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原標題:
江豐電子:關於部分募集資金投資項目結項的公告
證券代碼：300666 證券簡稱：
江豐電子公告編號：2020-175
寧波
江豐電子材料股份有限公司
關於部分募集資金投資項目結項的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
寧波
江豐電子材料股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年12月18日
召開了第三屆董事會第一次會議和第三屆監事會第一次會議，審議通過了《關於
部分募集資金投資項目結項的議案》，由公司控股子公司寧波江豐鎢鉬材料有限
公司（以下簡稱「江豐鎢鉬」）承擔的公司首次公開發行股票募集資金投資項目
之「年產400噸平板顯示器用鉬濺射靶材坯料產業化項目」已建設完成，該項目的
大型設備及產線完成了安裝調試，達到了預定可使用狀態，其生產的高純鉬靶材
坯料品質優良，公司首套自主研發生產的高純鉬濺射靶材已順利下線，該項目的
建成有利於公司垂直整合產業鏈，實現大力發展高純金屬材料提純與製備的經營
目標，對公司未來發展具有積極意義。具體情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准寧波
江豐電子材料股份有限公司首次
公開發行股票的批覆》（證監許可[2017]696號）核准，並經深圳證券交易所同
意，公司向社會公開發行人民幣普通股5,469萬股，發行價格為每股人民幣4.64
元，募集資金總額為人民幣25,376.16萬元，扣除承銷和保薦費用人民幣2,452.83
萬元後的募集資金為人民幣22,923.33萬元，已由主承銷商
國信證券股份有限公司
（以下簡稱「
國信證券」）於2017年6月9日匯入公司帳戶。扣除其他信息披露費、
律師費、審計驗資費、發行手續費等與發行權益性證券直接相關的發行費用人民
幣1,711.55萬元後，公司本次募集資金淨額為人民幣21,211.78萬元。上述募集資
金到位情況業經立信會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並出具了「信會師報
字[2017]第ZF10626號」《驗資報告》。
二、募集資金存放和管理情況
為了規範募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，根據《深圳證券交易
所創業板股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理
和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等相關法
律法規及《寧波
江豐電子材料股份有限公司募集資金管理制度》的規定，公司對
募集資金採用專戶存儲制度，在銀行設立募集資金專項帳戶，並嚴格履行使用審
批手續，以便對募集資金的管理和使用進行監督，保證專款專用。
公司與
國信證券及募集資金專項帳戶開戶銀行中國
建設銀行股份有限公司
餘姚支行分別籤訂了《募集資金三方監管協議》；公司、公司控股子公司寧波江
豐鎢鉬材料有限公司（募集資金投資項目「年產400噸平板顯示器用鉬濺射靶材
坯料產業化項目」的實施主體）、
國信證券與募集資金專項帳戶開戶銀行中國銀
行股份有限公司餘姚分行籤訂了《募集資金四方監管協議》，明確了各方的權利
和義務。監管協議與深圳證券交易所監管協議範本不存在重大差異。截至目前，
公司均嚴格按照監管協議的規定，存放和使用募集資金。
截至2020年12月18日，公司共有5個募集資金專戶，募集資金存儲情況
如下：
單位：人民幣元
開戶銀行
銀行帳號
帳戶類別
存儲餘額
中國
建設銀行餘姚支行
33150199523600000211
募集資金專戶
8,387.29[注]
8,387.29
8,387.29
中國
建設銀行餘姚支行
33150199523600000212
募集資金專戶
492,336.04
492,336.04
中國
建設銀行餘姚支行
33150199523600000213
募集資金專戶
545,645.74
中國
建設銀行餘姚支行
33150199523600000214
募集資金專戶
3,543.10
3,543.10
中國銀行餘姚分行
398773121215
募集資金專戶
-
合 計
1,049,912.17
註：公司收到首次公開發行股票「年產400噸平板顯示器用鉬濺射靶材坯料產業化項目」募集資金後，
以每股註冊資本1元的價格，單方面向寧波江豐鎢鉬材料有限公司進行增資，用以實施該項目，帳戶餘額
系利息收入減手續費淨額，後續該募集資金帳戶將註銷，實際轉出金額以資金轉出當日專戶餘額為準。
三、本次結項的募集資金投資項目的基本情況
（一）本次結項的募集資金投資項目的情況
根據公司《首次公開發行股票招股說明書》，公司設立了首次公開發行股票
