| 時間：2020年12月10日 18:41:42 中財網 |
原標題:
明泰鋁業:關於對全資子公司增資的公告
證券代碼：601677 證券簡稱：
明泰鋁業公告編號：臨2020-055
河南
明泰鋁業股份有限公司
關於對全資子公司增資的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●增資標的名稱：河南明晟新材料科技有限公司（以下簡稱「明晟新材料」）
●增資金額：1.9億元
●本次增資事項不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》
規定的重大資產重組。
一、增資概述
河南
明泰鋁業股份有限公司（以下簡稱「
明泰鋁業」或「公司」）於2019年
11月4日召開第五屆董事會第六次會議審議通過了《關於投資設立子公司的議
案》，公司以貨幣出資人民幣1000萬元在河南省鄭州市高新區設立全資子公司河
南明晟新材料科技有限公司。
為加快河南明晟新材料科技有限公司建設進度，積極開發汽車用鋁，超硬3C
材料、軍工、航空航天等高附加值產品，優化公司產品結構，進一步提升公司的
可持續發展和盈利能力，公司於2020年12月10日召開第五屆董事會第十五次
會議以6票贊成、0票反對、0票棄權（董事劉傑先生因公出差未能參加此次會
議）審議通過了《關於對公司全資子公司增資的議案》，同意公司以自有資金1.9
億元向全資子公司明晟新材料增資。
根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，本次增
資事項不構成關聯交易，也不構成重大資產重組，無需提交股東大會審議。
二、增資全資子公司概述
（一）基本情況
1、公司名稱：河南明晟新材料科技有限公司
2、類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
3、法定代表人：柴明科
4、註冊資本：1000萬元整
5、住所：鄭州高新技術產業開發區梧桐街國家大學科技園13號樓2單元19
層199號
6、經營範圍：鋁板帶箔、合金板、印刷板、超硬材料的開發、設計及生產、
銷售；貨物或技術進出口。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展
經營活動）。
7、增資方式：自有資金
（二）本次增資前後的股權結構
股東
增資前
增資後
註冊資本（萬元）
持股比例（%）
註冊資本（萬元）
持股比例（%）
明泰
鋁業
1,000
100
20,000
100
三、本次增資對上市公司的影響
本次增資將進一步推動明晟新材料的建設，積極開發汽車用鋁，超硬3C材
料、軍工、航空航天等高附加值產品，優化產品結構，提升公司的可持續發展和
盈利能力。本次增資完成後，明晟新材料依然是公司的全資子公司，不會對公司
財務和經營狀況產生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
四、相關風險提示
本次增資事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》
規定的重大資產重組。本公司將根據法律、法規、規範性文件的要求，跟蹤有關
事項進展，及時履行信息披露義務。敬請投資者注意投資風險。
五、備查文件
明泰鋁業第五屆董事會第十五次會議決議公告。
特此公告。
河南
明泰鋁業股份有限公司
董 事 會
2020年12月11日
中財網