證券代碼：002426 證券簡稱：
勝利精密公告編號：2015-103
蘇州
勝利精密製造科技股權有限公司
對外投資公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
1、對外投資的基本情況
蘇州
勝利精密製造科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）為進一步拓寬產品
下遊應用領域，將公司的「大部件戰略」整合出貨方式延伸至移動終端領域，創
造協同效應，根據公司經營發展需要和戰略考慮，公司擬投資參股深圳易方數碼
科技股份有限公司（以下「易方數碼」）。具體方案為：公司擬出資8400萬元對易
方數碼進行增資。本次投資完成後，公司將持有易方數碼20%的股權。
2、董事會審議議案的表決情況
公司第三屆董事會第十八次會議以5票同意、0票反對、0票棄權的結果審議
通過了《關於投資參股深圳易方數碼科技股份有限公司的議案》，同意公司實施該
項目，授權公司董事長高玉根先生代表公司籤署相關法律文件。
根據《公司章程》及公司《對外投資管理制度》的規定，本項目投資金額在
董事會投資決策授權範圍內，無需經股東大會批准。
3、本次投資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》
規定的重大資產重組。
二、對外投資的基本情況
1、資金來源及出資方式：以公司自有資金現金出資。
2、標的公司的基本情況：
名稱：深圳易方數碼科技股份有限公司
住所：深圳市南山區松白公路百旺信工業區五區22#、23#
註冊號：440301102780953
法定代表人：王斌
註冊資本：人民幣6520萬元
公司類型：股份有限公司（中外合資，未上市）外資比例低於25%
經營範圍：電子產品、電腦及周邊設備的技術開發與技術諮詢服務；快閃記憶體盤、
MP3、MP4、數碼相框、車載系列GPS、INOTE、PMP、SD卡、手機、可移動電子硬
盤、讀卡器、攝像頭、數碼筆、機頂盒、平板電腦、移動電視、音箱（響）、FM發
射器、手機配件、平板電腦配件、電子書包、吸塑件、注塑件、五金件及模具的
生產經營；從事貨物技術進出口業務（不含專營、專控、專賣商品及限制項目，
不含進口分銷）。
易方數碼成立於2002年9月29日，主要產品為平板電腦及智能筆、智能家
居產品。易方數碼是中國最先做2合1平板電腦的公司，據調研機構IDC公司統
計，易方數碼自有品牌nextbook二合一Windows平板電腦在美國巿場排名第二，
僅次於微軟。易方數碼近三年主要客戶為沃爾瑪、聯想、山姆、Target、micromax、
casper、KD、海爾。易方數碼智能筆有近百項獨家核心專利，在普通紙上輕鬆書
寫，實現電子化紀錄。易方數碼以其強大的研發團隊、專業的創新能力和品質管
理、完整的產品線，在業內具有較強的競爭優勢和行業地位。
截止目前，易方數碼共計有16名股東，其股權結構如下：
股東名稱
註冊資本(萬元)
比例
王斌
3960
60.74%
徐進連
840
12.88%
深圳市天象投資有限公司
600
9.2%
BCF Holdings One Limited
260
3.99%
BCF Holdings Two Limited
260
3.99%
張志君
180
2.76%
潘曉鍾
21
0.32%
張孝蓉
20
0.31%
華實
17
0.26%
葛源溪
16
0.25%
王豔軍
16
0.25%
王耘之
90
1.38%
王豔春
60
0.92%
李佔文
60
0.92%
李亮斌
60
0.92%
深圳市北洋實業有限公司
60
0.92%
合計
6520
100.00%
3、易方數碼經營情況如下： 單位：萬元
項目
2015年9月30日
2014年12月31日
資產總額
86,551.32
79,949.86
負債總額
75,700.78
69,376.03
淨資產
10,850.54
10,573.83
項目
2015年1-9月份
2014年度
營業收入
76,574.25
129,021.90
淨利潤
277.11
1,331.24
備註：上述數據為易方數碼合併口徑數據，未經會計師事務所審計。
易方數碼擁有五家全資子公司，具體如下：
（1）易方數碼（美國）有限公司（YIFANG USA INC），註冊資本為20萬美
元 ，註冊地址為美國加利福尼亞州西柯汶納市北GRAND大道136號#148室（136N
Grand Ave#148,West Covina.），法定代表人為王斌，經營範圍為進出口貿易。
（2）易方數碼（香港）有限公司，註冊資本為12.85萬美元，註冊地址為香
港九龍尖沙咀廣東道30號新港中心2座5樓503室，法定代表人為王斌，經營範
圍為進出口貿易。
（3）深圳易方物聯科技有限公司，註冊資本為2千萬人民幣，註冊地址為深
圳市南山區松白公路百旺信工業區五區22棟 ，法定代表人為王豔春，經營範圍
為
智能家居、智能穿戴、數碼筆、電子書包等電子產品的研發、生產及銷售。
（4）飛馬技術有限公司（Pegasus Technologies Ltd.)，註冊資本為500萬
美元，註冊地址為以色列霍隆市Hahortim大道工業區18號（18, Hahortim st.
