證券代碼：002475 證券簡稱：
立訊精密公告編號：2015-062
立訊精密工業股份有限公司
關於全資子公司崑山聯滔電子有限公司購買控股孫公司
湖州久鼎電子有限公司少數股東股權的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1．收購股權涉及的控股孫公司名稱：湖州久鼎電子有限公司（下簡稱「湖州久
鼎」）。
2．收購股權所佔比例：
立訊精密工業股份有限公司（下簡稱「
立訊精密」或「公
司」）全資子公司崑山聯滔電子有限公司（以下簡稱「崑山聯滔」）購買湖州久鼎少數
股東30%股權，本次收購完成後，公司將實現對湖州久鼎的100%控股。
3．本次股權轉讓不存在關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規
定的重大資產重組。本次對外投資屬於公司董事會的核決權限，無需提交公司股東大會
審議。
一、交易概述
為增強對控股公司的控制力度，利於各子公司的資源調度與業務分配，經公司2015
年12月7日召開的第三屆董事會第七次會議審議通過本次投資議案，共計7位董事參加，
表決情況為7票贊成，0票反對，0票棄權。依照會議決議，公司決定透過全資子公司昆
山聯滔與
立訊精密控股孫公司湖州久鼎電子有限公司之自然人股東吳旭華、吳金星籤署
股權轉讓協議，擬收購其二人持有的湖州久鼎30%股權，收購價格為人民幣6,990萬元。
本次收購完成後，公司將實現對湖州久鼎的100%控股。
依照《對外投資管理辦法》和《公司章程》的規定，本次對外投資不需提請股東
大會審議通過。本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦
法》中規定的重大資產重組。
二、交易雙方的基本情況
1、崑山聯滔電子有限公司
註冊資本：81,553.85萬元
法定代表人：王來春
成立時間：2004年4月23日
註冊地址：江蘇省崑山市錦溪鎮錦昌路158號
公司註冊號：320583400011375
經營範圍：電腦周邊設備、連接線、連接器；新型電子元器件，通訊及資訊產業的
儀器及配件，塑膠五金製品；電子專用設備、測試儀器、工模具，遙控動力模型和相關
用品及零配件研發和生產。
2、吳旭華、吳金星二人目前合計持有湖州久鼎電子有限公司30%股權，與立訊精
密和崑山聯滔均不存在關聯關係。
三、標的公司和交易對象基本情況
標的公司基本情況：
湖州久鼎電子有限公司成立於2010年1月18日。
註冊資本：6,800萬元人民幣
法定代表人：餘壯恩
註冊地址：湖州市織裡鎮大港路1088號10A棟
公司註冊號：330503000028796
主營業務：半導體、元器件專用材料的生產、銷售。
目前，
立訊精密透過境外孫公司雲鼎科技有限公司持有湖州久鼎電子有限公司70%
股權。截止2015年9月30日，湖州久鼎總資產規模為人民幣2.59億元，其中流動資產1.86
億元；股東權益（淨資產）1.28億元。以上數據已經中勤萬信會計師事務所審計，審計
報告編號：勤信審字【2015】第11609號。最近三年一期合併財務報表情況如下：
貨幣單位；人民幣萬元
項目
2015年
9月30日
2014年
12月31日
2013年
12月31日
2012年
12月31日
流動資產
18,588
13,632
6,587
2,693
固定資產
5,895
5,423
3,689
2,046
資產總額
25,912
19,061
10,278
4,739
股東權益
12,802
9,421
6,900
2,972
項目
2015年
1~9月
2014年
1~12月
2013年
1~12月
2012年
1~12月
營業收入
28,247
22,661
7,265
1,605
淨利潤
3,060
2,520
460
-375
四、交易協議的主要內容
交易方情況：
甲方（轉讓方）：吳旭華
乙方（轉讓方）：吳金星
丙方（受讓方）：崑山聯滔電子有限公司
（一）股權轉讓價格與付款方式
1、甲方同意將持有湖州久鼎電子有限公司24 %的股權共1,632萬元出資額，以
5,592萬元轉讓給丙方，丙方同意按此價格及金額購買上述股權。
2、乙方同意將持有湖州久鼎電子有限公司6 %的股權共408萬元出資額，以 1,398
萬元轉讓給丙方，丙方同意按此價格及金額購買上述股權。
3、丙方同意在2015年12月31日內以現金形式一次性支付甲、乙兩方轉讓股權
所需的轉讓價款。
（二）合同的變更與解除
發生下列情況之一時，可變更或解除合同，但甲、乙、丙三方必須就此籤訂書面
變更或解除合同。
1、由於不可抗力或由於一方當事人雖無過失但無法防止的外因， 致使本合同無
法履行。
2、一方當事人喪失實際履約能力。
3、由於一方或二方違約，嚴重影響了守約方的經濟利益，使合同履行成為不必要。
4、因情況發生變化，經過甲、乙、丙三方協商同意變更或解除合同。
（三）爭議的解決
1、與本合同有效性、履行、違約及解除等有關爭議，各方應友好協商解決。
2、如果協商不成，則任何一方均可申請仲裁或向人民法院起訴。
（四）合同生效的條件和日期
本合同經各方籤字後生效。
五、股權收購的目的和對公司的影響
（一）投資目的
進一步優化並提高湖州久鼎的資源分配，充分運用近年來深化管理的優勢，協助
前線有關企業爭取更多優質開發專案與訂單，提高公司整體資產質量和持續盈利能力，
實現集團利潤最大化。
（二）項目效益
立訊精密全資子公司崑山聯滔收購湖州久鼎30%股權後，公司合併報表利益將增
加，同時盈利水平也將隨之增強，為公司在電子元器件行業奠定良好根基。
（三）項目風險
全球宏觀經濟的發展存在一定的不確定性，目前的高速擴張可能會影響公司的資
源使用效率及配置。
六、審議程序
1、董事會表決情況
公司第三屆董事會第七次會議於2015年12月7日召開，本次會議審議通過了《關
於全資子公司崑山聯滔電子有限公司購買控股孫公司湖州久鼎電子有限公司少數股東
股權的議案》，全體董事一致同意，表決通過了上述議案。
2、獨立董事意見
根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票
上市規則》等有關法律、法規，並根據《公司章程》以及《公司獨立董事工作規則》
的規定，作為公司的獨立董事，我們認真審閱《關於全資子公司崑山聯滔電子有限公
司購買控股孫公司湖州久鼎電子有限公司少數股東股權的議案》等有關文件，並了解
相關情況，基於獨立判斷的立場，對該事項發表如下獨立意見：
公司董事會在召集、召開程序上符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，公
司及時履行了相關信息披露業務，上述交易沒有損害公司及其股東，特別是中小股東
的利益。
本次收購不涉及關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重
大資產重組情況。
基於此，我們同意上述收購事項。
七、其他
公司將按照《公司章程》及上市公司監管規定，對具體投資項目執行相應決策和
審批程序，並及時履行信息披露義務。
立訊精密工業股份有限公司
董事會
2015年12月7日
中財網