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原標題:
興和雲網:2019年年度股東大會決議公告
興和雲網: 2019年年度股東大會決議公告
公告編號：2020-035
公告編號：2020-035
武漢
興和雲網科技股份有限公司
2019年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2020年7月9日
2.會議召開地點：武漢市洪山區文化大道555號融創智谷A5-4
3.會議召開方式：現場
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長江鴻先生
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《武漢興和
雲網科技股份有限公司章程》的有關規定。本次會議的召開無需相關部門批准或
履行其他必要程序。
（二）會議出席情況
出席和授權出席本次股東大會的股東共15人，持有表決權的股份總數
21,740,000股，佔公司有表決權股份總數的95.77%。
（三）公司董事、監事、高級管理人員出席或列席股東大會情況
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任監事3人，出席3人；
公告編號：2020-035
公告編號：2020-035
公司董事會秘書出席會議；
4.無其他高級管理人列席會議。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關於<2019年度董事會工作報告>的議案》
1.議案內容：
根據《公司法》、《全國
中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）》等法律法
規及《公司章程》、《董事會議事規則》等相關規定，董事會根據公司經營和管理
的實際情況編制了公司《2019年度董事會工作報告》。
2.議案表決結果：
同意股數21,740,000股，佔本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反
對股數0股，佔本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，佔本
次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.迴避表決情況：
本議案不涉及需要迴避表決的事項，無需迴避表決。
（二）審議通過《關於<2019年度監事會工作報告>的議案
1.議案內容：
2019 年度，公司監事會全體監事按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》
及《監事會議事規則》的有關規定，本著對全體股東負責的態度，恪盡職守、積
極有效的行使職權，勤勉盡責地開展監事會各項工作，充分行使對高級管理人員
及公司董事的監督職能，對各項經營活動是否合法、適時有效進行監督，忠實地
維護本公司及全體股東的合法利益，為公司的規範運作和健康發展提供必要的保
障。根據法律、法規和公司章程的規定，監事會工作報告就2019 年監事會日常
工作情況、監事會專項審核情況進行了回顧。
2.議案表決結果：
同意股數21,740,000股，佔本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反
對股數0股，佔本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，佔本
次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.迴避表決情況：
公告編號：2020-035
公告編號：2020-035
（三）審議通過《關於<2019年年度報告及年報摘要>的議案》
1.議案內容：
公司根據2019年度公司的實際經營情況，編制了《2019年年度報告》及《2019
年年度報告摘要》。議案內容詳見公司2020年6月18日於全國股份轉讓系統官
網上（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度報告》（公告編號：2020-030）
及《2019年年度報告摘要》（公告編號：2020-031）。
2.議案表決結果：
同意股數21,740,000股，佔本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反
對股數0股，佔本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，佔本
次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.迴避表決情況：
本議案不涉及需要迴避表決的事項，無需迴避表決。
（四）審議通過《關於<2019年年度財務決算報告>的議案》
1.議案內容：
根據《公司法》、《全國
中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）》等法律法
規及《公司章程》等相關規定，公司董事會根據公司2019年的實際經營情況，
編制了《2019年度財務決算報告》。
2.議案表決結果：
同意股數21,740,000股，佔本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反
對股數0股，佔本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，佔本
次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.迴避表決情況：
本議案不涉及需要迴避表決的事項，無需迴避表決。
（五）審議通過《關於<2020年年度財務預算報告>的議案
1.議案內容：
根據《公司法》、《全國
中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）》等法律法
規及《公司章程》等相關規定，公司董事會結合公司的實際情況，編制了《2020
年度財務預算報告》。
公告編號：2020-035
公告編號：2020-035
議案表決結果：
同意股數21,740,000股，佔本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反
對股數0股，佔本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，佔本
