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2012-03-17 來源：證券時報網 作者：
證券代碼：００００６２ 證券簡稱：深圳華強 編號：２０１２—００２
深圳華強實業股份有限公司
董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
深圳華強實業股份有限公司於２０１２年３月１６日在公司總部會議室召開董事會會議，本次會議於２０１１年３月５日以電子郵件、書面、電話等方式通知各位董事，應到董事９人，現場出席７人，通訊方式１人（獨立董事李敬和因公出差，以通訊方式參加會議並表決），委託他人１人（獨立董事金耀江因公出差，委託獨立董事周鈺林對會議議案代為表決），會議由董事長胡新安先生主持，公司監事會成員及高管人員列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議通過以下決議：
一、審議通過了公司《２０１１年年度報告》正文及摘要；
投票結果為９票贊成，０票反對，０票棄權。
二、審議通過了公司《２０１１年度財務決算報告》
根據深圳市鵬城會計師事務所出具的審計報告，截止２０１１年１２月３１日，公司合併總資產４，６６３，７９５，６７３．５５元，總負債２，８９３，９８２，２６０．１７元，歸屬於母公司的股東權益１，７２０，３２８，０６６．８６元，公司２０１１年度共實現合併淨利潤４９，５５３，０８９．０５元，歸屬於母公司淨利潤４９，４１４，７１８．５８元。
投票結果為９票贊成，０票反對，０票棄權。
三、審議通過了公司《２０１１年度利潤分配預案》
根據深圳市鵬城會計師事務所有限公司出具的審計報告，２０１１年度公司實現的歸屬上市公司淨利潤４９，４１４，７１８．５８元，母公司淨利潤 １４，０５４，８７８．４７元，提取１０％法定盈餘公積金１，４０５，４８７．８５元，加上年初未分配利潤 ６５４，５８４，１４３．８４元，減去２０１０年度分配的利潤３３，３４７，４８２．１９元（２０１１年已實施），母公司可供股東分配的利潤為６３３，８８６，０５２．２７元。結合公司發展規劃，公司董事會決定本年度不進行利潤分配， 也不進行資本公積金轉增股本，將利潤留存公司進行生產經營。
投票結果為９票贊成，０票反對，０票棄權。
四、審議通過了《深圳華強實業股份有限公司內部控制自我評價報告》（具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳華強實業股份有限公司內部控制自我評價報告》）。
投票結果為９票贊成，０票反對，０票棄權。
五、審議通過了《關於續聘２０１２年度審計機構的議案》
經公司董事會審計委員會提議，董事會同意繼續聘請深圳市鵬城會計師事務所為本公司２０１２年度審計機構，並提請股東大會授權董事會決定審計報酬等事項。
投票結果為９票贊成，０票反對，０票棄權。
六、審議通過了《２０１２年日常關聯交易預計的議案》。該議案的具體內容詳見本日刊登在證券時報上的《深圳華強實業股份有限公司２０１２年日常關聯交易預計的公告》。預計２０１２年公司日常關聯交易額約為６１６７．４５萬元，佔公司２０１１年末經審計淨資產的比例為３．５９％。
因涉及關聯交易，共有７名非關聯董事投票表決，另外２名關聯董事胡新安、方德厚因在交易對方或交易對方的實際控制人單位擔任職務而對該事項予以迴避表決。
投票結果為７票贊成，０ 票反對，０ 票棄權。
七、審議通過了《關於會計差錯更正的說明》。詳見同日《證券時報》本公司的《關於會計差錯更正的公告》。
投票結果為９票贊成，０ 票反對，０ 票棄權。
以上第二、三、五項議案尚需提交本公司２０１１年年度股東大會審議通過。
特此公告。
深圳華強實業股份有限公司董事會
２０１２年３月１７日
證券代碼：００００６２ 證券簡稱：深圳華強 編號：２０１２—００３
深圳華強實業股份有限公司
監事會決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
深圳華強實業股份有限公司於２０１２年３月１６日在公司會議室召開監事會會議，本次會議於２０１１年３月５日以電子郵件、書面、電話等方式通知各位監事，應到監事３人，實到３人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議以３票贊成全票通過以下事項：
一、審議通過了公司《２０１１年年度報告》正文及摘要；
經審核，監事會認為公司董事會編制的《深圳華強實業股份有限公司２０１１年年度報告》正文及摘要內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的有關規定，包含信息真實、準確、完整，編制及審議程序符合法律法規的相關規定。
二、審議通過了公司《２０１１年年度報告》中的監事會報告，對公司２０１１年度有關事項的獨立意見如下：
１、２０１１年，公司董事會及經營班子能夠嚴格按照國家相關法律法規規範運作。公司認真領會財政部、證監會等部門聯合發布的《企業內部控制基本規範》和深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》的文件精神，遵循內部控制的基本原則，結合自身的實際情況，建立健全了覆蓋公司各環節的內部控制制度，保證了公司業務活動的正常開展，確保公司資產的安全完整和保值增值。公司內部控制組織機構完整、運轉有效，保證了公司完善內部控制所進行的重點活動的執行和監督。２０１１年，公司各項決策完全合法，沒有發現公司董事、經理及其他高管人員在執行公司職務時有違反法律、法規、《公司章程》或損害公司利益的行為。
