| 時間：2020年09月23日 16:41:13 中財網 |
原標題:
伊創科技:第二屆董事會第八次會議決議公告
公告編號：2020-025
代碼：871768證券簡稱：
伊創科技主辦券商：
長江證券公告編號：2020-025
代碼：871768證券簡稱：
伊創科技主辦券商：
長江證券廣州
伊創科技股份有限公司
第二屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2020年9月21日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場方式
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2020年9月15日以書面通知方式發出
5.會議主持人：董事長王加勇先生
6.會議列席人員：公司監事和有關高級管理人員
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
會議的召集程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和
《廣州
伊創科技股份有限公司董事會議事規則》的規定。
（二）會議出席情況
會議應出席董事5人，出席和授權出席董事5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《廣州
伊創科技股份有限公司關於子公司對外提供擔保》議案
1.議案內容：
詳見公司於2020年09月23日在全國
中小企業股份轉讓系統指定信息披露
平臺（www.neeq.com.cn）披露的《廣州
伊創科技股份有限公司關於子公司對外
公告編號：2020-025
擔保的公告》（公告編號：2020-024）。
公告編號：2020-025
擔保的公告》（公告編號：2020-024）。
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.迴避表決情況：
本議案不存在迴避表決情況。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
(一)《廣州
伊創科技股份有限公司第二屆董事會第八次會議決議》
廣州
伊創科技股份有限公司
董事會
2020年9月23日
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