證券代碼：200512 證券簡稱：閩燦坤B 公告編號：2020-032
廈門燦坤實業股份有限公司
2020年第四次董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況：
廈門燦坤實業股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會於2020年6月10日以電子郵件方式發出召開2020年第四次董事會會議通知；會議於2020年6月23日在廈門燦坤實業股份有限公司會議室以電話方式召開，會議應到董事7人，實際出席會議的董事7人，其中林技典董事、蔡淵松董事、王友良董事以電話的方式出席；會議由董事長潘志榮先生主持，公司的監事和高管列席了會議，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及國家有關法律、法規的規定。
二、董事會會議審議情況：
議案一：關於控股子公司漳州燦坤對其全資孫公司提供擔保的議案
1、公司控股子公司漳州燦坤實業有限公司（本公司控股75%，以下簡稱「漳州燦坤」）在印度尼西亞的全資孫公司PT.STAR COMGISTIC INDONESIA（以下簡稱「SCI」）因業務需要。公司於2020年3月14日召開的2020年第一次董事會審議通過了漳州燦坤為SCI向中國建設銀行股份有限公司廈門市分行（簡稱「廈門建行」）申請貿易融資額度合計不超過1,500萬人民幣提供擔保，截止本披露日，SCI已累計開立信用證佔用額度194.68萬美元(折人民幣約1,380萬元)，剩餘額度約人民幣120萬元已無法滿足SCI後續業務需求。為維續SCI日常營運需要，本次再向往來銀行廈門建行申請貿易融資額度合計不超過3,500萬人民幣，需由漳州燦坤繼續提供擔保。
2、本次預計擔保額度情況如下表:
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3、漳州燦坤董事會授權董事長在不超過本次提案擔保總額度3,500萬元人民幣的範圍內按照公司內部作業程序規定予以操作擔保作業；
4、具體詳見公司今日同時披露在《證券時報》、香港《大公報》和巨潮資訊網的《關
於控股子公司漳州燦坤對其全資孫公司提供擔保的公告》。
表決結果：7票同意通過，0票反對、0票棄權。
三、備查文件：
1.經與會董事籤字並加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告。
廈門燦坤實業股份有限公司
董 事 會
2020年6月23日
證券代碼：200512 證券簡稱：閩燦坤B 公告編號：2020-033
廈門燦坤實業股份有限公司
關於控股子公司漳州燦坤對其全資
孫公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
公司於2019年8月6日董事會通過了控股子公司漳州燦坤實業有限公司（本公司控股75%，以下簡稱「漳州燦坤」）為其在印度尼西亞的全資孫公司PT.STAR COMGISTIC INDONESIA（以下簡稱「SCI」）提供500萬美元擔保額度議案，詳參閱公司於2019年8月7日披露的《關於控股子公司漳州燦坤對其全資孫公司提供擔保的公告》，該擔保用途僅限於SCI向銀行借款之用，截止本披露日，該額度尚未使用。
因SCI業務需要，公司於2020年3月14日召開的2020年第一次董事會審議通過了漳州燦坤為其全資孫公司SCI向中國建設銀行股份有限公司廈門市分行（簡稱「廈門建行」）申請貿易融資額度合計不超過1,500萬人民幣提供擔保，詳參閱公司於2020年3月17日披露的《關於控股子公司漳州燦坤對其全資孫公司提供擔保的公告》，截止本披露日，SCI已累計開立信用證佔用額度194.68萬美元(折人民幣約1,380萬元)，剩餘額度約人民幣120萬元已無法滿足SCI後續業務需求。為維續SCI日常營運需要，本次再向往來銀行廈門建行申請貿易融資額度合計不超過3,500萬人民幣，需由漳州燦坤繼續提供擔保。
二、本次預計擔保額度情況如下表:
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上述擔保額度已經過本公司2020年6月23日召開的2020年第四次董事會會議審議通過。
本案無需提交公司股東大會審議或政府有關部門批准。
三、被擔保人基本情況
（一）PT.STAR COMGISTIC INDONESIA
1、被擔保人基本情況
公司名稱：PT.STAR COMGISTIC INDONESIA
成立日期：2010年11月26日
註冊地：印度尼西亞
主要辦公地點：JL. PANAS BUMI KP. ANGKRONG RT/RW 43/18DS SUNDAWENANG KEC PARUNG KUDAKAB SUKABUMI
法定代表人：潘志榮
註冊資本：USD3,500萬
主營業務：生產顯示器、LCD電視、吊燈、檯燈、LED燈、日光燈、除溼機、
攪拌器、果汁機、滅蚊器、咖啡壺、電吹風、電風扇、加溼器、電烤箱、 微
波爐、烤麵包機、電飯煲、電熨鬥、油炸鍋、熱水壺。
與上市公司存在的關係：SCI由英昇發展有限公司（以下簡稱「英昇發展」）
持股99.79%，由奧升投資有限公司（以下簡稱「奧升投資」）持股0.21%。
英昇發展和奧升投資均為上市公司控股子公司漳州燦坤的全資子公司。被
擔保人不屬於失信被執行人。
2、被擔保人最近一年又一期的財務數據：
單位：USD萬元
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四、本次授信額度協議的主要內容
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五、董事會意見
鑑於SCI日常貿易融資需要，需與往來銀行申請貿易融資額度；根據SCI的實際經營情況及銀行業務作業規定，必須提供一定的擔保才能取得銀行授信額度，因此由本公司控股子公司漳州燦坤提供擔保。
根據SCI的實際經營情況及未來發展，公司董事會經過認真研究，認為SCI具備償還債務的能力，控股子公司漳州燦坤本次為其孫公司SCI提供擔保基本不存在風險，不會損害漳州燦坤及上市公司的利益，且有助於SCI的日常經營業務的開展及今後發展，一致通過以上擔保議案。
SCI由英昇發展持股99.79%，由奧升投資持股0.21%，英昇發展和奧升投資均為漳州燦坤全資子公司，SCI本次銀行授信額度由漳州燦坤全額提供擔保。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止本披露日，上市公司及控股子公司擔保總額度為500萬美元【2019年8月6日董事會通過向永豐銀行(中國)有限公司（簡稱「永豐銀行」）申請借款擔保額度】及5,000萬元人民幣廈門建行貿易融資擔保額度(其中2020年3月14日董事會通過擔保額度1,500萬元，本次董事會通過擔保額度3,500萬元)。其中，永豐銀行額度尚未使用，廈門建行的貿易融資額度實際已發生承兌未到期擔保金額為1,081,164.65美元（折人民幣約766.17萬元），均為控股子公司漳州燦坤為其全資孫公司SCI提供的擔保。佔公司最近一期經審計淨資產的1.02%。
除上述擔保外，不存在逾期擔保和涉及訴訟擔保, 亦不存在其他對外擔保。
七、備查文件
1、公司2020年第四次董事會決議
特此公告
廈門燦坤實業股份有限公司
董事會
2020年6月23日