證券代碼：300669 證券簡稱：
滬寧股份公告編號：2018-055
杭州滬寧電梯部件股份有限公司
第二屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性
陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次董事會由董事長鄒家春召集，會議通知於2018年11月12日以
郵件、電話等形式送達全體董事，董事會會議通知中包括會議的相關材料，同時
列明了會議的召開時間、地點、內容和方式。
（二）本次董事會於2018年11月22日在公司五樓會議室現場召開，應到
董事9人，實到董事9人，均以現場投票方式進行表決。
（三）本次董事會由董事長鄒家春主持，列席今天會議的有公司監事、部分
高級管理人員及董事會秘書。
本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司
章程》的有關規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
會議審議並通過如下決議：
（一）審議《關於選舉公司第二屆董事會董事長的議案》
公司董事會同意選舉鄒家春先生為公司第二屆董事會董事長，任期從本次董
事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。（簡歷詳見附件）。
表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，獲全票通過。
（二）審議《關於選舉公司第二屆董事會專門委員會委員的議案》
根據相關法律法規和規範性文件及《公司章程》的規定，對第二屆董事會各
專門委員會委員及召集人選舉如下：
1、同意選舉鄒家春、張杰、姚榮康、餘順坤、程禮源擔任公司第二屆董事
會戰略委員會委員，並由鄒家春任召集人；
2、同意選舉杜烈康、張杰、餘順坤擔任公司審計委員會委員，並由杜烈康
任召集人；
3、同意選舉餘順坤、程禮源、鄒成蔚擔任公司提名委員會委員，並由余順
坤任召集人；
4、同意選舉餘順坤、鄒家春、杜烈康擔任薪酬與考核委員會委員，並由杜
烈康任召集人。
公司第二屆董事會專門委員會委員任期從本次董事會審議通過之日起至本
屆董事會屆滿為止。第二屆董事會專門委員會委員（簡歷詳見附件）。
表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，獲全票通過。
（三）審議《關於聘任公司總經理的議案》
同意聘任鄒家春先生擔任公司總經理，任期從本次董事會審議通過之日起至
本屆董事會屆滿為止。（簡歷詳見附件）。
公司獨立董事已對該事項發表了獨立意見，具體內容詳見公司在中國證監會
指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《獨
立董事關於第二屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，獲全票通過。
（四）審議《關於聘任公司高級管理人員的議案》
同意聘任鄒雨雅先生、宋青雲先生為公司副總經理，聘任宋青雲先生為公司
董事會秘書，聘任徐芙蓉女士為公司財務總監，聘任姚榮康先生為公司總工程師。
（簡歷詳見附件）
公司獨立董事已對該事項發表了獨立意見，具體內容詳見公司在中國證監會
指定創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《獨
立董事關於第二屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，獲全票通過。
（五）審議《關於聘任公司證券事務代表的議案》
同意聘任柳紅梅女士擔任公司證券事務代表，任期從本次董事會審議通過之
日起至本屆董事會屆滿為止。（簡歷詳見附件）。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，獲全票通過。
(六)審議《關於現金收購慈谿市振華機械有限公司100％股權的議案》
董事會認為:本次公司以自有資金人民幣5500萬元的價格購買慈谿振華
100％股權的事項,有助於公司與慈谿振華實現優勢互補，協同發展，增強行業競
爭力，符合公司戰略發展規劃，有利於公司的長遠發展。公司聘請了專業的評估
機構對慈谿振華進行評估，並參考評估價值的基礎上，充分考慮了慈谿振華的經
營現狀和未來發展，與交易對方就交易價格協商一致。董事會一致同意公司本次
收購事項。
本次對外投資事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理
辦法》規定的重大資產重組。
獨立董事對此發表了明確的同意意見。具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關於公司第二屆董事會第一次會議相關
事項的獨立意見》及《關於現金收購慈谿市振華機械有限公司100％股權的公
告》。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票，獲全票通過。
本次對外投資事項屬於董事會審批權限範圍內，無需提交股東大會審議。
三、備查文件
（一）杭州滬寧電梯部件股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議；
（二）獨立董事關於公司第二屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
杭州滬寧電梯部件股份有限公司董事會
