證券代碼：300666 證券簡稱：江豐電子 公告編號：2020-172
寧波江豐電子材料股份有限公司
第三屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、寧波江豐電子材料股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第一次會議於2020年12月18日在公司會議室，以現場及通訊相結合的方式召開。會議通知於2020年12月18日以現場及電話通知方式送達至各位董事。
2、本次董事會應出席董事9人，實際出席董事9人，其中現場出席會議的董事7人，姚力軍先生和費維棟先生以通訊方式參會。
3、本次董事會由董事姚力軍先生主持，公司監事、高級管理人員列席了本次董事會。
4、本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）等法律法規和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議並通過了如下議案：
1、審議通過《關於豁免公司第三屆董事會第一次會議通知時限的議案》
全體董事同意豁免公司第三屆董事會第一次會議的通知時限，並於2020年12月18日召開第三屆董事會第一次會議。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票，獲全票通過。
2、審議通過《關於選舉公司第三屆董事會董事長的議案》。
公司第三屆董事會成員已於2020年12月18日正式就任，經審議，根據《公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定，公司董事會選舉姚力軍先生為公司第三屆董事會董事長，任期三年，自董事會決議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票，獲全票通過。
3、審議通過《關於選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員的議案》。
公司第三屆董事會已完成換屆選舉。經審議，根據《公司法》、《公司章程》和各專門委員會工作細則的規定，選舉各專門委員會委員如下：
（1）選舉姚力軍先生、Jie Pan先生、費維棟先生、張杰女士、劉秀女士為公司第三屆董事會戰略委員會委員，姚力軍先生擔任召集人（主任委員）；
（2）選舉費維棟先生、姚力軍先生和劉秀女士為公司第三屆董事會提名委員會委員，費維棟先生擔任召集人（主任委員）；
（3）選舉劉秀女士、Jie Pan先生和張杰女士為公司第三屆董事會審計委員會委員，劉秀女士擔任召集人（主任委員）；
（4）選舉張杰女士、姚力軍先生和費維棟先生為公司第三屆董事會薪酬與考核委員會委員，張杰女士擔任召集人（主任委員）。
以上人員任期三年，自董事會決議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票，獲全票通過。
4、審議通過《關於聘任公司高級管理人員的議案》。
經審議，根據《公司法》、《公司章程》及《公司總經理工作細則》有關規定，董事會同意聘任Jie Pan先生為公司總經理，任期三年，自董事會決議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
根據公司業務需要，公司董事會同意聘任姚力軍先生為公司首席技術官，任期三年，自董事會決議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
根據公司業務需要，公司董事會同意聘任相原俊夫先生、錢紅兵先生、邊逸軍先生、彭偉先生、白清女士、王青松先生為公司副總經理，任期三年，自董事會決議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
根據公司業務需要，公司董事會同意聘任蔣雲霞女士為公司董事會秘書、投資總監，任期三年，自董事會決議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
根據公司業務需要，公司董事會同意聘任於泳群女士為公司財務總監，任期三年，自董事會決議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
上述相關人員的簡歷詳見附件。
公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票，獲全票通過。
5、審議通過《關於聘任公司證券事務代表的議案》
經審議，公司董事會同意聘任施雨虹女士為公司證券事務代表，任期三年，自董事會決議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止，其簡歷詳見附件。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票，獲全票通過。
6、審議通過《關於部分募集資金投資項目結項的議案》
經審議，董事會認為：本次對募投項目之「年產400噸平板顯示器用鉬濺射靶材坯料產業化項目」已建設完成並實施結項，節餘金額為0，後續該項目相關募集資金帳戶將註銷，實際轉出金額以資金轉出當日專戶餘額為準，符合募集資金投資項目的實際情況。
公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，保薦機構對本議案發表了相關核查意見。
具體內容詳見公司同日披露於巨潮資訊網（ www.cninfo.com.cn）的《關於部分募集資金投資項目結項的公告》。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票，獲全票通過。
三、備查文件
1、第三屆董事會第一次會議決議；
