本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決、修改和新增議案的情形；
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開情況
1、會議召開時間：
現場會議時間：2019年5月15日(星期三)下午14:30
網絡投票時間：2019年5月14日一2019年5月15日
其中：通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2019年5月15日9:30-11:30,13:00-15:00；通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行網絡投票的具體時間為2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00的任意時間。
2、會議召開地點：江西省樂平市接渡鎮公司3棟行政辦公樓三樓會議室。
3、會議召開方式：本次會議採取現場投票與網絡投票相結合的方式。
4、會議召集人：公司董事會。
5、會議主持人：董事長劉宜云先生。
6、會議召開合法合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
二、會議出席情況
1、公司總股本240,000,000股。參加本次股東大會表決的股東、股東代表及委託代理人共計5人，代表公司股份146,069,574.00 股，佔公司股份總數的60.8623%。其中，出席現場會議的股東、股東代表及委託代理人共4人，代表公司股份114,515,100.00 股，佔公司股份總數的47.7146%；通過網絡投票的股東1人，代表公司股份31,554,474.00 股，佔公司股份總數的13.1477%。
2、本次參會的股東中，中小投資者(持有公司5%以上股份的股東及其一致行動人以外的其他股東)通過網絡投票0人。
3、公司部分董事、監事、高級管理人員以及見證律師出席了會議。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會採取現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行表決，審議通過了如下決議：
1、審議通過《關於2018年度董事會工作報告的議案》
表決結果：同意146,069,574.00股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股。該議案獲得通過。
公司獨立董事在本次會議上進行了述職。
2、審議通過《關於2018年度監事會工作報告的議案》
表決結果：同意146,069,574.00股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股。該議案獲得通過。
3、審議通過《關於2018年年度報告全文及摘要的議案》
表決結果：同意146,069,574.00股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股。該議案獲得通過。
4、審議通過《關於2018年度財務決算報告的議案》
表決結果：同意146,069,574.00股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股。該議案獲得通過。
5、審議通過《關於2019年度財務預算報告的議案》
表決結果：同意146,069,574.00股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股。該議案獲得通過。
6、審議通過《關於2018年度利潤分配預案的議案》
表決結果：同意146,069,574.00股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股。該議案獲得通過。
其中中小股東的表決情況為：
同意0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
7、審議通過《關於2019年度預計日常關聯交易的議案》
關聯股東江西大龍實業有限公司(持有表決權90,115,000股)、江西電化高科有限責任公司(持有表決權18,400,000股)、新疆致遠股權投資管理合夥企業(有限合夥)(持有表決權6,000,000股)迴避了該項議案的表決。
表決結果：同意31,554,574.00 股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股，該議案獲得通過。
其中中小股東的表決情況為：
同意0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
8、審議通過《關於續聘大華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2019年度財務審計機構的議案》
表決結果：同意146,069,574.00股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股。該議案獲得通過。
其中中小股東的表決情況為：
同意0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
9、審議通過《關於公司未來三年(2019年-2021年)股東分紅回報規劃的議案》
表決結果：同意146,069,574.00股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股。該議案獲得通過。
其中中小股東的表決情況為：
同意0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
該議案屬於特別決議通過的議案，獲得出席本次會議有表決權股份總數的2/3以上通過。
10、審議通過《關於修訂〈公司章程〉的議案》
表決結果：同意146,069,574.00股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股。該議案獲得通過。
該議案屬於特別決議通過的議案，獲得出席本次會議有表決權股份總數的2/3以上通過。
11、審議通過《關於修訂〈股東大會議事規則〉的議案》
表決結果：同意146,069,574.00股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股。該議案獲得通過。
12、審議通過《關於修訂〈董事會議事規則〉的議案》
表決結果：同意146,069,574.00股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股。該議案獲得通過。
13、審議通過《關於修訂〈監事會議事規則〉的議案》
表決結果：同意146,069,574.00股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的100.0000%；反對0股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0000%；棄權0股。該議案獲得通過。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會經北京天馳君泰律師事務所律師張黨路、姜昕現場見證，並出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席與召集本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序、表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》和公司現行章程的規定，會議所通過的決議均合法有效。
全文詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)2019年5月16日刊登的《關於江西世龍實業股份有限公司2018年年度股東大會的法律意見書》。
五、備查文件
1、公司2018年年度股東大會會議決議
2、北京天馳君泰律師事務所出具的法律意見書
特此公告。
江西世龍實業股份有限公司
董事會
二〇一九年五月十五日
(責任編輯：DF376)