證券代碼：603939 證券簡稱：益豐藥房 公告編號：2018-014
益豐大藥房連鎖股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
益豐大藥房連鎖股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆董事會第三十三次會議於2018年1月22日在湖南省長沙市金洲大道68號益豐醫藥物流園三樓會議室召開，應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人，會議以現場加通訊方式召開，公司監事和高級管理人員列席了會議，本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。本次會議由董事長高毅先生召集並主持，採用記名投票方式，審議並通過了如下議案：
一、審議通過《關於選舉第三屆董事會董事長的議案》。
主要內容：根據公司部分董事的提議，選舉高毅先生（簡歷詳見附件）為公司董事長，任期至公司第三屆董事會屆滿。
表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過《關於選舉公司第三屆董事會專門委員會委員的議案》。
主要內容：根據法律、法規、相關規範性文件及《公司章程》等文件的要求，現選舉第三屆董事會戰略發展委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會各委員會委員及委員會會議召集人（簡歷詳見附件）。
1、戰略委員會由高毅先生、徐新女士、顏愛民先生3名董事組成；推選高毅為公司董事會戰略發展委員會召集人。
2、審計委員會由易蘭廣先生、王紅霞女士、高毅先生3名董事組成；推選易蘭廣為公司董事會審計委員會召集人。
3、提名委員會由王紅霞女士、易蘭廣先生、高毅先生3名董事組成；推選王紅霞為公司董事會提名委員會召集人。
4、、薪酬與考核委員會由易蘭廣先生、顏愛民先生、高毅先生3名董事組成；推選顏愛民為公司董事會薪酬與考核委員會召集人。
表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。
詳見公司在中國證監會指定信息披露媒體上披露的相關公告。
三、審議《關於聘任公司高級管理人員及證券事務代表的議案》
主要內容：根據公司董事會的提議，現提名高毅先生為公司總裁，高佑成先生為公司常務副總裁，龔建軍先生、肖再祥先生為公司副總裁，羅迎輝女士為公司財務總監，王付國先生為公司董事會秘書，提名羅功昭先生為公司證券事務代表。任期與公司第三屆董事會任期一致（簡歷詳見附件）。
表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
益豐大藥房連鎖股份有限公司董事會
2018年1月22日
附件：簡歷
高毅，男，中國國籍，無永久境外居留權，1968年10月出生，身份證號碼：43070219681025××××，工商管理碩士，藥師職稱，湖南省第十二屆人大代表，於2001年創辦益豐大藥房。曾任常德市鼎城區藥材公司批發部經理、分公司經理，湖南益豐大藥房連鎖有限公司執行董事（法定代表人）、總裁，湖南德源醫藥有限公司董事、董事長、總經理；2008年6月至2011年8月任湖南益豐大藥房醫藥連鎖有限公司董事長、總裁。2011年9月至今，任公司董事長、總裁，湖南益豐醫藥有限公司、上海益豐大藥房連鎖有限公司、江蘇益豐大藥房連鎖有限公司、江西益豐大藥房連鎖有限公司、湖北益豐大藥房連鎖有限公司、韶關鄉親大藥房連鎖有限公司、楊浦益豐大藥房有限公司、湖南峰高實業投資有限公司、上海普陀益豐大藥房有限公司、湖南益豐醫藥控股有限公司等公司之子公司的執行董事，湖南益豐醫藥投資管理有限公司董事長,湖南益之豐醫藥諮詢管理有限公司、長沙益之堂健康諮詢管理有限公司的執行董事。高毅先生先後榮獲第九屆湖南十大傑出經濟人物、中國湘商行業領軍人物、中國連鎖藥店十大領軍人物、中國藥店十年影響力人物、2016年度中國醫藥經濟年度人物等榮譽稱號。
徐新，女，中國香港永久性居民，持有中國香港護照，1967年1月出生，身份證號碼：P147××××，本科學歷，學士學位。1992年至1995年，任職於香港普華永道會計師事務所；1995年至1998年，任職於百富勤直接投資有限公司；1998年至2005年，任職於霸菱亞洲投資基金並於2001年至2005年擔任霸菱亞洲投資基金合伙人；2005年創立今日資本（香港）有限公司並任董事及總裁；2009年1月至2011年8月，任益豐有限董事，自2011年9月至今任益豐藥房董事。徐新目前的主要任職情況如下：益豐藥房董事、今日資本（香港）有限公司董事及總裁以及Capital Today China Growth Management, LTD、Capital Today Partners Limited、Capital Today China Growth GenPar, LTD、CTG GENPAR II, LTD、Golden Profit Network Inc.、Happy Space Limited、Wisdom Alliance Limited、Beibei Inc.、Kuaipao Technology Corporation、Zhihu Technology Limited、上海相宜本草化妝品股份有限公司、良品鋪子股份有限公司、三隻松鼠股份有限公司、上海溯天珠寶貿易有限公司、上海老盛昌餐飲管理有限公司、永輝雲創科技有限公司等公司的董事，以及南京大學校董會名譽校董，中華股權投資協會理事。
王紅霞，女，中國國籍，無永久境外居留權，1979年7月出生，身份證號碼：21030319790726××××，博士後學歷，律師職稱。1997年9月-2001年6月，就讀於安徽財經大學經濟法專業，獲得學士學位；2001年8月-2004年5月就讀於東北財經大學經濟法專業，獲得碩士學位；2006年9月-2010年6月就讀於中南大學管理科學與工程專業，獲得博士學位；2011年-2014年7月，就讀於中南大學行政法專業，獲得博士後學位。2004年7月-2010年8月，任安徽財經大學講師；2010年9月至今任中南大學講師、副教授；兼任湖南漢森製藥股份有限公司、株洲三特環保節能股份有限公司獨立董事。
