涉賭團夥每月花費3.5萬元租用網站進行「六合彩」賭博下設5級賭博帳戶，共接受投注逾20億元。近期，汕頭市公安局出動330名警力，在廣州、深圳、汕頭、佛山、東莞五地同時收網，一舉抓獲該涉賭團夥，抓獲團夥成員118名，實現了對該團夥莊家、賭頭、骨幹成員、操盤手、網絡出租方、涉賭資金虛假交易代理商等違法犯罪環節的全鏈條打擊，繳獲贓款現金100多萬元，查凍涉賭銀行帳號800多個，資金逾2000萬元。
數碼商行老闆招攬同鄉設賭
每月花費3萬餘元租網站進行操盤
2018年8月，汕頭市公安局治安巡警支隊在工作中發現，汕頭市潮南區籍一伙人員存在利用網絡「六合彩」開設賭場的重大嫌疑。汕頭市公安局指示治安巡警支隊深度經營，務必全鏈條打擊。
2019年初，汕頭治安巡警支隊經深入偵査後發現，潮南區人莊某峰、李某民、林某堅、林某雄等人存在重大嫌疑。
2017年2月8日，莊某峰通過朋友介紹，聯繫到只有初中文化程度但電腦技術超一流的李某民，雙方約定由李某民提供網絡賭博平臺，每月租金為人民幣3.5萬元，並負責網站平臺的日常維護。
隨後，李某民按照莊某峰的要求，以月租金3萬元向他人租用了一個名為「源興」的「六合彩」賭博網站，下設大股東、股東、總代理、代理、會員5級賭博帳戶。李某民將該網站提供給莊某峰，每月從中賺取差價人民幣5000元。自2017年2月至案發，李某民累計非法獲利人民幣135000元。
狡兔三窟此語用在莊某峰身上完全不虛。
該「六合彩」網站開始經營後，莊某峰授意林某雄租用了深圳市福田區彩雲居1棟某房為工作室，併購買桌上型電腦等工具，僱傭吳某楷、李某弟進行「操盤」。2個月後，莊某峰又在福田區租用ー出租屋作為操盤窩點，大肆發展數千名下線會員參與「六合彩」外圍賭博，非法接受他人投注。基於「業務擴展」和逃避警方打擊的需要，2018年11月，莊某峰又讓林某雄租用了福田區某名苑一套房屋作為工作點，提供給團夥成員居住及工作。
期間，莊某峰、林某雄與各自發展的大盤股東或下線人員對數，並通過銀行轉帳或現金的方式結算賭資。
俗話說，打虎親兄弟，上陣父子兵。2017年4月起，莊某峰指使父親莊某在其潮南區家中與當地的下線賭客現金交收賭資。莊某與賭客葉某彤、莊某發等人現金交收賭資合計人民幣1940000元。
賭博股份「你中有我，我中有你」
賭博網站1年間下注金額超1.9億元
俗話說，肥水不流外人田。網站建成後，莊某峰將該大盤股份分為120股，每股入股費用幾萬元，自己佔40股。同時，還開設了1個大股東帳戶，並將該帳戶分為22股，自己佔其中13股，林某堅佔7.5股，林某雄佔1.5股。
設賭期間，莊某峰在該大股東帳戶基礎上先後開設多個股東帳戶及直接會員帳戶，提供給其本人及蔡某武、莊某君等多人參賭，接受下線投注。莊某峰還在林某雄開設的大股東帳戶中參股，佔有該帳戶13股的7股；在郭某田開設的大股東帳戶中參股，佔有該帳戶18股的7.5股。
「僅2019年3月16日至4月16日，大股東帳戶下注金額達人民幣7853萬元，其中莊某峰開設的大股東帳戶與下線人員蔡某武、莊某君、莊某程、葉某彤通過銀行轉帳結算賭資合計人民幣965萬元。」負責該案的專案組成員唐本毅告訴記者。
為「洗白」賭資，自2017年2月至案發，莊某峰指使莊某何使用張某玲、莊某勤、莊某雄等人名下的多張銀行卡，在深圳某數碼店中利用POS機進行刷卡虛構交易，後指使陳某龍通過張某丹的銀行帳戶向賭客劃轉賭資。
該數碼店合伙人林某堅也是「源興」「六合彩」賭博網站的股東。2017年2月至2018年6月，林某堅佔有大盤股份120股中的20股；2018年6月至案發，增至37股。期間，林某堅先後將其所佔股份中的1股分配給郭某田，將0.5股分配給葉某生，將1股分配給莊某成。
