| 時間：2020年12月21日 18:36:27 中財網 |
原標題:
ST網力:第四屆董事會第二十六次會議決議公告
證券代碼：300367 簡稱：
ST網力公告編號：2020-207
東方網力科技股份有限公司
第四屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
2020年12月21日，
東方網力科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第
四屆董事會第二十六次會議以現場結合通訊方式召開。會議通知於2020年12
月15日以電子郵件的方式送達給全體董事。應到董事9人，實到董事9人。會
議由董事長趙豐先生召集並主持，公司監事會成員列席了會議。本次會議的召開
符合《公司法》、《公司章程》以及有關法律、法規的規定。
二、董事會會議審議情況
根據《公司法》、《公司章程》以及相關法律、法規的規定，經出席會議的
董事認真審議議案，以現場結合通訊表決方式，審議通過了如下議案：
1. 審議通過《關於公司控股股東川投
信息產業集團有限公司向公司提供資
金支持暨關聯交易的議案》
根據公司業務發展及2021年經營計劃，公司擬向控股股東川投
信息產業集
團有限公司（以下簡稱「川投信產」）申請短期流動資金支持。支持形式為川投
信產或其控股企業向公司提供商業承兌匯票票據貼現等，每單筆流動資金支持期
限不超過12個月，具體金額、利率（不超過銀行同期利率）及費用、資金獲取
形式等，按照後續籤署的各具體合同執行。上述流動資金支持的金額合計不超過
人民幣1億元，授權期限自本次董事會審議通過之日起1年。同時，公司擬以累
計帳面價值不低於1億元的股權資產（相關資產價值認定參考市場公允價值）、
固定資產、應收帳款等資產，為上述借款提供質押/抵押擔保，質押/抵押協議另
行籤訂。因川投信產為公司控股股東，故本議案涉及事項構成關聯交易。
公司全體獨立董事就此議案進行了事前認可，並發表了同意的獨立意見。
具體內容詳見公司於同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的相關
公告。
公司董事王波先生是本議案的關聯方，因此迴避表決，其餘8名董事參與表
決。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，1票迴避。
2. 審議通過《關於變更公司第四屆董事會各專門委員會委員的議案》
公司董事會下設審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰略委員會
四個專門委員會，由於公司第四屆董事會成員發生較大變化，經公司董事會提名，
各專業委員會組成人員變更如下：
專門委員會
成員
主任委員
審計委員會
邵世鳳、蔣超、肖亞紅
邵世鳳
薪酬與考核委員會
肖亞紅、王波、李劍秋
肖亞紅
提名委員會
趙現金、鄒洋、邵世鳳
趙現金
戰略委員會
趙豐、王波、鄒洋、趙現金、徐可欣
趙豐
以上各委員會成員任期三年，自本次董事會通過之日起至公司第四屆董事會
屆滿為止。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、經與會董事籤字並加蓋董事會印章的董事會決議；
2、獨立董事關於第四屆董事會第二十六次會議相關事項的事前認可意見；
3、獨立董事關於第四屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
東方網力科技股份有限公司董事會
2020年12月21日
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