易蘭廣，男，中國國籍，無永久境外居留權，1976年12月出生，身份證號碼：43010219761222××××，會計學碩士，高級會計師職稱。1996年9月至2000年7月，就讀於湖南農業大學，獲會計學學士學位；2007年9月至2009年7月，就讀於湖南大學，獲會計碩士專業學位；2012年9月至今，就讀於中南大學管理科學與工程博士學位；2000年7月至2007年4月，任三一重工有限公司子公司財務總監；2007年5月-2012年4月，任國藥控股湖南有限公司副總經理、財務總監；2012年5月-2014年3月，任九州通醫藥集團股份有限公司財務管理總部總經理；2014年4月至今任湖南聯康投資有限公司及湖南澤華私募股權基金管理有限公司總經理。
顏愛民，男，中國國籍，無永久境外居留權，1963年1月出生，身份證號碼：43010419630130××××，管理學博士。1980年9月至1984年7月，就讀於中南礦冶學院，獲工學學士學位；1990年9月至1993年6月，就讀於中南工業大學，獲得管理科學與工程碩士學位；2002年10月至2006年6月，就讀於中南大學，獲得管理科學與工程博士學位。1988年9月-1995年9月，任中南工業大學管理科學與工程系講師；1995年10月至2002年9月，任中南大學商學院副教授；2002年9月至2008年9月，任中南大學商學院教授；2008年9月至今，任中南大學商學院教授、博士生導師。2014年11月27日-2017年11月26日任湖南千金藥業股份有限公司獨立董事；2012年01月12日-2018年01月11日太陽鳥遊艇股份有限公司獨立董事；2013年08月16日-2018年05月17日任湖南黃金股份集團公司外部董事。
高佑成，男，中國國籍，無永久境外居留權，1968年2月出生，身份證號碼43070219680216××××，工商管理碩士。1990年8月至2000年1月，歷任常德市土產總公司上海分公司經理、公司黨委副書記、常務副總經理；2000年2月至2004年4月，歷任步步高商業連鎖股份有限公司總部食品採購經理、購物廣場副總經理、嶽陽區域總經理；2004年5月至2008年6月，任湖南益豐大藥房連鎖有限公司董事、常務副總裁；2008年6月至2011年8月，任湖南益豐大藥房醫藥連鎖有限公司董事、常務副總裁。2011年9月至今，任公司董事、常務副總裁，湖南益豐醫藥投資管理有限公司董事。
龔建軍，男，1979年9月出生，身份證號碼：35020319790901****，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於廈門大學，本科學歷，經濟學學士學位。2000年7月，入職華潤萬家有限公司；2003年4月至2008年7月，先後擔任華潤萬家蘇州公司營運經理、高級經理職務；2008年8月至2015年10月，先後擔任華潤萬家華東區標超營運總監/江蘇公司總經理、江西公司總經理、華東區大超營運總監；2015年11月至2017年11月擔任華潤萬家總部人力資源高級總監職務。
肖再祥，男，中國國籍，無永久境外居留權，1957年1月出生，身份證號碼43011119570119××××，中共黨員，研究生學歷，高級工程師。1972年參加工作，歷任長沙市電信局保衛科長、建設部副主任、物業管理部主任、行政事務部主任、工會副主席，長沙信達房地產開發有限公司總經理，湖南省郵政局保衛處副處長，湖南省湘郵金盾防盜報警網絡監控有限責任公司副總經理。2004年1月至2016年3月，任湖南湘郵科技股份有限公司總裁，同期擔任北京國郵暢通信息技術有限公司董事長，湖南長沙波士特科技發展有限公司董事長，湖南省郵政科研規劃設計院有限公司、湖南科興通信技術發展有限公司董事長，2016年4月至今，任公司副總裁。
羅迎輝，女，中國國籍，無永久境外居留權，1971年8月出生，身份證號碼：43070219710802××××，本科學歷，工商管理碩士學位，中國註冊會計師。1994年7月至2000年9月，歷任常德市鼎城區藥材公司主管會計、財務經理；2000年9月至2001年9月，任常德市吉春藥業有限責任公司財務經理；2001年10月至2008年6月，任湖南益豐大藥房醫藥連鎖有限公司財務總監；2008年6月至2011年8月，任湖南益豐大藥房連鎖有限公司財務總監。2011年9月至今，任公司董事、財務總監、湖南益豐醫藥有限公司監事、江蘇益豐大藥房連鎖有限公司、江西益豐大藥房連鎖有限公司監事。2012年羅迎輝獲「湖南省三八紅旗手」稱號。
王付國，男，中國國籍，無永久境外居留權，1980年9月出生，身份證號碼：42110219800928××××，本科學歷，會計師職稱，已獲得上市公司董事會秘書資格。2001年1月至2007年8月，歷任人人樂連鎖商業（集團）有限公司財務主管、財務經理、高級財務經理、助理財務總監；2007年9月至2011年3月，歷任人人樂連鎖商業集團股份有限公司預算總監、會計總監；2011年4月至2011年8月，任湖南益豐大藥房醫藥連鎖有限公司董事會秘書、執行財務總監；2011年9月至今，任公司董事會秘書。
羅功昭，男，中國國籍，無永久境外居留權，1974年11月出生，身份證號碼：43242719721123××××，大專學歷，已獲得上市公司董事會秘書資格。1997年7月至2003年5月，常德市有機化工廠辦公室工作；2003年6月至2007年8月，湖南德源醫藥有限公司營銷中心主管；2007年9月至2011年8月，任湖南益豐大藥房醫藥連鎖有限公司董事長秘書；2011年9月至今，任益豐大藥房連鎖股份有限公司董事長秘書兼證券投資部部長助理。
本文來源：證券日報 責任編輯： 王曉易_NE0011