證券代碼：002694 證券簡稱：顧地科技 公告編號：2020-067
顧地科技股份有限公司
關於股東代表監事變動的公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
顧地科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年12月17日收到公司監事徐月玲女士和張坤先生的辭職函。
徐月玲女士因個人原因辭去公司監事及監事會主席職務，辭職後不再擔任公司任何職務；張坤先生因個人原因辭去公司監事職務，辭職後不再擔任公司任何職務。由於徐月玲女士和張坤先生的辭職將導致公司第四屆監事會成員低於法定最低人數，根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，監事徐月玲女士和張坤先生的辭職將在公司召開股東大會補選監事後生效。在公司股東大會補選出監事前，徐月玲女士和張坤先生將繼續履行監事職務。公司將按照法定程序儘快完成監事的補選。
公司對徐月玲女士和張坤先生在擔任公司監事期間的工作表示衷心感謝！
同日，公司收到公司控股股東山西盛農投資有限公司發來的《關於提名顧地科技股份有限公司第四屆監事會股東代表監事並提交公司股東大會審議的函》，內容如下：
「顧地科技股份有限公司：
鑑於你公司第四屆監事會股東代表監事徐月玲女士、張坤先生已經向你公司監事會提出辭職。我公司作為持有你公司股份總數比例26.02%的股東，提出《關於補選公司第四屆監事會股東代表監事的提案》（見附件）。同時，為儘快完成你公司監事會補選工作，規範公司三會運作，請將上述提案提交你公司2020年第三次臨時股東大會審議。
特此函告。
山西盛農投資有限公司
2020年12月17日
附件:
關於補選公司第四屆監事會股東代表監事的提案
顧地科技股份有限公司：
我公司提名魯強先生、張晉泉先生為你公司第四屆監事會股東代表監事候選人（簡歷附後）。魯強先生曾被我公司提名為你公司第三屆監事會股東代表監事，在第四屆監事會換屆時因工作方向調整而未作提名，鑑於其長期在你公司任職，對你公司生產經營情況較為了解，經我公司慎重考慮，再次提名其為第四屆監事會股東代表監事候選人。
1、魯強
魯強，男，1985年4月出生，大專學歷，無境外永久居留權。現任顧地科技市場中心總監；曾任太原順寶行寶馬4S店大客戶經理，呂梁順寶馬4S店市場經理兼內訓師，長治順馳路捷路虎4S店市場總監，晉中市金糧農業科技開發有限公司行政總監，顧地科技監事、銷售中心副總監。
魯強先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、其他持股5%以上的股東之間不存在關聯關係，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，且未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查或尚未有明確結論的情形，不是失信被執行人。
2、張晉泉
張晉泉，男，1972年3月出生，大學學歷，無境外永久居留權。現任阿拉善盟夢想汽車文化旅遊開發有限公司副總經理；曾任西山煤電集團多種經營總公司職員，山西海銳五金工業有限公司副總經理，晉中市金糧農業科技開發有限公司項目建設事業部總經理。
張晉泉先生未持有公司股份，其配偶王愛琴持有公司股份28,200股。張晉泉先生與公司控股股東、實際控制人、其他持股5%以上的股東之間不存在關聯關係，與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，且未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查或尚未有明確結論的情形，不是失信被執行人。
山西盛農投資有限公司
2020年12月17日」
公司對山西盛農投資有限公司再次提名魯強先生為公司股東代表監事候選人的理由表示認同，並經詢問魯強先生獲知，在其離任第三屆監事會股東代表監事至今，其本人以及其近親屬均未買賣公司股票。基於上述情形，公司按照相關規則將山西盛農投資有限公司向公司發來的《關於補選公司第四屆監事會股東代表監事的提案》作為臨時提案提交公司2020年第三次臨時股東大會審議。
特此公告。
顧地科技股份有限公司
監 事 會
2020年12月17日