2、獨立董事關於第三屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
寧波江豐電子材料股份有限公司董事會
2020年12月21日
附件：高級管理人員及證券事務代表簡歷
1、姚力軍先生簡歷
姚力軍，男，1967年出生，中國國籍，擁有日本國永久居留權，博士研究生學歷，教授級高級工程師。現任公司董事長、首席技術官，兼任同創普潤（上海）機電高科技有限公司、寧波兆盈醫療器械有限公司、航亞電器（上海）有限公司、合肥江豐電子材料有限公司、KFMI JAPAN株式會社、臺灣江豐電子材料股份有限公司董事長，寧波江豐生物信息技術有限公司副董事長，寧波江豐銅材料有限公司、廣東江豐電子材料有限公司、寧波江豐半導體科技有限公司、北京江豐電子材料有限公司、武漢江豐電子材料有限公司、湖南江豐電子材料有限公司、武漢江豐材料研究院有限公司執行董事兼總經理，寧波江豐鎢鉬材料有限公司、寧波江豐粉末冶金有限公司、寧波江豐複合材料科技有限公司、上海江豐平芯電子科技有限公司、寧波陽明工業技術研究院有限公司、寧波甬豐融鑫投資有限公司、寧波樂印文化有限公司、上海力清醫創科技有限公司、寧波蔚藍夢想貿易有限公司、江西江豐特種材料有限公司、上海江豐半導體技術有限公司執行董事，寧波創潤新材料有限公司、甬商實業有限公司、餘姚康富特電子材料有限公司、寧波江豐芯創科技有限公司、江豐電子材料（香港）股份有限公司、SolerasAdvanced Coatings , LLC、Siverac (Cayman) Limited、Siverac Pisces (HK)Limited董事，寧波江閣實業投資合夥企業（有限合夥）、寧波宏德實業投資合夥企業（有限合夥）、寧波融創共鑫投資合夥企業（有限合夥）、寧波豐創偉耀管理諮詢合夥企業（有限合夥）、寧波鑫宏德網絡發展合夥企業（有限合夥）、寧波鑫江閣物業管理合夥企業（有限合夥）執行事務合伙人。
截至本公告日，姚力軍先生持有公司27.55%的股份，姚力軍先生是公司股東寧波江閣實業投資合夥企業（有限合夥）和寧波宏德實業投資合夥企業（有限合夥）的執行事務合伙人。除上述關係外，姚力軍先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》及其他法律法規關於擔任公司董事的相關規定，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.4條所規定的情形。
2、Jie Pan先生簡歷
Jie Pan，男，1960年出生，美國國籍，博士研究生學歷，教授級高級工程師。現任公司董事、總經理，兼任餘姚康富特電子材料有限公司董事長、總經理，寧波江豐芯創科技有限公司董事長，寧波拜耳克管理諮詢有限公司執行董事，江豐電子材料（香港）股份有限公司、合肥江豐電子材料有限公司、同創普潤（上海）機電高科技有限公司、上紐投資股份有限公司、江豐電子材料（馬來西亞）有限公司、航亞電器（上海）有限公司、Kingwin Trading Co.,Limited、SiveracPisces (HK) Limited董事，上海薇睦捷管理諮詢合夥企業（有限合夥）、上海捷洲管理諮詢合夥企業（有限合夥）執行事務合伙人。
截至本公告日，Jie Pan先生是公司股東寧波拜耳克管理諮詢有限公司的控股股東及執行董事；除上述關係外，Jie Pan先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》及其他法律法規關於擔任公司董事的相關規定，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.4條所規定的情形。
3、錢紅兵先生簡歷
錢紅兵，男，1971年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷，高級工程師。曾任上海松下電工有限公司品質科長、上海藤澤電工有限公司質量主管，現任公司董事、副總經理，兼任餘姚康富特電子材料有限公司董事。
截至本公告日，錢紅兵先生持有公司0.005%的股份，且是公司股東寧波江閣實業投資合夥企業（有限合夥）的有限合伙人。除上述關係外，錢紅兵先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》及其他法律法規關於擔任公司董事的相關規定，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.4條所規定的情形。
4、於泳群女士簡歷
於泳群，女，1974年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷，高級會計師、中國註冊會計師非執業會員。曾任天健會計師事務所（特殊普通合夥）項目經理、浙江新幹線傳媒投資有限公司高級投資經理，現任公司董事、財務總監。
截至本公告日，於泳群女士持有公司0.02%的股份，且是公司股東寧波江閣實業投資合夥企業（有限合夥）的有限合伙人。除上述關係外，於泳群女士與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在其他關聯關係，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》及其他法律法規關於擔任公司董事的相關規定，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.4條所規定的情形。
5、蔣雲霞女士簡歷
蔣雲霞，女，1974年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。曾任寧波紅楓林投資有限公司監事，現任公司董事會秘書、投資總監。