Industrial Zone Holon Israel），法定代表人為Gidi Shenholz，經營範圍為集
成電路晶片的研發與生產。
（5）北京易方數碼科技有限公司，註冊資本為100萬人民幣，註冊地為北京
市海澱區北窪路28號商住樓一層04室，法定代表人為王斌，經營範圍為網絡產
品的技術服務，技術開發，技術轉讓，技術諮詢。
4、本次投資情況：
公司擬出資8400萬元對易方數碼進行增資，其中1630萬元為註冊資本，出
資金額超過註冊資本的款項6770萬元人民幣計入資本公積。
增資完成後，易方數碼註冊資本為8150萬元，公司將持有易方數碼20%的股
權。增資完成後易方數碼的股權結構如下：
股東名稱
註冊資本(萬元)
比例
王斌
3960
48.59%
蘇州
勝利精密製造科技股份有限公司
1630
20.00%
徐進連
840
10.31%
深圳市天象投資有限公司
600
7.36%
BCF Holdings One Limited
260
3.19%
BCF Holdings Two Limited
260
3.19%
張志君
180
2.21%
潘曉鍾
21
0.26%
張孝蓉
20
0.25%
華實
17
0.21%
葛源溪
16
0.20%
王豔軍
16
0.20%
王耘之
90
1.10%
王豔春
60
0.74%
李佔文
60
0.74%
李亮斌
60
0.74%
深圳市北洋實業有限公司
60
0.74%
合計
8150
100.00%
按照易方數碼業務發展規劃預測，公司投資易方數碼後，易方數碼的2016年、
2017年、2018年經營業績預測如下：
項目
2016年
2017年
2018年
銷售收入（萬元）
210,000
252,000
302,400
淨利潤（萬元）
6,085
6,678
7,409
上述數據系根據目前市場狀況及成本費用水平估算，並不代表公司對該公司
的盈利預測，能否實現取決於宏觀經濟環境以及市場變化因素、經營管理運作情
況等諸多因素，存在一定的不確定性，請投資者特別注意。
三、增資協議的主要內容
增資協議的主要內容如下：
增資方：蘇州
勝利精密製造科技股份有限公司
目標公司：深圳易方數碼科技股份有限公司
1、增資價款及支付方式
（1）增資方投資（增資）人民幣8400萬元人民幣，其中1630萬元人民幣用
於增加目標公司的註冊資本（佔增資後目標公司股權比例的20%），其餘6770萬
元轉為目標公司的資本公積金。
（2）增資方應於本協議籤署後，2015年11月30日之前，向目標公司支付部
分增資款2000萬元。
（3）增資方應在本協議約定的事項完成後向目標公司支付剩餘投資（增資）
款，最晚不晚於2015年12月31日之前支付完畢。
2、期間損益
目標公司截至增資完成日的全部未分配利潤、公積金等權益應由原股東和增
資方按照增資完成時的持股比例分享，本協議籤訂之日之後及之前3個月內，原
股東不得對目標公司進行任何形式的利潤分配和資本公積金轉增股本等行為，如
籤訂之前已發生的，原股東負責就此予以賠償或恢復原狀。
3、工商變更登記手續的辦理
各方同意，在本協議籤訂後十個工作日內，目標公司應申請辦理相應工商變
更登記手續。逾期未申請辦理的，每延期一日，目標公司應當向增資方每日支付
已付增資價款的萬分之一作為違約金；逾期未申請辦理超過十五個工作日，增資
方有權解除本協議。
4、治理結構
本次增資完成後，目標公司的治理結構應按照增資方及原股東籤署的本次增
資完成後的章程約定執行，增資方有權提名董事1名，且原股東同意選舉增資方
提名的人員為目標公司董事。
5、業績承諾與補償
（1）目標公司實際控制人及目標公司承諾，其將促使目標公司在利潤補償期
間內實現以下經營目標：
目標公司2016年度實現經有證券從業資格的會計師事務所出具的註冊會計師
籤字的年度審計報告確認的扣除非經常性損益後的稅後淨利潤不低於人民幣6000
萬元，且以該6000萬元為基準，每年在上一年基礎上遞增10%，即：
單位：萬元（人民幣）
項目
2016年
2017年
2018年
承諾的目標公司的淨利潤
6000
6600
7260
（2）業績補償方式及數額
補償期限內每個會計年度應補償的金額按照本協議規定方法進行計算。補償
義務發生時，目標公司實際控制人應當以現金的方式向增資方進行補償，目標公
司實際控制人應當根據本協議約定按照增資方發出的付款通知要求向其支付現金
補償價款。
本增資協議待公司董事會審議批准後生效。
四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
公司投資參股易方數碼，是為進一步拓寬產品下遊應用領域，將公司的「大
部件戰略」整合出貨方式延伸至移動終端領域，創造協同效應，增強公司在移動
終端研發、生產和管理的核心競爭力，加速產業和產品轉型速度。同時藉助易方
數碼的技術優勢和客戶資源，拓展新的市場領域，獲得投資收益。
易方數碼的經營與數碼產品行業的發展關係比較密切，市場的變化也會造成
其業績的不確定性。
五、備查文件目錄
蘇州
勝利精密製造科技股權有限公司第三屆董事會第十八次會議決議。
特此公告。
蘇州
勝利精密製造科技股權有限公司
董事會
2015年11月13日
中財網