次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.迴避表決情況：
本議案不涉及需要迴避表決的事項，無需迴避表決。
（六）審議通過《關於<2019年利潤分配方案>的議案》
1.議案內容：
具體內容詳見公司2020年6月18日披露於全國股份轉讓系統官網
（www.neeq.com.cn）上的《武漢
興和雲網科技股份有限公司2019 年年度權益
分派預案公告》（公告編號2020-026）。
2.議案表決結果：
同意股數21,740,000股，佔本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反
對股數0股，佔本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，佔本
次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.迴避表決情況：
本議案不涉及需要迴避表決的事項，無需迴避表決。
（七）審議通過《關於2019年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議
案》
1.議案內容：
根據《非上市公眾公司監督管理辦法》、《全國
中小企業股份轉讓系統股票發
行業務指南》、《全國
中小企業股份轉讓系統股票發行業務細則（試行）》、《掛牌
公司股票發行常見問題解答（三）——募集資金管理、認購協議中特殊條款、
特殊類型掛牌公司融資》等有關規定，公司董事會編制了截至2019年12月31
日募集資金存放與實際使用情況的專項報告。該議案具體內容詳見公司公司
2020年6月18日披露於全國股份轉讓系統官網（www.neeq.com.cn）上的《關
於2019年度公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號
2020-024）
2.議案表決結果：
公告編號：2020-035
公告編號：2020-035
3.迴避表決情況：
本議案不涉及需要迴避表決的事項，無需迴避表決。
（八）審議通過《關於續聘中興華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020
年度審計機構的議案》
1.議案內容：
公司自聘請中興華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司財務審計機構以來，中
興華會計師事務所（特殊普通合夥）能遵照獨立、客觀、公正的執業準則，較好
地履行了雙方所規定的責任和義務，較好地完成了公司的審計工作。2020年公
司擬繼續聘請上會會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2020 年度財務審計
機構，聘期1年，聘期從2019年年度股東大會批准之日起至2020年年度股東大
會結束之日止。並授權公司總經理辦理具體籤約等事宜。
2.議案表決結果：
同意股數21,740,000股，佔本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反
對股數0股，佔本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，佔本
次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.迴避表決情況：
本議案不涉及需要迴避表決的事項，無需迴避表決。
（九）審議通過《關於制定的議案》
1.議案內容：
根據《全國
中小企業股份轉讓系統股票向不特定合格投資者公開發行並在精
選層掛牌規則（試行）》、《公司法》、《非上市公眾公司監督管理辦法》、《全國中
小企業股份轉讓系統掛牌公司治理規則》及等相關規定，公司擬制定《對外投資
管理制度》，詳見詳見公司公司2020 年6 月18 日披露於全國股份轉讓系統官
網（www.neeq.com.cn）上的《對外投資管理制度》（公告編號：2020-028）。
2.議案表決結果：
同意股數21,740,000股，佔本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反
公告編號：2020-035
公告編號：2020-035
3.迴避表決情況：
本議案不涉及需要迴避表決的事項，無需迴避表決。
（十）審議通過《關於修訂的議案》
1.議案內容：
為進一步完善公司治理結構，根據《全國
中小企業股份轉讓系統掛牌公司治
理規則》的相關要求，擬對《投資者關係管理制度》進行修訂。具體詳見公司公
司2020年6月18日披露於全國股份轉讓系統官網（www.neeq.com.cn）上的《投
資者關係管理制度》（公告編號2020-029）。
2.議案表決結果：
同意股數21,740,000股，佔本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反
對股數0股，佔本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，佔本
次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.迴避表決情況：
本議案不涉及需要迴避表決的事項，無需迴避表決。
三、律師見證情況
（一）律師事務所名稱：湖北得偉君尚律師事務所
（二）律師姓名：祁飛、周琴律師
（三）結論性意見
本所律師認為，本次股東大會的召開程序符合《公司法》、《證券法》、《全國
中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則》等法律、法規、規範性文件及《公
司章程》、《股東大會議事規則》的相關規定；出席會議人員的資格、召集人資格
合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效；會議所做出的決議合法有效。
四、備查文件目錄
公告編號：2020-035
武漢
興和雲網科技股份有限公司2019年年度股東大會決議》；
（二）《湖北得偉君尚律師事務所關於武漢
興和雲網科技股份有限公司2019年年
度股東大會法律意見書》。
公告編號：2020-035
武漢
興和雲網科技股份有限公司2019年年度股東大會決議》；
（二）《湖北得偉君尚律師事務所關於武漢
興和雲網科技股份有限公司2019年年
度股東大會法律意見書》。
武漢
興和雲網科技股份有限公司
董事會
2020年7月9日
中財網