２、報告期內，監事會對公司的財務情況進行了認真檢查。公司２０１１年度財務報告已經深圳市鵬城會計師事務所有限公司審計，並出具了標準無保留意見的審計報告，公司監事會認為，公司的會計報告真實公允地表達了公司２０１１年的財務狀況和經營成果，符合《中華人民共和國會計準則》和《股份有限公司會計制度》的有關規定。
３、公司９８年配股募集的２．２ 億元資金已全部用完，實際投入項目與承諾投入項目一致，沒有變更。
４、本報告期，公司收購或出售資產交易價格合理，沒有發現內幕交易，無損害股東的權益或造成公司資產流失的情況。
５、公司關聯交易均以市場價格為基礎，交易公平合理，沒有發現損害上市公司利益的行為。
三、審議通過了公司《２０１１年度財務決算報告》
根據深圳市鵬城會計師事務所出具的審計報告，截止２０１１年１２月３１日，公司合併總資產４，６６３，７９５，６７３．５５元，總負債２，８９３，９８２，２６０．１７元，歸屬於母公司的股東權益１，７２０，３２８，０６６．８６元，公司２０１１年度共實現合併淨利潤４９，５５３，０８９．０５元，歸屬於母公司淨利潤４９，４１４，７１８．５８元。
四、審議通過了公司《２０１１年度利潤分配預案》
根據深圳市鵬城會計師事務所有限公司出具的審計報告，２０１１年度公司實現的歸屬上市公司淨利潤４９，４１４，７１８．５８元，母公司淨利潤 １４，０５４，８７８．４７元，提取１０％法定盈餘公積金１，４０５，４８７．８５元，加上年初未分配利潤 ６５４，５８４，１４３．８４元，減去２０１０年度分配的利潤３３，３４７，４８２．１９元（２０１１年已實施），母公司可供股東分配的利潤為６３３，８８６，０５２．２７元。結合公司發展規劃，公司董事會決定本年度不進行利潤分配， 也不進行資本公積金轉增股本，將利潤留存公司進行生產經營。
五、對《深圳華強實業股份有限公司內部控制自我評價報告》發表意見如下：
根據深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》、《關於做好上市公司２０１１年年報披露工作的通知》有關規定，監事會對董事會編制的關於公司２０１１年度內部控制的自我評價報告進行了認真審核，並發表如下審核意見：公司現已建立了較為完善的內部控制體系，符合國家相關法律法規要求以及公司生產經營管理實際需要，並能得到有效執行。內部控制體系的建立對公司經營管理的各個環節起到了較好的風險防範和控制作用，公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。２０１１年，公司未有違反財政部、證監會等部門聯合發布的《企業內部控制基本規範》和深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》及公司相關內部控制制度的情形。
綜上所述，監事會認為，公司內部控制自我評價全面、真實、準確，客觀反映了公司內部控制的實際情況。
六、對公司《關於會計差錯更正的說明》發表意見如下：
公司董事會對以前年度會計差錯的追溯調整，依據充分，符合法律、法規、財務會計制度的有關規定，真實反映了公司的財務狀況。監事會同意董事會關於就該事項做出的按前述內容進行會計差錯調整的意見，以及就其原因和影響所做的說明。監事會將在今後的工作中，一如既往地對公司經營中的重大事項予以密切關注，維護股東的權益。
上述二、三、四項議案內容尚需提交本公司２０１１年度股東大會審議通過。
特此公告。
深圳華強實業股份有限公司監事會
２０１２年３月１７日
證券代碼：００００６２ 證券簡稱：深圳華強 編號：２０１２—００５
深圳華強實業股份有限公司
２０１２年日常關聯交易預計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、２０１２年日常關聯交易預計的基本情況
１、關聯交易概述
２０１２年預計全年日常關聯交易額６１６７．４５萬元佔公司２０１１年經審計淨資產的比例為３．５９％。
上述關聯交易已經２０１２年３月１６日召開的董事會會議審議通過，共有７名非關聯董事投票表決，另外２名關聯董事胡新安、方德厚對該事項予以迴避表決，投票結果為７票贊成，０ 票反對，０ 票棄權。
上述關聯交易在董事會的權限內，無需提交股東大會審議。
２、２０１２年全年預計日常關聯交易的情況及２０１１年日常關聯交易實際完成情況
關聯交易類別按產品或勞務等進一步劃分關聯人２０１２年預計總金額（萬元）２０１１年１－１２月實際
發生金額佔同類業務比例（％）
銷售產品或商品提供物業租賃深圳華強集團有限公司１１５．９２１１９．２７０．３２％
深圳華強聯合計算機工程有限公司２７．８４２５．５２０．０７％
深圳華強數碼電影有限公司２９６．３５２０９．９２０．５７％
深圳華強智能技術有限公司１２６．５４１４６．３７０．４０％
方特投資發展有限公司１１８．５１１１８．５１０．３２％
深圳華強數字動漫有限公司１４３．７５１４６．４９０．４０％
深圳華強文化產品發展有限公司２８．５８２８．５８０．０８％
深圳華強供應鏈管理有限公司５７．７８４０．４００．１１％
深圳華強物流發展有限公司３５．４０４５．７２０．１２％
深圳華強通信技術有限公司?４．４００．０１％
深圳華強能源技術有限公司?１２．６５０．０３％
深圳華強物業管理有限公司８７３．８５８７３．８５２．３７％
深圳華強文化科技集團股份有限公司３６．００３６．０００．１０％
深圳華強新城市發展有限公司１９９．７８??
深圳華強遊戲軟體有限公司１１１．０２１０８．２５０．２９％
深圳華強方特電視節目製作有限公司７．２００．６００．００％
深圳華強工程設計院有限公司１４．４０１．２００．００％
景豐投資有限公司?４．６９０．０１％
深圳華強商城股份有限公司１３．８０１５．４００．０４％
深圳華強投資擔保有限公司?１５．０００．０４％
深圳華強鼎信投資有限公司３１．６８??
