證券代碼：300666 證券簡稱：江豐電子 公告編號：2020-173
寧波江豐電子材料股份有限公司
第三屆監事會第一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1、寧波江豐電子材料股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆監事會第一次會議於2020年12月18日在公司會議室，以現場及通訊相結合的方式召開。會議通知於2020年12月18日以現場及電話通知方式送達至各位監事。
2、本次監事會應出席監事3名，實際出席監事3名，其中現場出席會議的監事2人，張英俊先生以通訊方式參會。
3、本次監事會由監事張英俊先生主持，公司董事會秘書、財務總監和證券事務代表列席了本次監事會。
4、本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）等法律法規和《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
會議審議並通過了如下議案：
1、審議通過《關於豁免公司第三屆監事會第一次會議通知時限的議案》
全體監事同意豁免公司第三屆監事會第一次會議的通知時限，並於2020年12月18日召開第三屆監事會第一次會議。
表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
2、審議通過《關於選舉公司第三屆監事會主席的議案》
公司第三屆監事會成員已於2020年12月18日正式任職，經審議，根據《公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定，公司監事會選舉張英俊先生為公司第三屆監事會主席，任期三年，自本次監事會會議審議通過之日起至公司第三屆監事會任期屆滿為止。
表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
3、審議通過《關於部分募集資金投資項目結項的議案》
經審議，監事會認為：公司本次對募投項目之「年產400噸平板顯示器用鉬濺射靶材坯料產業化項目」實施結項，符合公司的實際情況，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同時也履行了必要的審批程序，符合上市公司募集資金使用的相關法律法規。監事會一致同意公司本次部分募集資金投資項目結項。
具體內容詳見公司同日披露於巨潮資訊網（ www.cninfo.com.cn）的《關於部分募集資金投資項目結項的公告》。
表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
三、備查文件
1、第三屆監事會第一次會議決議。
特此公告。
寧波江豐電子材料股份有限公司監事會
2020年12月21日
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