證券代碼：002697 證券簡稱：紅旗連鎖 公告編號：2020-01
成都紅旗連鎖股份有限公司
第四屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 董事會會議召開情況
成都紅旗連鎖股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第八次會議於 2020年1月9日上午10:00時以現場與通訊相結合的方式在公司會議室召開。本次會議通知於2019年1月3日以郵件通知方式發出，應出席會議的董事9名，實際出席會議的董事9名(其中董事李國先生、孫昊女士、楊卓先生、獨立董事逯東先生、曹麒麟先生、唐英凱先生以通訊方式參會)，會議由董事長曹世如女士主持。本次會議的召集、召開及表決符合有關法律、法規及公司《章程》的規定，會議決議合法有效。
二、 董事會會議審議情況
1. 審議通過了《關於對外投資的議案》
表決情況：本議案有效表決票9票，同意9票，反對0票，棄權0票
董事會同意公司以自有資金人民幣800萬元，受讓四川吉百興食品有限公司20%股權的事項，其中600萬元作為持股出資，200萬元計入四川吉百興食品有限公司資本公積金。
《關於對外投資的公告》詳見刊登於2019年1月10日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、 備查文件
1、 第四屆董事會第八次會議決議
2、 深交所要求的其他文件
特此公告。
成都紅旗連鎖股份有限公司
董事會
二〇二〇年一月九日
證券代碼：002697 證券簡稱：紅旗連鎖 公告編號：2020-02
成都紅旗連鎖股份有限公司
關於對外投資公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
成都紅旗連鎖股份有限公司（以下簡稱「公司」） 於2020年1月9日召開第四屆董事會第八次會議，審議通過了《關於對外投資的議案》，同意公司受讓黃萬炯、張豔、張蕤持有的四川吉百興食品有限公司（以下簡稱「吉百興食品」，「標的公司」）部分股權。標的公司註冊資本為人民幣3000萬元，公司以自有資金出資人民幣800萬元，受讓完成後佔吉百興食品股權總數的20%，其中600萬元作為持股出資，200萬元計入吉百興食品資本公積金。
四川天平資產評估事務所（普通合夥）對本次受讓吉百興食品股權事項進行評估，並出具《成都紅旗連鎖股份有限公司擬股權收購涉及的四川吉百興食品有限公司股權全部權益的投資價值評估項目資產評估報告》（川天平評報字[2019]0510號）。交易雙方以本次《評估報告》中評估結論為基準，協商確定。
根據《公司章程》的規定，本次對外投資無需提交公司股東大會審議批准。本次對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、交易對手方介紹
1、黃萬炯
身份證號：511324****1912
住 址：成都市高新區****
2、張豔
身份證號：513124****0662
住 址：四川省漢源縣****
3、張蕤
身份證號：510502****2561
住 址：成都市武侯區****
黃萬炯、張豔、張蕤與公司及公司董事、監事、高級管理人員在產業、業務、資金、債權債務、人員等方面不存在關聯關係，也不存在可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關係。
三、投資標的基本情況
公司名稱：四川吉百興食品有限公司
註冊資本：（人民幣）叄仟萬元
類 型：有限責任公司（自然人投資或控股）
法定代表人：黃萬炯
成立日期：2019年7月17日
營業期限：2019年7月17日至永久
經營住所：成都市青白江區教育街129號附5號1層
經營範圍：銷售：食品；其他無需審批或許可的合法項目（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可展開經營活動）。
經營數據：因投資標的為新成立公司，暫無實際經營數據。
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受讓前投資標的股權結構：
受讓後投資標的股權結構:
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備註：公司以自有資金實際出資人民幣800萬元，其中人民幣600萬元作為標的公司20%股權的實繳，200萬元作為標的公司的資本公積金。
四、對外投資合同的主要內容
1、股權轉讓價格及支付方式：各方經協商一致同意股權轉讓價款在完成股權交割後5個工作日內支付800萬元，其中600萬元直接作為公司持有標的公司20%股權的實繳出資，剩餘的200萬元股權轉讓價款直接作為標的公司資本公積金。
2、股權轉讓完成的條件：各方完成本協議所規定的與股權轉讓有關的全部手續（包括但不限於完成股東名冊、公司章程變更以及確保工商管理登記檔案中均已明確載明公司持有該股權數額及乙方合法股東地位的有效信息）。
3、陳述和保證：轉讓方保證在籤訂協議之日，如實向公司提供能證明標的公司在協議籤訂前帳務、資產均清潔，無任何對外未結債務、無任何資產抵押、質押或留置的書面資料、文件以及目標公司工商註冊登記備案的所有資料。
4、盈虧分擔：標的公司經工商行政管理機關同意並辦理股東變更登記，變更公司股東名冊及章程後，公司按出資比例及章程規定享有標的公司利潤與分擔虧損。
5、違約責任：除本協議另有約定外，任何一方違反本協議約定或保證的，違約方應當按股權轉讓價款總額的20%向守約方支付違約金。若因此還給守約方造成損失的，違約方應承擔所有賠償責任，上述違約金金額不足以彌補守約方損失的，違約方應提高違約金直至彌補守約方所遭受的全部損失。
五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
本次投資是基於公司對快餐行業發展前景及市場空間的看好，以及結合公司經營需求，為進一步有效管理及業務整合需要。不會影響公司經營活動的正常運作，不存在損害公司及中小股東利益的情形。本次投資交易定價公允、公平、合理，本次交易的審議程序符合《公司法》《股票上市規則》、《公司章程》等相關規定。
成都紅旗連鎖股份有限公司
董事會
2020年1月9日