酒店營業收入安陽華強新城市發展有限公司５．００５．９９０．１５％
深圳華強集團有限公司２５０．２７２６３．８５６．６８％
廣東華強三洋集團有限公司４．００３．９９０．１０％
深圳華強鼎信投資有限公司１．５０１．８２０．０５％
深圳華強供應鏈管理有限公司９．９２２．６００．０７％
深圳華強聯合計算機工程有限公司１．０５１．２６０．０３％
深圳華強弘嘉投資有限公司６．９９５．０８０．１３％
深圳華強投資擔保有限公司３．００３．１６０．０８％
深圳華強文化科技集團股份有限公司?２．５７０．０７％
深圳華強物業管理有限公司３２．６９１６．７８０．４２％
深圳華強信息產業有限公司９．４０１０．３００．２６％
蕪湖方特假日酒店管理有限公司８．００１０．４２０．２６％
蕪湖市華強旅遊城投資開發有限公司１．６９１．７７０．０４％
深圳華強商業管理有限公司０．８２０．４００．０１％
深圳華強財富置業有限公司２．５８２．２２０．０６％
銷售商品深圳華強商城股份有限公司５０．００９．８４１．０８％
深圳華強集團有限公司?１９．２２２．１１％
安陽華強新城市發展有限公司?５．４９０．６０％
深圳華強物流發展有限公司?０．２６０．０３％
電費深圳華強供應鏈管理有限公司１０．００７．９１０．１０％
深圳華強集團有限公司４５．００３５．２１０．４４％
深圳華強聯合計算機工程有限公司７．００５．４４０．０７％
深圳華強能源技術有限公司３．００２．３５０．０３％
深圳華強通信技術有限公司１．０００．８３０．０１％
深圳華強投資擔保有限公司０．２８３．８１０．０５％
深圳華強物流發展有限公司１．０００．７８０．０１％
景豐投資有限公司０．１４１．３００．０２％
深圳華強鼎信投資有限公司４．４０?０．００％
深圳華強商城股份有限公司１０．００３．５２０．０４％
深圳華強物業管理有限公司１０．００７．５６０．０９％
小計２，７１７．１６２，３８８．５７?
或購買
產品
物業、水電費深圳華強物業管理有限公司２，４５１．４２１，０５９．８４１００．００％
進出口代理費深圳華強供應鏈管理有限公司７３．５０??
委託經營費深圳華強酒店管理有限公司１２０．００１０９．４６１００．００％
採購貨物深圳華強供應鏈管理有限公司１７．３７１１．０４０．００％
深圳華強聯合計算機工程有限公司?３．０６０．００％
深圳華強商城股份有限公司?３７．１２０．００％
蕪湖方特假日酒店管理有限公司?２．１９０．００％
安陽華強新城市發展有限公司?０．１１０．００％
深圳華強傳媒投資有限公司?１５．０００．００％
蕪湖市方特歡樂世界經營管理有限公司?１．６６０．００％
蕪湖華強文化科技產業有限公司?０．３２０．００％
物流運輸費深圳華強物流發展有限公司５２５．００９７．９３０．００％
租賃深圳華強集團有限公司２６３．００２６２．９１０．００％
小計３，４５０．２９１，６００．６６?
合計６，１６７．４５３，９８９．２２?
３、本年已發生日常關聯交易情況
截止２０１２年２月２９日，本公司與關聯方的物業租賃收入為１８４．０９萬元，支付給關聯方的物業、水費為５４４．９４萬元，華強廣場酒店對各關聯方的營業收入２５．１４萬元，向各關聯方採購貨物７５．１６萬元，向關聯方銷售商品７．０６萬元，向關聯方收取電費收入為８．８９萬元。
二、關聯方介紹及關聯關係
關聯方名稱註冊地址法人
代表
註冊資本主營業務與本公司的關聯關係
深圳華強集團有限公司深圳市福田區梁光偉８００００萬元資產經營；投資興辦各類實業項目本公司控股股東，《上市規則》１０．１．３
深圳華強聯合計算機工程有限公司深圳市南山區方德厚１０００萬元生產經營計算機軟硬體、電子通訊設備，並提供現代化資訊技術服務；經營計算機網絡安全產品；計算機網絡綜合布線；進出口業務本公司控股股東間接控制的公司，《上市規則》１０．１．３
深圳華強數碼電影有限公司深圳市南山區丁亮１０００萬元數碼電影、數碼電視技術的開發；數位音樂、音效、錄音設計；國內商業、物資供銷業；工程設計；展覽用品的設計、展臺設計、展會策劃；信息諮詢，經營進出口業務本公司控股股東間接控制的公司，《上市規則》１０．１．３
深圳華強智能技術有限公司深圳市南山區高敬義２１６８萬元從事計算機軟硬體，電腦網路系統的技術開發；樓宇智能自動化系統布線安裝、智能娛樂產品技術開發；銷售自行開發軟體 。增加：研發、生產銷售全數字環幕立體電影系統軟體及設備，相關配套智能娛樂設備，經營進出口業務本公司控股股東間接控制的公司，《上市規則》１０．１．３
方特投資發展有限公司深圳市南山區劉道強６０００萬元投資興辦實業，投資建設旅遊景區、高科技遊樂園項目、餐飲業、主題公園及其配套設施；數碼電影設備、數碼電視設備、數位音樂設備、音效設備、錄音設備、高科技智能娛樂設備、高科技遊樂系統設備、旅遊工藝品、計算機軟體的生產、技術開發，上述相關產品的購銷及其它一般商品的批發、零售；自有商科技智能娛樂產品、高科技遊樂系統產品的租賃服務；信息諮詢；工程設計、展覽用品的設計、展臺設計、展會策劃，經營進出口業務本公司控股股東間接控制的公司，《上市規則》１０．１．３
深圳華強數字動漫有限公司深圳市南山區丁亮１０００萬元動漫產品的技術開發，電腦遊戲開發，經濟信息諮詢，國內商業、物資供銷業，經營進出口業務本公司控股股東間接控制的公司，《上市規則》１０．１．３
深圳華強文化產品發展有限公司深圳市南山區高敬義１００萬元工藝美術品的設計，銷售及國內商業、物資供銷業，信息諮詢，工藝美術品的展覽，經營進出口業務本公司控股股東間接控制的公司，《上市規則》１０．１．３
