獨立非執行董事候選人聲明
本人黃天祐，已充分了解並同意由提名人上海
復星醫藥（集
團）股份有限公司董事會提名為上海
復星醫藥（集團）股份有限
公司第八屆董事會獨立非執行董事候選人。本人公開聲明，本人
具備獨立非執行董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔任上
海
復星醫藥（集團）股份有限公司獨立非執行董事獨立性的關係，
具體聲明如下：
一、本人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行
政法規、規章及其他規範性文件，具有五年以上法律、經濟、財
務、管理或者其他履行獨立非執行董事職責所必需的工作經驗。
二、本人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的要
求：
（一）《公司法》關於董事任職資格的規定；
（二）《公務員法》關於公務員兼任職務的規定；
（三）中央紀委、中央組織部《關於規範中管幹部辭去公職
或者退（離）休後擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立
監事的通知》的規定；
（四）中央紀委、教育部、監察部《關於加強高等學校反腐
倡廉建設的意見》關於高校領導班子成員兼任職務的規定；
（五）中國保監會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規
定；
（六）其他法律、行政法規和部門規章規定的情形。
三、本人具備獨立性，不屬於下列情形：
（一）在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親
屬、主要社會關係（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社
會關係是指兄弟姐妹、嶽父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配
偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或間接持有上市公司已發行股份1%以上或者是
上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；
（三）在直接或間接持有上市公司已發行股份5%以上的股
東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親
屬；
（四）在上市公司實際控制人及其附屬企業任職的人員；
（五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業提供
財務、法律、諮詢等服務的人員，包括提供服務的中介機構的項
目組全體人員、各級覆核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及
主要負責人；
（六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業具
有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級管理人員，或者
在該業務往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級管理
人員；
（七）最近一年內曾經具有前六項所列舉情形的人員；
（八）其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。
四、本人無下列不良紀錄：
（一）近三年曾被中國證監會行政處罰；
（二）處於被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董
事的期間；
（三）近三年曾被證券交易所公開譴責或兩次以上通報批
評；
（四）曾任職獨立非執行董事期間，連續兩次未出席董事會
會議，或者未親自出席董事會會議的次數佔當年董事會會議次數
三分之一以上；
（五）曾任職獨立非執行董事期間，發表的獨立意見明顯與
事實不符。
五、包括上海
復星醫藥（集團）股份有限公司在內，本人兼
任獨立董事的境內上市公司數量未超過五家；本人在上海復星醫
藥（集團）股份有限公司連續任職未超過六年。
六、本人已經根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公
司獨立董事備案及培訓工作指引》對本人的獨立董事候選人任職
資格進行核實並確認符合要求。
本人完全清楚獨立非執行董事的職責，保證上述聲明真實、
完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作
出虛假聲明可能導致的後果。上海證券交易所可依據本聲明確認
本人的任職資格和獨立性。
本人承諾：在擔任上海
復星醫藥（集團）股份有限公司獨立
非執行董事期間，將遵守法律法規、中國證監會發布的規章、規
定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交
易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，
不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關係的單
位或個人的影響。
本人承諾：如本人任職後出現不符合獨立非執行董事任職資
格情形的，本人將自出現該等情形之日起30日內辭去獨立非執
行董事職務。
特此聲明。
聲明人：黃天祐
2019年3月25日
中財網