| 時間：2020年02月27日 16:48:43 中財網 |
原標題:
萬集科技:關於對外投資設立深圳市
萬集科技有限公司的公告
證券代碼：300552 證券簡稱：
萬集科技公告編號：2020-009
北京
萬集科技股份有限公司
關於對外投資設立深圳市
萬集科技有限公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京
萬集科技股份有限公司（以下簡稱「公司」、「本公司」或「
萬集科技」）於
2020年2月27日召開第三屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關於對外投
資設立深圳市
萬集科技有限公司的議案》，現就相關事項公告如下：
一、對外投資概述
1、對外投資基本情況
公司擬使用自有資金人民幣1,000萬元，設立「深圳市
萬集科技有限公司」（暫
定名，以工商行政管理部門最終核定名稱為準，以下簡稱「深圳萬集」）。本公司
出資人民幣1,000萬元，佔註冊資本的100%。
2、對外投資審批程序
公司於2020年2月27日召開第三屆董事會第二十三次會議，以9票同意、0 票
反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於對外投資設立深圳市
萬集科技有限
公司的議案》。
根據《公司章程》及相關規定，本次對外投資金額未達到公司股東大會審批
權限，無需提交公司股東大會審議。
3、本次對外投資設立子公司事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重
大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、交易對手方介紹
除本公司以外無其他投資主體。
三、投資標的的基本情況
1、投資人及出資方式
本公司出資人民幣1,000萬元，佔註冊資本的100%，以公司自有資金投資。
2、擬設立子公司基本情況
（1）公司名稱：深圳市
萬集科技有限公司
（2）擬設地點：廣東省深圳市南山區科研路9號比克科技大廈1801A室
（3）法定代表人：鄧永強
（4）註冊資本：1000萬元
（5）經營範圍：智能車載設備相關的產品研發及應用；智能製造裝備技術
研發及應用；計算機與電子信息的技術開發、技術服務、技術諮詢、系統集成、
產品設計、產品安裝、專業承包、產品銷售；技術進出口。
上述信息均以工商行政管理部門最終核准登記為準。
四、對外投資合同的主要內容
本次對外投資為本公司全資出資設立子公司，無須籤署對外投資合同。
五、對外投資的目的和對公司的影響
公司旨在通過深圳市先進的產品設計、智能製造的中心地位，掌握先進的電
子產業技術發展方向，打造公司在未來「路」生態和「車」生態業務發展中的新
產品開發中心、智能製造研究中心、新產品應用中心三大中心。深圳萬集的成立，
符合公司戰略規劃和經營發展的需要，有利於完善公司產業布局，提高公司的綜
合競爭實力，對公司未來發展具有積極的戰略意義。
本次投資設立全資子公司是以自有資金投入，納入公司合併報表範圍，不會
對公司的財務和經營狀況產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情
形。
六、存在的風險及防控措施
本次對外投資設立全資子公司，還需按照規定辦理註冊登記手續，尚存在注
冊設立核准等風險。
防控措施：公司將積極關注該投資事項的後續進展情況，嚴格按照相關法律、
法規的規定，及時履行信息披露義務。
本次對外投資設立全資子公司預計對公司2020年度經營業績暫不構成重大
影響，提請廣大投資者注意投資風險。
七、備查文件
1、《北京
萬集科技股份有限公司第三屆董事會第二十三次會議決議》。
特此公告。
北京
萬集科技股份有限公司董事會
2020年2月28日
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