深圳華強供應鏈管理有限公司深圳市福田區方德厚２００００萬元興辦實業，國內商業，物資供銷業商務信息諮詢；道路普通貨物運輸、公路貨代、貨運信息諮詢服務。倉儲服務。國際貨運代理、航空速遞、航空貨運代理；配送業務、裝卸業務。經營進出口業務。本公司控股股東控制的公司，《上市規則》１０．１．３
深圳華強物流發展有限公司深圳市福田區方德厚１０００萬元投資興辦實業；國內商業、物資供銷業；商務信息諮詢；道路普通貨物運輸、公路貨代、貨運信息諮詢服務，倉儲服務；快遞、國際貨代、航空速遞、航空貨運代理；配送業務、裝卸業務（危險品除外）。進出口及相關配套業務；物流園區投資建設與經營管理；家電、通用設備、電腦及配件等消費品類電子產品的安裝、維修。本公司控股股東間接控制的公司，《上市規則》１０．１．３
深圳華強通信技術有限公司深圳市福田區方德厚１０００萬元通信產品及數碼產品的購銷及技術服務、國內商業物資供銷業、研究開發及生產無線設備；手持通信終端、呼叫中心系統、移動數據業務系統、通信應用軟體、信息諮詢與技術服務、進口業務、零售連鎖、供應鏈管理本公司控股股東間接控制的公司，《上市規則》１０．１．３
深圳華強能源技術有限公司深圳市福田區方德厚１００００萬元照明系統合同能源管理服務；公共及商業照明整體解決方案服務及設備採購、配套安裝；投資ＬＥＤ相關產品專業市場；ＬＥＤ相關產品貿易。本公司控股股東間接控制的公司，《上市規則》１０．１．３
深圳華強物業管理有限公司深圳市福田區牛自波１００１萬元物業管理，設備租賃；機電設備維護保養，家政服務，智能設備維護，房屋維修；文化體育設施設備管理。本公司控股股東間接控制的公司，《上市規則》１０．１．３
深圳華強文化科技集團股份有限公司深圳市南山區梁光偉４００００萬元投資文化項目（具體項目另行申報）；數碼電影、數碼電視的設計；經濟信息諮詢；一般貿易；經營進出口業務。（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可後方可經營）本公司控股股東控制的公司，《上市規則》１０．１．３
深圳華強新城市發展有限公司深圳市福田區梁光偉３００００萬元城市建設的論證、諮詢、規劃；建築工程諮詢、造價諮詢、工程管理；投資興辦實業；在具有合法土地使用權的地塊上從事房地產開發；園林設計，建築施工。本公司控股股東之子公司，《上市規則》１０．１．３
深圳華強遊戲軟體有限公司深圳市南山區劉道強２０００萬元遊戲軟體產品的設計、開發與銷售；經濟信息諮詢（不含限制項目）；國內商業、物資供銷業（不含專營、專控和專賣商品）；經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可後方可經營）本公司控股股東間接控制的公司，《上市規則》１０．１．３
深圳華強方特電視節目製作有限公司深圳市南山區丁亮１０００萬元廣播劇、電視劇、動畫片的複印、發行，專題、專欄；從事廣告業務；經營演出及經紀業務。本公司控股股東間接控制的公司，《上市規則》１０．１．３
深圳華強工程設計院有限公司深圳市南山區劉道強５００萬元建築工程設計、建築智能化系統工程設計、環境景觀規劃設計；工程技術諮詢、項目開發策劃、城市規劃設計、室內裝飾設計；工程監理。本公司控股股東間接控制的公司，《上市規則》１０．１．３
景豐投資有限公司深圳市福田區方德厚３００００萬元投資興辦實業（具體項目另報），經濟信息諮詢（不含限制項目），國內商業、物質供銷業（不含專營、專控、專賣商品），資產管理和企業託管業務；財務和管理的諮詢業務（不含限制項目）。本公司控股股東的間接股東，《上市規則》１０．１．３
深圳華強商城股份有限公司深圳市福田區鄭 毅３０００萬元投資興辦實業（具體項目另行申報）；網上銷售家用電器和電子產品、文化、體育用品及器材、服裝等商品的批發、零售；經濟信息諮詢；從事廣告業務；經營進出口業務；計算機軟硬體開發與銷售；國內貿易。本公司控股股東間接控制的公司，《上市規則》１０．１．３
深圳華強投資擔保有限公司深圳市福田區梁光偉８０００萬元從事擔保業務（不含跨省區擔保業務）；投資信息諮詢（不含法律、行政法規、國務院決定禁止及規定需審批的項目）；投資環保項目、興辦實業（具體項目另行申報）；國內商業、物資供銷業（不含專營、專控、專賣商品）本公司控股股東的間接股東控制的公司，《上市規則》１０．１．３
深圳華強鼎信投資有限公司深圳市福田區梁光偉３００００萬元從事擔保業務；投資興辦實業（具體項目另報）；投資信息諮詢、財務諮詢（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可後方可經營）。本公司控股股東的間接股東控制的公司，《上市規則》１０．１．３
廣東華強三洋集團有限公司東莞市方德厚８２９８．２萬元投資、管理屬下企業、經營屬下企業生產的家用電器、電子產品及信息諮詢服務；物業管理；生產、銷售、安裝、維修：家用電器、辦公電子設備、模具、塑膠件；生產、銷售：雷射頭、數字光碟機機芯、用於製造雷射頭及其相關產品的儀器設備及工裝夾具；貨物進出口、技術進出口（法律、行政法規規定禁止的項目除外，法律、行政法規規定限制的項目須取得許可後方可經營）。本公司控股股東控制的公司，《上市規則》１０．１．３
深圳華強弘嘉投資有限公司深圳市福田區梁光偉１００００萬元興辦實業（具體項目另行申報）；國內商業、物資供銷業（不含專營、專控、專賣商品）；信息諮詢（不含限制項目）；電子產品、計算機軟、硬體、生物及環保產品的技術開發與銷售（不含限制項目）；貨物進出口、技術進出口（法律、行政法規禁止的項目除外；法律、行政法規限制的項目須取得許可後方可經營）。本公司控股股東的董事控制的公司，《上市規則》１０．１．３
