近日
海口市公安局成功破獲
部督「2020.9.29幫助信息網絡犯罪活動案」
截至11月20日
「2020.9.29」專案組經過三輪收網行動
打掉大型接碼平臺1個
搗毀「卡商」工作室3個
扣押電話黑卡3萬餘張
通信模塊設備「貓池」「卡池」200 多部
以及電腦、手機作案工具一批
抓獲接碼平臺老闆、「卡商」「號商」等
黑灰產犯罪嫌疑人18名
海口警方查獲的相關涉案設備。
海口警方查獲的相關涉案設備。
第一輪收網：搗毀「卡商」工作室2個
今年9月下旬，海口市公安局網警支隊在核查公安部「淨網2020」黑灰產線索中，一個疑似持有大量手機黑卡的海口網民，源源不斷地向範圍鏈條輸送驗證碼服務，這引起了民警的注意。網警支隊迅速組織精幹警力開展綜合研判，發現住在海口市美蘭區的田某有購買大量電話黑卡及「貓池」設備用於作案的重大嫌疑。
9月29日，海口警方出動警力對田某進行抓捕，一舉搗毀其架設在海口市海甸三西路某小區家中客廳的「卡商」工作室，現場扣押1.6萬餘張中國聯通手機卡及大量電子設備。
那麼，田某是如何利用1.6萬餘張手機卡賺錢？
現在我們註冊QQ、微信、微博等網絡虛擬身份，都要用實名手機號碼來註冊帳號。田某手上有大量的實名手機號，但一部手機只能運行１至２張卡，他通過「貓池」「卡池」等自動化工具把手機卡運行起來，一個「池子」可以運行256張卡。他向有需要的人提供電話號碼進行註冊，驗證碼發到他處時，他再把驗證碼發送給對方，一個驗證碼可以賺取幾毛到幾元錢。
警方經進一步偵查發現，田某還在江蘇省徐州市設置有另一處「卡商」工作室。該工作室2019年9月開始運行，由田某姐姐和黃某2人負責管理，田某日常在海口採用遠程訪問的方式作案。
獲悉該情況後，專案組連夜協調徐州警方協助控制徐州處的2名嫌疑人和正在運行的「卡商」工作室現場，防止田某在徐州的同夥破壞現場、銷毀證據。專案組立即抽調精幹警力，9月 30日一早便趕赴江蘇徐州開展抓捕工作。
9月30日，在徐州警方的協助下，專案組民警在徐州市泉山區某小區的工作室現場抓獲田某姐姐和黃某，扣押1.2萬餘張聯通手機卡和大量涉案電子設備，並於10月1日順利將2名嫌疑人押送回海口。
嫌疑人。
第二輪收網：奔赴四地斬斷上下遊鏈條
田某在審訊中交代，其在網絡黑灰產鏈條中扮演著「卡商」的角色。2015年以來，田某通過上遊賣家陸續購買實名電話卡，使用「貓池」「卡池」等對接驗證碼平臺，幫別人註冊網絡應用、通訊工具或者直接將註冊好的網絡應用、通訊工具賣給別人，或是提供手機簡訊驗證碼幫助他人購買大量電話充值卡從中牟利。目前，田某、田某（女）、黃某3名涉案嫌疑人涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，已被依法刑事拘留。
田某的2萬多張卡是誰提供的？他又是利用這些卡給誰提供服務的？
通過對田某的2個工作室進行研究後，專案組順藤摸瓜對田某這條黑灰產業鏈的相關上下遊開展深入調查，派出4個抓捕小組奔赴四川遂寧、廣東珠海、湖南長沙、山東濟南實施抓捕。
在湖南長沙抓獲「卡商」龍某等5人，在廣東珠海抓獲「卡商」劉某，這兩個「卡商」團夥是田某的上遊鏈條，分別賣給田某1.2萬和1.6萬卡。