「參賭期間，林某堅還在莊某峰開設的大股東帳戶中參股，佔有該帳戶22股的7.5股；在林某雄開設的大股東帳戶中參股，佔有該帳戶13股的3股；在郭某田開設的大股東帳戶中參股，佔有該帳戶18股的9股。莊某峰、林某堅、林某雄、葉某成、鄭某全等29人在『源興』『六合彩』賭博網站開設大股東賭博帳戶，同案人蔡某武、莊某君等19人則開設股東、總代理、會員等不同級別的賭博帳戶，接受數千餘人投注參賭，數額巨大。」汕頭市公安局治安巡警支隊辦案民警鄭丹丹介紹。
據介紹，僅2019年3月16日至4月16日期間，「源興」「六合彩」賭博網站的下注金額合計人民幣1.9億餘元，網站后庄與開設大股東帳戶人員林某雄、葉某成、鄭某全、莊某發、郭某田、趙某雄、莊某洪、林某偉、羅某平、郭某彬、林某烈、莊某順、肖某湖、孫某標等人結算賭資合計人民幣4723萬元。
負責接收現金賭資的莊某峰父親莊某落網。警方供圖
警方在深圳抓獲兩名「操盤手」。警方供圖
數碼店設賭成員落網。警方供圖
既設網站賭博又用「暗寶」微信賭博
花樣抽水漁利
為了賺取更多賭資，莊某峰等人實行多元化經營，多樣化賭博。據他交代，自2018年2月至案發，他通過中間人「阿三」（身份不明），在大中華「時時彩」賭博網站開設了1個股東帳戶並提供給莊某生使用，莊某生再通過該股東帳號開設下級帳戶供多名下線人員參賭。警方查明，僅2018年12月24日至2018年12月30日，該股東帳戶下注金額共人民幣1104萬元，參賭期間，莊某峰在該賭博網站與莊某生通過銀行轉帳結算賭資合計人民幣12萬元。
2019年1月初，莊某峰指使吳某楷在「華潤」（後更名為「金興」）「時時彩」賭博網站開設股東帳戶，並供許某雄參賭。自2019年1月初至2019年4月23日，許某雄先後在該股東帳戶開設不同級別的下級賭博帳戶，並發展多名下線人員參賭，從中賺取「退水錢」。期間，吳某楷負責與許某雄對帳及通過銀行轉帳結算賭資。經查明，僅2019年4月22日，莊某峰提供給許某雄使用的「金興」「時時彩」賭博網站股東帳戶的下注金額6萬餘元；參賭期間，吳某楷與許某雄通過銀行轉帳結算賭資合計人民幣近92萬元。
除了開設網站賭博，莊某峰團夥還大肆利用「暗寶」設賭。
據了解，2019年4月10日，莊某成建立「寶一分三角」的「暗寶」賭博微信群，利用手機軟體「碣石暗寶」進行設賭，並僱用莊某發、莊某武充當「操盤手」，後招引莊某何及伍某楓、莊某波、呂某濤、葉某生、莊某才、陳某本等人參股。莊某成將該賭博群的股份分為10股，並分別通過「股東群」「福利群」等方式管理賭博收支及招引他人入群參股參賭，上述股東按不同比例認股，其中莊某成佔2.1股，莊某何佔0.3股。
該賭博群對每局獲利前二名的參賭人員，以盈利額5%、3%進行「抽水」漁利，各股東按佔股比例分配「抽水」進行非法牟利。經查，2019年4月10日至21日，該賭博微信群共「抽水」漁利9萬餘元。
警方五地統一收網，人贓俱獲
2019年4月23日，由汕頭市副市長、公安局局長曾湘瀾任總指揮，汕頭市公安局共出動330名警力，對莊某峰賭博團夥開展統一收網行動，在廣州、深圳、汕頭、佛山、東莞五地一舉抓獲莊某峰等涉賭違法犯罪嫌疑人118名，實現了對該團夥莊家、「賭頭」、骨幹成員、「操盤手」、網絡出租方、涉賭資金虛假交易代理商等違法犯罪環節的全鏈條打擊，掌握的目標對象全部落網，繳獲贓款現金100萬餘元，查扣手機、電腦、銀行卡等作案工具一批；查凍涉賭銀行帳號800多個，資金逾2000萬元。
繳獲的現金和銀行卡。警方供圖
警方繳獲的「六合彩」賭博記帳本。警方供圖
目前，莊某峰、林某堅、林某雄、葉某成等人均因觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，涉嫌開設賭場罪，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百六十二條之規定，己將此案移送檢察機關審查起訴。
來源：南方法治報