深圳華強信息產業有限公司深圳市福田區方德厚１２０００萬元計算機軟硬體及外部設備、無線電通訊設備、智能化及自動化設備、儀器儀表、計算機網絡工程、小型實用化電子產品的技術開發、製造、銷售及技術服務；樓宇智能自動化系統布線安裝及銷售；智能娛樂產品技術開發及銷售；提供現代化資訊技術服務，經濟信息諮詢（不含限制項目）；投資興辦實業（具體項目另行申報）；全球衛星定位系統設計、施工、維修及銷售，集群通訊網組網。本公司控股股東間接控制的公司，《上市規則》１０．１．３
蕪湖方特假日酒店管理有限公司安徽蕪湖市胡新安５００萬元住宿（衛生許可證有效期限至２０１０年０４月１５日止），餐館（食品衛生許可證有效期限至２０１２年０４月１５日止），會議服務，紡織品、工藝品、日常用品批發、零售，洗衣服務，物業管理。本公司控股股東間接控制的公司，《上市規則》１０．１．３
蕪湖市華強旅遊城投資開發有限公司安徽蕪湖市李曙成３００００萬元旅遊、酒店。房地產開發，公共配套服務，商業，投資實業，廣告經營，房屋及設備租賃本公司控股股東間接控制的公司，《上市規則》１０．１．３
深圳華強商業管理有限公司深圳市福田區牛自波１０００萬元投資興辦實業；市場經營管理；信息諮詢；物業租賃。（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可後方可經營）。本公司控股股東間接控制的公司，《上市規則》１０．１．３
深圳華強財富置業有限公司深圳市福田區牛自波３００００萬元在合法取得使用權的土地上從事房地產開發經營。本公司控股股東間接控制的公司，《上市規則》１０．１．３
安陽華強新城市發展有限公司河南安陽市胡新安１００００萬元企業投資、房地產開發、園林設計、建築施工、規劃、建築管理諮詢服務（涉及資質證的，憑有效資質證經營）；以下限分支機構經營：大型餐館（含涼菜）、住宿、公共浴室、理髮、洗衣、酒店管理諮詢服務，日用百貨銷售。本公司控股股東間接控制的公司，《上市規則》１０．１．３
深圳華強酒店管理有限公司深圳市福田區牛自波５００萬元酒店投資；酒店策劃；酒店業務的信息諮詢；為酒店、餐飲企業提供管理服務；會議策劃、展覽策劃；服裝、紡織品、文體用品器材、日用品零售。本公司控股股東間接控制的公司，《上市規則》１０．１．３
深圳華強傳媒投資有限公司深圳市福田區鄭毅１０００萬元從事廣告業務；文化項目投資，企業形象策劃，企業管理顧問，傳媒文化產品的技術開發及相關信息諮詢（以上不含限制項目）；國內貿易（不含專營、專控、專賣商品）；網際網路信息服務（《增資電信業務經營許可證》有效期至２０１２年１２月３１日）。本公司控股股東間接控制的公司，《上市規則》１０．１．３
蕪湖市方特歡樂世界經營管理有限公司蕪湖市劉道強５００萬元餐飲服務、預包裝食品銷售，主題公園的管理、經營及配套商業，策劃承辦文藝演出、展覽，物業出租管理，廣策劃，公園的配套餐館管理，商品零售及相關設備租賃業務，停車場服務本公司控股股東間接控制的公司，《上市規則》１０．１．３
蕪湖華強文化科技產業有限公司蕪湖市劉道強１００００萬元投資文化項目、數碼電影、數碼電視的設計；投資興辦實業，投資建設旅遊景區、高科技遊樂園項目；專題專欄及綜藝節目的製作；動畫片、廣播劇、電視劇、電腦遊戲的製作；國內商業、物資供銷業；信息諮詢，工程管理、設計，園林設計，建築施工、工程諮詢。主題公園的管理、經營，策劃、承辦文藝演出、展覽，物業出租、管理、廣告策劃，餐飲服務、旅遊商品零售，設備租賃，停車場服務本公司控股股東間接控制的公司，《上市規則》１０．１．３
履約能力分析：上述日常關聯交易中，與深圳華強集團有限公司（以下簡稱華強集團）、深圳華強聯合計算機工程有限公司（以下簡稱計算機公司）、深圳華強數碼電影有限公司（以下簡稱數碼公司）、深圳華強智能技術有限公司（以下簡稱智能公司）、方特投資發展有限公司（以下簡稱方特公司）、深圳華強數字動漫有限公司（以下簡稱動漫公司）、深圳華強文化產品發展有限公司（以下簡稱文化產品公司）、深圳華強供應鏈管理有限公司（以下簡稱供應鏈公司）、深圳華強物流發展公司（以下簡稱物流公司）、深圳華強通信技術有限公司（以下簡稱通信技術公司）、深圳華強能源技術有限公司（以下簡稱能源技術公司）、深圳華強物業管理有限公司（以下簡稱物業公司）、深圳華強文化科技集團股份有限公司（以下簡稱文化科技集團）、深圳華強方特電視節目製作有限公司（以下簡稱方特電視）、深圳華強工程設計院有限公司（以下簡稱工程設計院）、深圳華強遊戲軟體有限公司（以下簡稱遊戲軟體公司）、深圳華強投資擔保有限公司（以下簡稱投資擔保公司）、景豐投資有限公司（以下簡稱景豐）、深圳華強商城股份有限公司（以下簡稱商城）等１９家公司發生的日常關聯交易均為該１９家公司２０１２年繼續租用本公司的物業用作其辦公或經營的場所，新增的租賃方深圳華強新城市發展有限公司（以下簡稱新城市）、深圳華強鼎信投資有限公司（以下簡稱鼎信投資）為華強集團的子公司。該等公司長期以來一直租用本公司物業用於其辦公或經營的場所，按時足額支付租金。該等公司目前生產、經營情況正常，財務狀況良好，不存在向本公司支付的款項形成壞帳的可能性。
公司與物業公司發生的日常關聯交易為本公司及子公司向其支付物業管理費，因此該關聯交易不存在其向本公司支付的款項形成壞帳的可能性。
各關聯方在公司擁有的酒店進行消費，根據協議在規定時間內結算，目前該等公司生產、經營情況正常，財務狀況良好，不存在向本公司支付的款項形成壞帳的可能性。
公司及子公司與各關聯方之間發生零星採購事項，主要是公司子公司深圳華強電子世界網絡技術有限公司的日常經營業務，往年此類款項未出現拖欠，該等公司生產、經營情況正常，預計２０１２年也會按照合同支付款項，不存在形成壞帳的可能性。
三、關聯交易主要內容