募集資金投資項目之「年產400噸平板顯示器用鉬濺射靶材坯料產業化項目」
（以下簡稱「項目」），由子公司寧波江豐鎢鉬材料有限公司承擔建設，募集資金
投入金額為人民幣6,686.78萬元。
（二）本次結項的募集資金投資項目的變更和延期情況
公司於2019年1月15日召開的2019年第一次臨時股東大會審議通過的《關
於變更部分募集資金用途的議案》和《關於變更募投項目實施地點暨關聯交易的
議案》，公司增加了該項目募集資金投入人民幣2,500萬元，變更後募集資金投
入人民幣9,186.78萬元。同時變更了該項目的實施地點，由原地點「餘姚市臨山
鎮臨浦村臨臨路128號」，變更為「餘姚市臨山鎮臨浦村臨臨路128號」和「餘姚市
經濟開發區城東新區安山路北側，兵馬司路東側1#2#地塊」兩個地點。
為實現公司垂直整合產業鏈，大力發展高純金屬材料提純與製備的經營目標，
公司結合項目的實際進展情況，為了完成產線優化和產能擴充，保障項目質量，
以及更好地適應市場變化和產品技術更新等要求，項目根據規划進行熱等靜壓等
設備的購置、安裝調試等後續投資和建設，公司於 2019年6月13日召開了第二屆
董事會第十四次會議和第二屆監事會第十四次會議，審議通過了《關於部分募集
資金投資項目結項或延期的議案》，公司首次公開發行股票募投項目之「年產400
噸平板顯示器用鉬濺射靶材坯料產業化項目」預計可使用狀態日期由原定2019
年6月14日延期至2020年6月14日。公司於2020年6月12日召開了第二屆董事會第
二十九次會議和第二屆監事會第二十五次會議，審議通過了《關於部分募集資金
投資項目延期的議案》，公司首次公開發行股票募投項目之「年產 400 噸平板顯
示器用鉬濺射靶材坯料產業化項目」預計可使用狀態日期由原定 2020年6月14日
延期至2020年12月31日。
四、本次結項的募集資金投資項目使用及節餘情況
截至2020年12月18日，公司本次結項的由控股子公司寧波江豐鎢鉬材料
有限公司承擔建設的募投項目「年產400噸平板顯示器用鉬濺射靶材坯料產業化
項目」募集資金使用及節餘情況如下：
單位：人民幣萬元
募集資金使用項目
募集資金
投資總額①
累計已投入
金額②
利息減手續
費淨額③
募集資金
帳戶金額
④=①-②+③
節餘金額
⑤=④
年產400噸平板顯示器
用鉬濺射靶材坯料產業
化項目
9,186.78
9,199.79
13.01
-
-
截至本公告披露之日，江豐鎢鉬該項目募集資金已全部使用完畢，募集資金
帳戶無節餘金額，後續該項目募集資金相關帳戶將註銷，實際轉出金額以資金轉
出當日專戶餘額為準。
五、相關審核批准程序及專項意見
（一）董事會意見
公司於2020年12月18日召開第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關
於部分募集資金投資項目結項的議案》。經審議，董事會認為：本次對募投項目
之「年產400噸平板顯示器用鉬濺射靶材坯料產業化項目」已建設完成並實施結
項，節餘金額為0，後續該項目相關募集資金帳戶將註銷，實際轉出金額以資金
轉出當日專戶餘額為準，符合募集資金投資項目的實際情況。
（二）獨立董事意見
經審議，獨立董事認為：本次對募投項目之「年產400噸平板顯示器用鉬濺
射靶材坯料產業化項目」實施結項，是公司根據募投項目的實際進展情況作出的
審慎決定，履行了必要的決策程序，符合中國證監會、深圳證券交易所關於上市
公司募集資金使用的相關法律、法規及公司《募集資金管理制度》等的規定。因
此，我們一致同意公司將募投項目之「年產400噸平板顯示器用鉬濺射靶材坯料
產業化項目」實施結項。
（三）監事會意見
公司於2020年12月18日召開第三屆監事會第一次會議，審議通過了《關
於部分募集資金投資項目結項的議案》。經審議，監事會認為：公司本次對募投
項目之「年產400噸平板顯示器用鉬濺射靶材坯料產業化項目」實施結項，符合公
司的實際情況，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同時也履行了必要的審
批程序，符合上市公司募集資金使用的相關法律法規。監事會一致同意公司本次
部分募集資金投資項目結項。
（四）保薦機構意見
經核查，
國信證券認為：
公司首次公開發行股票募投項目中的「年產400噸平板顯示器用鉬濺射靶材
坯料產業化項目」結項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確
同意意見，履行了必要的審批程序。
國信證券對部分募集資金投資項目結項事項無異議。
六、備查文件
1、第三屆董事會第一次會議決議；
2、第三屆監事會第一次會議決議；
3、獨立董事關於第三屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見；
4、
國信證券股份有限公司關於寧波
江豐電子材料股份有限公司部分募集資
金投資項目結項的核查意見；
特此公告。
寧波
江豐電子材料股份有限公司董事會
2020年12月21日
中財網