| 時間：2020年12月02日 15:50:38 中財網 |
原標題:
翔港科技:關於向全資子公司增資的公告
證券代碼：603499 證券簡稱：
翔港科技公告編號：2020-095
轉債代碼：113566 轉債簡稱：
翔港轉債轉股代碼：191566 轉股簡稱：翔港轉股
上海翔港包裝科技股份有限公司
關於向全資子公司增資的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
. 增資標的名稱：擎揚包裝科技（上海）有限公司（以下或簡稱
「擎揚科技」）。
. 增資金額：人民幣3,000萬元
. 特別風險提示:
1、擎揚科技存在業務推進不達預期的可能性。
2、擎揚科技增資後，可能面臨管理、內部控制等方面的風險，公
司將進一步完善法人治理結構、建立完善的內部控制流程和有效的監督
機制，優化公司整體資源配置，確保對子公司的管理。
一、 增資情況概述
(一) 本次增資的基本情況
上海翔港包裝科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年
8月19日召開第二屆董事會第二十九次會議及第二屆監事會第二十二
次會議，先後審議通過了《關於收購擎揚包裝科技（上海）有限公司
100%股權的議案》，同意公司以現金1,710萬元人民幣收購擎揚包裝有
限公司持有的擎揚包裝科技（上海）有限公司100%股權。（具體內容
詳見公司於2020年8月19日披露的第2020-067號公告。）
擎揚科技已完成本次股權轉讓的相關工商登記手續，並於2020年
9月9日取得了由上海市奉賢區市場監督管理局核發的《營業執照》，
擎揚科技成為公司全資子公司。（具體內容詳見公司於2020年9月10
日披露的第2020-076號公告。）
為進一步推動擎揚科技業務發展，增強其業務拓展的能力，公司此
次擬以自有資金向擎揚科技增資3,000萬元。本次增資後擎揚科技註冊
資本將由原來的人民幣4958.0720萬元增至7958.0720萬元。
(二) 董事會審議情況
公司第二屆董事會第三十四次會議於2020年12月2日以現場結合
通訊表決的方式召開，會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過
了《關於向全資子公司增資的議案》。
根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，
本次投資事項屬於公司董事會決策權限，無需提交股東大會批准。
(三) 不屬於關聯交易和重大資產重組事項
本項投資不涉及關聯交易，不屬於《上市公司重大資產重組管理辦
法》規定的重大資產重組情形。
二、 增資標的基本情況
(一) 增資的全資子公司的基本情況
1、名稱：擎揚包裝科技（上海）有限公司
2、類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
3、住所：上海市奉賢區光泰路1899號
4、法定代表人：景成連
5、註冊資本：4958.0720萬元人民幣
6、成立日期：2014年5月29日
7、營業期限：2014年5月29日至2032年5月28日
8、經營範圍：許可項目：貨物進出口；技術進出口；包裝裝潢印
刷品印刷。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活
動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準】
一般項目：技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、
技術推廣；塑料製品製造；塑料製品銷售；包裝材料及製品銷售；模具
製造；專業設計服務；化妝品、紙製品、五金製品的銷售；信息諮詢服
務（不含許可類信息諮詢服務）。【除依法須經批准的項目外，憑營業
執照依法自主開展經營活動】
(二) 增資的全資子公司的增資前後的股權結構和最近一年又一期
的主要財務指標
擎揚包裝股權結構如下：
1）增資前：
單位：萬元/人民幣
序號
股東名稱
出資額
出資比例
1
翔港科技4958.0720
100.00%
合計
4958.0720
100.00%
2）增資後：
單位：萬元/人民幣
序號
股東名稱
出資額
出資比例
1
翔港科技7958.0720
100.00%
合計
7958.0720
100.00%
3）最近一年又一期的主要財務指標
單位：萬元/人民幣
項目
2019年1-12月
2020年1-9月
總資產
6,590.32
3,910.34
歸屬於母公司所有者權益
-1,741.38
-268.94
營業收入
10,164.46
3,867.88
淨利潤
257.50
-2,305.22
註：2019年年度報告已經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審
計，2020年三季度報告未審計。
三、 本次增資對公司的影響
（一）本次向全資子公司擎揚科技增資符合公司長遠發展規劃，有
利於公司實現擴大市場布局，拓展公司的日化產業鏈，打造日化產品一
體化集成供應商。投資行為完成後不存在同業競爭問題。
（二）上述投資行為不會導致公司合併報表範圍發生變更。
（三）2020年9月14日，公司第二屆董事會第三十一次會議審議
通過了《關於向全資子公司提供借款的議案》，為支持擎揚包裝的經營
發展，擬向其提供最高額度不超過2000萬元人民幣（含）的借款，該
等借款資金將用於其日常經營性支出、補充流動資金或者其他合法資金
安排，在有效期內可循環使用，借款年利率不高於4.35%，使用期限自
公司董事會審議通過之日起一年，即2020年9月14日起至2021年9
月13日止。（具體內容詳見公司於2020年9月14日披露的第2020-078
號公告。）截止本公告披露日，公司合計向擎揚科技提供的借款金額為
人民幣1370.50萬元。除以上借款外，公司目前不存在為擎揚科技提供
擔保、委託擎揚科技理財等其他資金佔用情況。
四、 本次增資的風險分析
1、擎揚科技存在業務推進不達預期的可能性。
2、擎揚科技運營後，可能面臨管理、內部控制等方面的風險，公
司將進一步完善法人治理結構、建立完善的內部控制流程和有效的監督
機制，優化公司整體資源配置，確保對該全資子公司的有效管理。
五、 備查文件目錄
《第二屆董事會第三十四次會議決議》
特此公告。
上海翔港包裝科技股份有限公司
董事會
2020年12月2日
中財網