１、關聯交易主要內容
以上關聯交易均為本公司經營中的正常業務。
（１）房屋租賃業務方面，該等公司長期以來一直租用本公司物業用於其辦公或經營的場所（公司為其代收代付電費），長期以來按照合同按時足額支付租金，均採取銀行或結算中心扣款的方式進行結算。其租賃價格確定均以市場價格為依據。
（２）物業公司對公司及子公司提供物業管理服務（同時提供水電費代收代付），物業管理費以市場價為依據。結算方式為銀行轉帳或扣款。
（３）各關聯方在公司擁有的酒店進行住宿、餐飲等消費，均為市場價格。結算方式為銀行轉帳。
（４）公司子公司深圳華強電子交易網絡有限公司預計於２０１２年開展電源管理集成電路、通用邏輯集成電路等產品的代理業務，擬委託深圳華強供應鏈管理有限公司為其提供進出口代理服務，代理費按照合同含稅總額的１．５％進行支付。
（５）我公司子公司深圳華強電子世界網絡技術有限公司經營網絡銷售服務業務，關聯方深圳華強物流發展有限公司向其提供物流、倉儲、配送等專業服務，雙方按照行業標準籤訂相關合同。
（６）公司子公司深圳華強廣場控股有限公司將深圳華強廣場酒店委託給關聯方深圳華強酒店管理公司經營，系參照行業標準籤訂委託管理合同，具體委託管理費用如下：基本管理費用按照營業收入的１．５％按年支付，效益管理費用按經審計毛利潤的３％按年支付（屬於行業內一般或較低標準）。
（７）公司子公司深圳華強電子世界管理有限公司向深圳華強集團有限公司租用佳和華強大廈裙樓第３、６層，用於開辦電子專業市場，租金按照評估價支付。
（８）上市公司及子公司與各關聯方之間發生零星採購事項等日常經營業務，交易價格均完全參照市場價格水平制定。
２、關聯交易協議籤署情況
（１）華強集團、計算機公司、數碼公司、智能公司、方特公司、動漫公司、文化產品公司、供應鏈公司、物業公司、文化科技集團、遊戲軟體公司、投資擔保公司等１９家公司２０１２年仍將繼續租用本公司物業，租金價格與上年相同，租期為一年。新城市、鼎信投資自２０１２年起租用本公司物業。截止目前，全部２１家公司與本公司２０１２年的租賃協議已籤訂。各家公司都籤定了三方委託劃款協議對使用費進行收付結算。
（２）公司及子公司２０１２年預計向物業公司支付的管理費及水費為２，４５１．４２萬元。按照約定，本公司及本公司的子公司每月按合同及實際發生金額向其支付。
（３）公司子公司與深圳華強酒店管理公司的委託管理合同已籤訂。
（４）公司子公司與深圳華強物流發展有限公司的網貨物流服務協議已籤訂。
（５）公司子公司向深圳華強集團有限公司租用佳和華強大廈裙樓的合同已籤訂。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
本公司與華強集團、計算機公司、數碼公司、智能公司、方特公司、動漫公司、文化產品公司、供應鏈公司、物業公司、文化科技集團、遊戲軟體公司、投資擔保公司等２１家公司發生的日常關聯交易均為該２１家公司２０１２年租用本公司的物業用於其辦公或經營的場所。該等公司絕大部分多年來一直租用本公司物業用於其辦公或經營的場所，為上市公司帶來穩定的租金收益和資產回報，且均屬本公司的正常業務範圍。預計在今後的經營中，此類關聯交易仍會持續。
本公司及子公司與關聯方之間的物業管理、委託經營、進出口代理、物流運輸等業務，均非我公司的主營業務，此舉有利於公司集中資源和精力發展主業，有利於優化資源配置，突出專業優勢，通過合理的方式快速獲得較高水平的非主營業務能力是符合公司股東利益的。
我公司租用深圳華強集團有限公司位於華強北片區的物業用於開辦電子專業市場，目的在於做大做強主營業務，並避免了潛在的同業競爭。
上述交易價格與市場價格水平相當，是在平等、互利的基礎上進行的，沒有損害上市公司的利益，對公司２０１２年度財務狀況、經營成果不會產生不利影響，也不會影響公司獨立性。
五、獨立董事意見
本公司三名獨立董事已事前審閱了本次關聯交易的有關材料，同意將本次關聯交易提交公司董事會審議，並對本次關聯交易發表獨立意見如下：
１、上述關聯交易已獲得公司董事會批准，關聯董事在董事會上履行了迴避表決義務。根據《股票上市規則》規定，上述關聯交易無需獲得股東大會的批准。為此，我們認為深圳華強實業股份有限公司上述關聯交易的表決程序是合法合規的。
２、上述日常關聯交易大都為公司的關聯方租用公司的物業用於其辦公或經營的場所（公司為其代收代付電費），且已租用多年，預計２０１２年仍將繼續租用。該等關聯交易均屬上市公司的正常業務範圍，且其租賃價格與市場價格水平相當，是在平等、互利的基礎上進行的。物業公司對公司及子公司提供物業管理服務（同時提供水電費代收代付），有利於公司日常經營，有利於優化資源配置，突出專業優勢，提高後勤服務質量和效率，促進公司朝專業化發展。各關聯方在公司擁有的酒店進行酒店住宿、餐飲等的消費，均為市場價格。此外，還包括上市公司子公司向關聯方支付進出口代理服務費、物流運輸費、委託經營費，上市公司及子公司與各關聯方之間發生零星採購事項等日常經營業務，交易價格均完全參照市場價格水平制定。上市公司子公司租用關聯方的物業用於開辦電子專業市場，租金為評估價，有利於公司拓展主營業務。
３、各項關聯交易對公司獨立性沒有影響，公司業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴或者被其控制。
本獨立董事認為，上述關聯交易定價合理，遵循了公平、公正、公開的原則，沒有損害上市公司的利益和中小股東的權益。
六、備查文件
１、董事會決議；
２、獨立董事事前認可的書面文件、獨立董事意見。
特此公告。
深圳華強實業股份有限公司董事會
２０１２年３月１７日
證券代碼：００００６２ 證券簡稱：深圳華強 編號：２０１２—００６
