| 時間：2020年12月07日 17:50:49 中財網 |
原標題:
中創物流:股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議公告
證券代碼：603967 證券簡稱：
中創物流公告編號：2020-046
中創物流股份有限公司
第二屆董事會第十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
根據
中創物流股份有限公司（以下簡稱「公司」或「
中創物流」）《公司章程》、
《公司董事會議事規則》的相關規定，公司於2020年12月1日以電子郵件方式
向全體董事發出關於召開第二屆董事會第十六次會議的通知。
公司第二屆董事會第十六次會議於2020年12月6日以通訊方式召開。應參
會董事9人，實際參會董事9人，公司高級管理人員、董事會秘書及全體監事列
席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及其他
有關法律法規的規定，會議決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關於公司募投項目「大件運輸設備購置項目」結項並將結
餘募集資金永久補充流動資金的議案》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。
本議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司2020年12月8日刊登於上海證券報、中國證券報、證券
時報、證券日報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《
中創物流股份有
限公司關於公司募投項目「大件運輸設備購置項目」結項並將結餘募集資金永久
補充流動資金的公告》。
獨立董事對該事項的獨立意見詳見上海證券交易所網站相關公告。
（二）審議通過《關於提請召開2020年第一次臨時股東大會的議案》
公司董事會提議於2020年12月23日以現場會議方式召開公司2020年第一
次臨時股東大會。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司2020年12月8日刊登於上海證券報、中國證券報、證券
時報、證券日報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《
中創物流股份有
限公司關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
中創物流股份有限公司董事會
2020年12月8日
中財網