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原標題:
北化股份:第四屆董事會第四十六次會議決議公告
證券代碼：002246 證券簡稱：
北化股份公告編號：2020-104
北方化學工業股份有限公司
第四屆董事會第四十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
北方化學工業股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第四十六會議
的會議通知及材料於2020年12月17日前以郵件、傳真、專人送達方式送至全
體董事，會議於2020年12月21日以通訊方式召開，本次會議應出席董事人數
12人；實際出席董事人數12人。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章
程》的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）會議4票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關於調整2020年度
日常關聯交易預計的議案》。
關聯董事程向前、丁燕萍、魏合田、鄧維平、崔洪明、王林獅、矯勁松、王乃
華迴避表決。公司獨立董事發表了同意的事前認可意見和獨立意見。詳細內容登載
於2020年12月23日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網，相關獨立董
事的獨立意見登載於2020年12月23日的巨潮資訊網。
（二）會議4票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關於資產處置暨關
聯交易的議案》。
關聯董事程向前、丁燕萍、魏合田、鄧維平、崔洪明、王林獅、矯勁松、王乃
華迴避表決。公司獨立董事發表了同意的事前認可意見和獨立意見。詳細內容登載
於2020年12月23日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網，相關獨立董
事的獨立意見登載於2020年12月23日的巨潮資訊網。
（三）會議12票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關於調整第四屆董
事會專門委員會委員的議案》。根據《上市公司治理準則》的有關規定，公司董事
會設立戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會等四個專門委員
會，各委員會人員構成如下，任期與本屆董事會一致：
委員會名稱
召集人
委 員
戰略委員會
程向前
鄧維平、魏合田、王林獅、丁燕萍、矯勁松、胡獲、
張軍、張永利
審計委員會
步丹璐（獨立董事、會計專業人士）
胡獲、張軍、崔洪明、矯勁松
提名委員會
胡獲（獨立董事）
步丹璐、張永利、程向前、鄧維平
薪酬與考核委員會
張 軍（獨立董事）
步丹璐、張永利、崔洪明、魏合田
三、備查文件
1、經與會董事籤字並加蓋董事會印章的董事會決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北方化學工業股份有限公司
董 事 會
二〇二〇年十二月二十三日
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