在打擊下遊鏈條中，抓捕小組在四川遂寧打掉一個「號商」工作室，抓獲何某、黃某，此2人通過購買田某的驗證碼，源源不斷生產微信號出售給別人，民警當場繳獲2萬餘個微信號。同時，另一個抓捕小組在山東濟南抓獲「卡商中介」陳某，陳某利用購買田某的手機驗證碼去購買聯通的充值卡進行洗錢。
第二輪收網中，4個抓捕小組共抓獲犯罪嫌疑人9名，成功打掉了田某的上下遊鏈條。
第三輪收網：打掉大型接碼平臺1個
那麼，田某又是怎麼把這些驗證碼自動地提供給下遊「號商」的？隨著案件偵辦的深入，網警支隊民警經過大量的前期工作，擴線追蹤到了一個「肯德基」接碼平臺。這款名為「肯德基」的接碼軟體，在黑灰產鏈條中起到關鍵作用，平臺上24小時源源不斷地交易著大量手機卡的驗證碼，類似田某一樣的「卡商」，就達600餘人，而全部的註冊會員達3000餘人。
在掌握大量證據後，11月5日，由網警、刑警組成的聯合專案組奔赴廣東揭陽、東莞等地開展第三輪摸排收網工作，於11月19日抓獲平臺老闆劉某利等5人。平臺老闆劉某利平時也兼職做「卡商」，民警當場繳獲5000多張手機卡，繳獲涉案手機、電腦、「貓池」「卡池」等作案設備一批。
海口警方查獲的相關涉案設備，以及抓獲的嫌疑人。
連續作戰持續深挖
偵破「斷卡」行動首個黑灰產「部督」案
在此案中，專案組民警發揚吃苦耐勞、連續作戰的作風，確保了把犯罪嫌疑人一網打盡的效果。辦案期間正值疫情期間，對犯罪嫌疑人的送押程序比較複雜，各地羈押要求不一樣，專案組民警都是在抓捕地公安機關辦案中心連夜審訊完又馬不停蹄押送回海口，所有民警都沒有休息，都處在高強度工作狀態。
在第一輪收網中，專案組民警在抓獲田某後，立即審訊並連夜聯繫徐州警方控制嫌疑人，第二天一早又搭飛機趕火車奔赴徐州抓捕嫌疑人。參與專案組的刑警支隊和秀英分局的辦案民警近20個小時未合眼，連續摸排抓捕審訊取證。網警支隊民警也在出差途中連夜奮戰，突破了嫌疑人的伺服器信息後，成功下載並固定資料庫證據，為案件後續偵辦奠定了堅實基礎。
在偵辦過程中，為積極響應全國「斷卡」行動，在海口市公安局領導的具體部署下，網警支隊對該案開展黑灰產多鏈條打擊，並成功將該案申報為「斷卡」行動以來全國首個打擊黑灰產「部督」案件。
截至11月20日，專案組經過三輪收網行動，打掉為眾多手機黑卡商提供服務的大型接碼平臺1個，搗毀「卡商」工作室3個，扣押電話黑卡3萬餘張，能插入多張電話卡進行批量操作、群發簡訊的通信模塊設備「貓池」「卡池」200 多部，以及電腦、手機作案工具一批，抓獲接碼平臺老闆、「卡商」「號商」等黑灰產犯罪嫌疑人18名。
名詞解釋
網絡黑灰產是指出於牟利目的，為網絡犯罪人員提供各種專門用於網絡入侵、控制、竊取信息的工具軟體，用於實施網絡犯罪活動的網上平臺，以及網絡接入，網上註冊和網上支付等服務的違法犯罪活動的俗稱。網絡黑灰產業的蔓延發展，為各種網絡違法犯罪活動帶來了極大的便利，同時大大增加了網際網路行業監管和打擊網絡犯罪的難度，是當前各種網絡違法犯罪高發的關鍵因素之一，必須予以嚴厲打擊。
來源：新海南客戶端、南海網、南國都市報
記者：徐培培
編輯：孫健
值班主任：袁蘭