深圳華強實業股份有限公司
關於會計差錯更正的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
根據深圳證券交易所《關於做好上市公司２０１１年年度報告披露工作的通知》及中國證監會發布的《公開發行證券的公司信息披露編報規則第１９號—財務信息的更正及相關披露》的要求，經公司董事會審議，同意對公司會計報表有關會計差錯更正事項說明如下：
一、董事會關於重要前期會計差錯事項的性質、原因及更正的說明
１、根據深圳市保稅區地方稅務局２００２３２５３２號土地增值稅清算通知書的要求，公司子公司深圳華強廣場控股有限公司對房地產項目華強廣場銷售的土地增值稅進行清算，經計算公司應計提１２６，９８２，３７９．４０元土地增值稅，公司以前年度已預提１１４，１９３，８３０．９２元，差額１２，７８８，５４８．４８元按前期差錯對２０１０年度比較會計報表進行追溯調整，調增應交稅費土地增值稅１２，７８８，５４８．４８元。
２、公司子公司深圳華強廣場控股有限公司在２００６年至２００７年度預提的土地增值稅４６，６７２，１３９．７０元因以前年度已作營業稅金及附加處理，但實際未繳納，以前年度也未做納稅調整，確認納稅調增４６，６７２，１３９．７０元，經審核後公司２０１０年企業年度所得稅彙算清繳應納企業所得稅９，５９０，１６６．５７元。
二、本次前期會計差錯更正對公司財務狀況和經營成果的影響
上述１、２稅項按前期差錯對２０１０年度比較會計報表進行追溯調整調增遞延所得稅資產１０，７０２，２２５．０７元，調增應交稅費２２，３７８，７１５．０５元，調增當期營業稅金及附加１２，７８８，５４８．４８元，調增當期所得稅費用９，５９０，１６６．５７元，調減遞延所得稅費用１０，７０２，２２５．０７元；調減歸屬於母公司的股東權益８，１７３，５４２．９９元，調減少數東股東權益３，５０２，９４６．９９元。
上述更正事項對本公司？２０１０？年合併資產負債表及合併利潤表的影響如下：
合併資產負債表調整比較表
２０１０年１２月３１日
編制單位：深圳華強實業股份有限公司
單位：人民幣元
資 產調整前調整數調整後
流動資產：???
貨幣資金６９０，１４９，１５４．５６－６９０，１４９，１５４．５６
結算備付金?－?
拆出資金?－?
交易性金融資產３２，５４１，０００．００－３２，５４１，０００．００
應收票據?－?
應收帳款３，５７５，６１６．５８－３，５７５，６１６．５８
預付款項２８９，６２５，８６３．０５－２８９，６２５，８６３．０５
應收保費?－?
應收分保帳款?－?
應收分保合同準備金?－?
應收利息?－?
應收股利?－?
其他應收款３９，４９８，８９０．４１－３９，４９８，８９０．４１
買入返售金融資產?－?
存貨８４８，４６６，２７８．１０－８４８，４６６，２７８．１０
一年內到期的非流動資產?－?
其他流動資產?－?
流動資產合計１，９０３，８５６，８０２．７０－１，９０３，８５６，８０２．７０
非流動資產：?－?
發放委託貸款及墊款?－?
可供出售金融資產２８２，２２０，５４９．０１－２８２，２２０，５４９．０１
持有至到期投資?－?
長期應收款?－?
長期股權投資２３４，７３０，５２７．５２－２３４，７３０，５２７．５２
投資性房地產８５２，０３６，３４３．９０－８５２，０３６，３４３．９０
固定資產３２２，９５４，９３６．１３－３２２，９５４，９３６．１３
在建工程?－?
工程物資?－?
固定資產清理?－?
生產性生物資產?－?
油氣資產?－?
無形資產１４１，２６２，６５０．３７－１４１，２６２，６５０．３７
開發支出?－?
商譽?－?
長期待攤費用６１，１８５，１１３．５５－６１，１８５，１１３．５５
遞延所得稅資產１７，２９４，７８５．４１１０，７０２，２２５．０７２７，９９７，０１０．４８
其他非流動資產?－?
非流動資產合計１，９１１，６８４，９０５．８９１０，７０２，２２５．０７１，９２２，３８７，１３０．９６
資產總計３，８１５，５４１，７０８．５９１０，７０２，２２５．０７３，８２６，２４３，９３３．６６
合併資產負債表調整比較表（續）
２０１０年１２月３１日
編制單位：深圳華強實業股份有限公司
單位：人民幣元
負債及股東權益調整前調整數調整後
流動負債：???
短期借款－??
向中央銀行借款－??
吸收存款及同業存放－??
拆入資金－??
交易性金融負債－??
應付票據－??
應付帳款３５，３３４，７９３．６３?３５，３３４，７９３．６３
預收款項１６３，２６０，１８５．８５?１６３，２６０，１８５．８５
賣出回購金融資產款－??
應付手續費及佣金－??
應付職工薪酬５，１８１，５１２．７９－５，１８１，５１２．７９
應交稅費１１２，５６１，６６０．６６２２，３７８，７１５．０５１３４，９４０，３７５．７１
應付利息?－?
應付股利?－?
其他應付款２０８，３５１，０１８．６２－２０８，３５１，０１８．６２
應付分保帳款?－?
保險合同準備金?－?
代理買賣證券款?－?
代理承銷證券款?－?
一年內到期的非流動負債１１０，５００，０００．００－１１０，５００，０００．００
其他流動負債?－?
流動負債合計６３５，１８９，１７１．５５２２，３７８，７１５．０５６５７，５６７，８８６．６０
非流動負債：???
長期借款１，３６２，５００，０００．００－１，３６２，５００，０００．００
應付債券???
長期應付款１２，８５７，１３０．００－１２，８５７，１３０．００
專項應付款???
預計負債???
遞延所得稅負債９５，９４０．００－９５，９４０．００
其他非流動負債???
