證券代碼：300716 證券簡稱：
國立科技公告編號：2018-074
廣東
國立科技股份有限公司
第二屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東
國立科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆董事會第六次會議的通
知於2018年12月18日通過電話、郵件、專人送達等方式發出。本次董事會會議於2018
年12月21日上午9:30以通訊方式召開。本次董事會會議應出席董事9名，實際參加會議
董事9名。本次董事會會議由董事長邵鑑棠先生主持，公司部分監事、高級管理人員列
席了會議。本次董事會會議的通知、召開和表決程序符合《公司法》等有關法律、行
政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《關於投資設立控股子公司的議案》
經審議，董事會同意公司使用自有資金不超過4,293.75萬元與重慶大江信達車輛
股份有限公司、自然人王聖武、譚炳超共同投資設立重慶大江國立精密智能製造有限
公司，公司持股比例為57.25%，以上信息最終以工商登記為準。公司授權董事長邵鑑
棠先生全權處理該子公司的設立事宜。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，迴避0票。
具體內容詳見公司同日披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關
於投資設立控股子公司的公告》（公告編號：2018-075）。
（二）審議通過了《關於向銀行申請綜合授信並由控股股東、實際控
制人提供擔保的議案》
經審議，董事會同意：
1、公司向東莞農村商業銀行股份有限公司道滘支行新增申請授信額度不超過人民
幣5,000萬元，最終發生額以實際籤署合同為準，期限為三年。由公司控股股東東莞市
永綠實業投資有限公司（以下簡稱「永綠投資」）、實際控制人邵鑑棠先生和楊娜女
士提供連帶責任保證擔保，公司免於支付擔保費用。
2、公司向廣東華興銀行股份有限公司東莞分行申請綜合授信額度不超過等值人民
幣15,000萬元，最終發生額以實際籤署合同為準，期限為兩年。由公司控股股東永綠
投資、實際控制人邵鑑棠先生和楊娜女士提供連帶責任保證擔保，公司免於支付擔保
費用。
本次申請銀行融資的決議有效期為董事會審議通過之日起12個月內有效，在此期
間，融資額度可循環使用。該事項在董事會權限範圍內，無需提交股東大會審議。授
權公司董事長邵鑑棠先生辦理本次銀行融資事宜和籤署有關文件。
公司獨立董事已就該事項發表了事前認可意見和明確同意的獨立意見，保薦機構
就該議案出具了核查意見，具體內容詳見公司同日披露於巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於第二屆董事會第六次會議相關議案
的事前認可意見》、《獨立董事關於第二屆董事會第六次會議相關議案的獨立意
見》、《
東莞證券股份有限公司關於廣東
國立科技股份有限公司控股股東、實際控制
人為公司授信融資提供擔保暨關聯交易的核查意見》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，迴避2票，關聯董事邵鑑棠先生及楊娜
女士迴避表決。
具體內容詳見公司同日披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關
於向銀行申請綜合授信並由控股股東、實際控制人提供擔保的公告》（公告編號：
2018-076）。
三、備查文件
1、《第二屆董事會第六次會議決議》；
2、《獨立董事關於第二屆董事會第六次會議相關議案的事前認可意見》；
3、《獨立董事關於第二屆董事會第六次會議相關議案的獨立意見》；
4、《
東莞證券股份有限公司關於廣東
國立科技股份有限公司控股股東、實際控制
人為公司授信融資提供擔保暨關聯交易的核查意見》。
特此公告。
廣東
國立科技股份有限公司董事會
2018年12月21日
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