濟民製藥:濟民健康管理股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議

濟民製藥:濟民健康管理股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議

時間：2020年12月10日 21:25:46&nbsp中財網

原標題:

濟民製藥

:濟民健康管理股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議公告

證券代碼：603222 證券簡稱：

濟民製藥

公告編號：2020-058

濟民健康管理股份有限公司

第四屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

濟民健康管理股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第九次會議於

2020年12月9日在以通訊表決方式召開，會議通知通過電話、郵件及書面形式發

出，本次會議由董事長李麗莎女士主持，應出席董事7名，實際出席董事7名。

會議的召集，召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

二、董事會會議審議情況

經出席會議的董事討論及表決，一致通過以下決議：

1、以7票通過，0票棄權，0票反對，審議通過了《關於轉讓控股子公司股

權回購款延期收回暨關聯交易的議案》，公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。

2、以7票通過，0票棄權，0票反對，審議通過了《關於轉讓控股子公司全

部股權相關事項暨關聯交易的議案》，公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。

上述兩項議案內容詳見公司指定信息披露媒體和上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）同日公告。

3、以7票通過，0票棄權，0票反對，審議通過了《關於召開2020年第二次

臨時股東大會的議案》。

特此公告。

濟民健康管理股份有限公司董事會

2020年12月10日

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