心競爭力和持續盈利能力。事項表決程序合法有效，符合相關法律法規的規定，不存在損害公司及全體股東，特別是廣大中小股東利益。獨立董事同意公司本次對外投資設立全資子公司並籤署項目投資協議的事項。
八、備查文件
1、第二屆董事會第十五次會議決議；
2、第二屆監事會第十四次會議決議；
3、獨立董事關於第二屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見；
4、投資協議。
特此公告。
深圳市銳明技術股份有限公司
董事會
2020年10月21日
深圳市銳明技術股份有限公司
證券代碼：002970 證券簡稱：銳明技術 公告編號：2020-058
2020
第三季度報告