2018年11月22日
附件：
董事長、總經理簡歷
鄒家春先生 1959年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1978年10
月至1988年6月，任杭州鑽探機械製造廠生產及經營計劃員；1988年7月至1995年10月，
任杭州西子汽車配件廠副廠長；1996年4月，創立杭州滬寧電梯配件廠並任廠長，歷任杭
州滬寧電梯配件有限公司執行董事兼總經理；現任股份公司董事長、總經理。
專門委員會委員簡歷
張杰先生 1978年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2000年7月至
2001年4月，歷任杭州滬寧電梯配件廠檢驗員、質量管理員；2001年4月至2004年12月，
歷任寧波桐葉技術諮詢公司體系諮詢助理、諮詢師、高級諮詢師；2005年3月起，歷任杭
州滬寧電梯配件廠廠長助理、杭州滬寧電梯配件有限公司總經理助理、品質部部長、營運部
部長；現任股份公司董事、營運中心總監。
姚榮康先生 1973年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。1997年7
月至2005年3月，歷任35108部隊分隊副連長、連長、副營長；2005年4月至2014年3
月曆任77263部隊師指揮自動化站站長、通信科科長、裝備技術室主任；2014年4月起，
任杭州滬寧電梯配件有限公司機械總工程師；現任股份公司董事、總工程師。
餘順坤先生 1963年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學歷。1983年9
月至1991年7月，任中國傳媒大學管理學院企業管理系教師；1991年8月至今，任華北電
力大學經濟與管理學院教授、博士生導師、現代人事技術研究所所長、現代電力研究院人力
資源管理研究中心主任，主攻人力資源管理、技術經濟及管理專業教學與科研工作；現任股
份公司獨立董事，兼任中國大唐集團
新能源股份有限公司獨立董事、蘇州元禾控股股份有限
公司獨立董事。
程禮源先生 1939年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級工程師。
1962年至1964年，任石家莊供電局技術員；1964年至1976年，任北京電力設計院設計師；
1976年至1988年，歷任蘇州電梯廠技術員、副總工程師；1988年至1997年，任蘇州迅達
電梯有限公司技術部長；1997年至2008年，任杭州西子奧的斯電梯有限公司董事、副總裁；
2008年8月至2011年7月，任上海
新時達電氣股份有限公司獨立董事；曾任中國電梯協會
理事、西子電梯集團高級顧問；現任股份公司獨立董事。
杜烈康先生1973年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷，高級會計師、
中國註冊會計師、中國註冊稅務師。1998年8月至2007年10月，歷任浙江天健會計師事
務所審計員、項目經理、部門經理、黨委委員；2007年11月至今任浙江核新
同花順網絡信
息股份有限公司財務總監。現任
滬寧股份公司獨立董事，兼任中國註冊會計師協會綜合報告
委員會委員、浙江上市公司協會財務總監專業委員會副主任、永傑新材料股份有限公司獨立
董事、浙江
中馬傳動股份有限公司獨立董事、浙江
萬馬股份有限公司公司獨立董事、浙江國
祥股份有限公司公司獨立董事。
鄒成蔚先生 1987年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2013年1
月起，任杭州滬寧電梯配件有限公司總經理助理；現任股份公司董事、杭州滬寧投資有限公
司總經理。
高級管理人員簡歷
鄒雨雅先生 1957年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1979年11
月至1999年1月，歷任杭州市公共運輸集團有限公司財務會計、車間主任、勞動人事科科
長、機務副經理、值班長；1999年2月起，歷任杭州滬寧電梯配件廠副廠長、杭州滬寧電
梯配件有限公司副總經理兼辦公室主任；現任股份公司董事、副總經理。
徐芙蓉女士 1961年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1979年8
月至2004年9月，歷任杭州三槍工具廠主辦會計、財務科長；2004年10月起，歷任杭州
滬寧電梯配件廠財務科長、杭州滬寧電梯配件有限公司財務主管；現任股份公司董事、財務
總監。
宋青雲先生1978年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中級經濟師。
2001年8月至2015年7月，歷任中國
農業銀行杭州中山支行客戶經理、總行個人金融部科
員、浙江省分行營業部個人金融部科長、杭州城東新城支行行長、安徽省分行營業部副總經
理；2015年8月加入本公司，現任公司副總經理、董事會秘書。
證券事務代表簡歷
柳紅梅女士，1978年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2006年2
月至2010年1月任浙江宏大工程監理有限公司建築資料員；2010年2月至2016年12月任
杭州滬寧電梯配件有限公司人事行政專員；2017年1月至今任股份公司證券事務代表。
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