非流動負債合計１，３７５，４５３，０７０．００－１，３７５，４５３，０７０．００
負債合計２，０１０，６４２，２４１．５５２２，３７８，７１５．０５２，０３３，０２０，９５６．６０
所有者權益（或股東權益）：?－?
實收資本（或股本）６６６，９４９，７９７．００－６６６，９４９，７９７．００
資本公積７０，５２５，１０９．２４－７０，５２５，１０９．２４
減：庫存股???
專項儲備???
盈餘公積１７７，３９８，９４９．２９－１７７，３９８，９４９．２９
一般風險準備???
未分配利潤８６０，１０１，０３９．８２－８，１７３，５４２．９９８５１，９２７，４９６．８３
外幣報表折算差額???
歸屬於母公司所有者權益合計１，７７４，９７４，８９５．３５－８，１７３，５４２．９９１，７６６，８０１，３５２．３６
少數股東權益２９，９２４，５７１．６９－３，５０２，９４６．９９２６，４２１，６２４．７０
所有者權益合計１，８０４，８９９，４６７．０４－１１，６７６，４８９．９８１，７９３，２２２，９７７．０６
負債和所有者權益總計３，８１５，５４１，７０８．５９１０，７０２，２２５．０７３，８２６，２４３，９３３．６６
合併利潤表調整比較表
２０１０年度
編制單位：深圳華強實業股份有限公司
單位：人民幣元
項 目調整前調整數調整後
一、營業總收入４４６，７９０，１５２．７７－４４６，７９０，１５２．７７
其中：營業收入４４６，７９０，１５２．７７－４４６，７９０，１５２．７７
利息收入?－?
已賺保費?－?
手續費及佣金收入?－?
二、營業總成本２９９，２３５，５９７．７３１２，７８８，５４８．４８３１２，０２４，１４６．２１
其中：營業成本１２５，６５４，６４２．１１－１２５，６５４，６４２．１１
利息支出?－?
手續費及佣金支出?－?
退保金?－?
賠付支出淨額?－?
提取保險合同準備金淨額?－?
保單紅利支出?－?
分保費用?－?
營業稅金及附加２５，０９８，２８７．７３１２，７８８，５４８．４８３７，８８６，８３６．２１
銷售費用５０，６３９，１９９．５５－５０，６３９，１９９．５５
管理費用６６，４５２，１７０．３５－６６，４５２，１７０．３５
財務費用３１，３９１，２９７．９９－３１，３９１，２９７．９９
資產減值損失?－?
加：公允價值變動收益（損失以「－」號填列）２，６１０，０００．００－２，６１０，０００．００
投資收益（損失以「－」號填列）６０，３９４，３６３．７７－６０，３９４，３６３．７７
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益５８，３９６，０２５．１３－５８，３９６，０２５．１３
匯兌收益（損失以「－」號填列）???
三、營業利潤（虧損以「－」號填列）２１０，５５８，９１８．８１－１２，７８８，５４８．４８１９７，７７０，３７０．３３
加：營業外收入３，５１０，２８５．６０－３，５１０，２８５．６０
減：營業外支出２，０３２，３１４．０２－２，０３２，３１４．０２
其中：非流動資產處置損失１４，３７１．６６－１４，３７１．６６
四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）２１２，０３６，８９０．３９－１２，７８８，５４８．４８１９９，２４８，３４１．９１
減：所得稅費用２３，３６９，７４９．７０－１，１１２，０５８．５０２２，２５７，６９１．２０
五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）１８８，６６７，１４０．６９－１１，６７６，４８９．９８１７６，９９０，６５０．７１
歸屬於母公司所有者的淨利潤１９２，４４８，０７９．１８－８，１７３，５４２．９９１８４，２７４，５３６．１９
少數股東損益－３，７８０，９３８．４９－３，５０２，９４６．９９－７，２８３，８８５．４８
六、每股收益：?－?
（一）基本每股收益０．２９－０．２９
（二）稀釋每股收益０．２９－０．２９
七、其他綜合收益－５６，２７５，１２２．４８－－５６，２７５，１２２．４８
八、綜合收益總額１３２，３９２，０１８．２１－１１，６７６，４８９．９８１２０，７１５，５２８．２３
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額１３６，１７２，９５６．７０－８，１７３，５４２．９９１２７，９９９，４１３．７１
歸屬於少數股東的綜合收益總額－３，７８０，９３８．４９－３，５０２，９４６．９９－７，２８３，８８５．４８
深圳市鵬城會計師事務所有限公司對以上會計報表差錯更正發表了專項說明，詳見同日披露在巨潮資訊網的《會計師事務所對會計報表差錯更正事項的說明》。
三、公司董事會、監事會、獨立董事關於本次會計差錯更正的說明
公司董事會、監事會、獨立董事均對本次會計差錯更正事項出具了書面報告。
董事會發表意見如下：公司本次根據有關會計準則和制度的規定進行更正，恰當地進行了會計處理，符合《企業會計準則》和《企業會計制度》的規定，對公司實際經營狀況的反映更為準確，使公司的會計核算更符合有關規定，提高了公司財務信息質量，沒有損害公司和全體股東的合法權益。
公司獨立董事認為：上述會計差錯更正處理，是由於收到稅務局清算通知對土地增值稅進行清算，符合行業特點，符合公司實際經營和財務狀況，對會計差錯的會計處理也符合有關財務規定，提高了公司會計信息質量，客觀公允地反映了公司的財務狀況。該事項沒有對廣大投資者、特別是中小投資者的利益造成損害，同意該項會計差錯更正的處理。
公司監事會認為：公司董事會對以前年度會計差錯的追溯調整，依據充分，符合法律、法規、財務會計制度的有關規定，真實反映了公司的財務狀況。監事會同意董事會關於就該事項做出的按前述內容進行會計差錯調整的意見，以及就其原因和影響所做的說明。監事會將在今後的工作中，一如既往地對公司經營中的重大事項予以密切關注，維護股東的權益。
特此公告。
深圳華強實業股份有限公司
董事會
２０１２年３月１７日