證券代碼：002837 證券簡稱：英維克公告編號：2019-061
深圳市英維克科技股份有限公司第三屆監事會第一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1、深圳市英維克科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2019年9月18日召開2019年第一次臨時股東大會，選舉產生了第三屆監事會成員。第三屆監事會第一次會議通知於2019年9月18日通過口頭方式發出。
2、召開本次監事會會議的時間：2019年9月18日；地點：公司三樓會議室；方式：現場。
3、本次監事會會議應出席的監事 3 名，實際出席會議的監事 3 名。
4、本次會議由全體監事一致推選劉軍先生主持，董事會秘書歐賢華先生列席會議。
5、本次監事會會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、監事會會議審議情況
(一)審議通過《關於選舉公司第三屆監事會主席的議案》
監事會選舉劉軍先生為公司第三屆監事會主席，任期三年，自本次監事會審議通過之日起至第三屆監事會屆滿時止。
表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。
劉軍先生簡歷詳見2019年8月27日公司刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關於監事會換屆選舉的公告》。
三、備查文件
1、第三屆監事會第一次會議決議。
特此公告。
深圳市英維克科技股份有限公司
監事會
二〇一九年九月十九日
(責任編輯：DF512)