截至本公告日，蔣雲霞女士持有公司0.02%的股份。蔣雲霞女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在其他關聯關係，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》及其他法律法規關於擔任公司董事的相關規定，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.4條所規定的情形。
6、相原俊夫先生簡歷
相原俊夫，男，1972年出生，日本國籍，碩士研究生學歷。曾任HoneywellElectronic Materials Corporation（Japan）工序技術課課長、Johnson MattheyCatalysts品質保證課課長，現任公司副總經理，兼任寧波舜原企業管理有限公司執行董事兼總經理，寧波拜耳克管理諮詢有限公司監事。
截至本公告日，相原俊夫先生是公司股東寧波拜耳克管理諮詢有限公司的股東、監事。除上述關係外，相原俊夫先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》及其他法律法規關於擔任公司董事的相關規定，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.4條所規定的情形。
7、邊逸軍先生簡歷
邊逸軍，男，1980年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。曾任中芯國際集成電路製造（上海）有限公司助理總監，武漢新芯集成電路製造有限公司總監，現任公司副總經理。
截至本公告日，邊逸軍先生是公司股東寧波宏德實業投資合夥企業（有限合夥）的有限合伙人。除上述關係外，邊逸軍先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在其他關聯關係，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》及其他法律法規關於擔任公司董事的相關規定，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.4條所規定的情形。
8、彭偉先生簡歷
彭偉，男，1964年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級工程師。曾任巴奧米特(Biomet)醫療器械公司（中國常州）工程總監，美敦力（Medtronic）康輝集團工程總監，浙江科惠醫療器械股份有限公司副總經理，現任公司副總經理。
截至本公告日，彭偉先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》及其他法律法規關於擔任公司董事的相關規定，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.4條所規定的情形。
9、白清女士簡歷
白清，女，1969年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。現任公司副總經理、採購總監，兼任寧波江豐銅材料有限公司、寧波江豐鎢鉬材料有限公司、合肥江豐電子材料有限公司、寧波江豐半導體科技有限公司、寧波江豐粉末冶金有限公司、武漢江豐電子材料有限公司、武漢江豐材料研究院有限公司、湖南江豐電子材料有限公司、寧波江豐複合材料科技有限公司、北京江豐電子材料有限公司、廣東江豐電子材料有限公司、江西江豐特種材料有限公司、上海江豐半導體技術有限公司、湖南鴻力新材料有限公司監事。
截至本公告日，白清女士是公司股東寧波宏德實業投資合夥企業（有限合夥）的有限合伙人。除上述關係外，白清女士與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在其他關聯關係，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》及其他法律法規關於擔任公司董事的相關規定，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.4條所規定的情形。
10、王青松先生簡歷
王青松，男，1981年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾任公司財務總監、採購總監、LCD銷售總監，合肥江豐電子材料有限公司副總經理，LCD事業部總經理，現任公司副總經理。
截至本公告日，王青松先生持有公司0.01%的股份，且是公司股東寧波江閣實業投資合夥企業（有限合夥）的有限合伙人。除上述關係外，王青松先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在其他關聯關係，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》及其他法律法規關於擔任公司董事的相關規定，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.4條所規定的情形。
11、施雨虹女士簡歷
施雨虹，女，1993年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，現任公司證券事務代表。
截至本公告日，施雨虹女士持有公司0.001%的股份。施雨虹女士與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在其他關聯關係，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》及其他法律法規關於擔任公司董事的相關規定，不存在《深
圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.4條所規定的情形。
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