中新網徐州10月29日電 (朱志庚 王彪 左毅)打著國家精準扶貧項目的旗號，犯罪團夥虛構「CDBC數字貨幣」和「文化產業代言」兩個項目，騙受害人投資，實施詐騙。10月29日，徐州市公安局通報偵破該起特大民族資產解凍類詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人16名，凍結涉案資金150萬餘元。
今年6月，徐州市公安局接到黑龍江警方的協查通報，稱對方正在辦理一起關於某基金會民族資產解凍類詐騙案，需要查證彭某是否參與項目被騙。接到通報後，民警很快找到了55歲的彭某。可是彭某很不配合，並且迴避關於受騙的問題。
經過進一步確認，彭某確實參與了項目並被騙。民警再次找到彭某，見事情敗露，彭某承認自己確實被拉進一個「5050脫貧工程報單群」，並且花了800元，由於怕得不到分紅，所以一直不敢承認。
出於對類似案件的敏銳性，民警對這個聊天群進行了調查。根據現代化信息平臺研判關聯，位於徐州市銅山區的可疑人員張某雲浮出了水面。根據數據分析，張某雲在一個名為「董事長核心群」的聊天群中職位是「核心助理」。順線關聯下去，民警發現她以「核心助理」的身份通過聊天軟體以「CDBC數字貨幣」「文化產業代言」等項目為由已經發展眾多下級會員。
「他們打著國家精準扶貧項目的旗號，大肆發展不明所以的會員。」豐縣公安局刑警大隊反詐中隊指導員胡喆介紹，此團夥宣稱「CDBC數字貨幣」是央行發行的第一批數字貨幣，100元1單，每人限購7單，將來會翻100倍、1000倍。「文化產業代言」是國家領導提出的為文化產業代言，70元1單，每人限購10單，稱可分紅100年，能分三代人，是世世代代的產業，永遠不會過期。
線索明確，徐州市公安局迅速組織多警種精幹警力組成專案組，繼續對這個詐騙團夥進行深入研判，一個分為「霸道總裁、財務部長、核心助理、助理」等層級嚴密的詐騙團夥浮出水面。
通過對資金流分析發現，該團夥違法項目較多，2019年底以來主要以「CDBC數字貨幣」和「文化產業代言」兩個項目為主，涉案資金逐級匯入「財務部長」銀行卡後，由其轉入「霸道總裁」的銀行卡內，涉案金額高達200餘萬元。為騙取受害人信任，該團夥還從「新浪財經」、「今日頭條」中做圖，盜用領導的講話圖片蠱惑人心。
專案組很快將該團夥的人員身份和層級梳理清晰，6月28日，專案組兵分16路奔赴河北、陝西、廣東、海南、山東、河南等10餘個省市開展集中收網行動。
「沒想到整個案件最難的不是天南海北抓捕，而是查證。」豐縣公安局趙莊派出所副所長李鵬說，專案組前期通過資金流梳理出了2000餘名被害人，並分出6大查證組對10餘個省市的被害人進行了查證。可找到的被害人不是否認被騙，就是藉故推辭不予見面。
「國家發放這些都是秘密進行，我們通過關係獲得名額，以後會百倍千倍受益。但是這觸犯了《保密法》，所以一定不能說出來，否則要被判刑。」原來，大部分的受害者都被這套說辭進行了洗腦，為即將到來的「受益」守口如瓶。警方再深入核查發現，還有一部分受害人參與項目眾多，轉身就在其他項目中變為代理，成了犯罪嫌疑人。
鑑於這種情況，專案組民警及時調整方式，對查證組進行了統一的培訓，明確只打擊主要嫌疑人的思路，照顧受害人感受。通過一個多月的不懈努力，所有證據終於達到了訴訟標準。
目前，16名嫌疑人已全部移送檢察機關起訴。