湖南金德發展股份有限公司第九屆董事會第二十四次會議決議公告
來源： 證券時報 發布時間： 2011年01月06日 04:21 作者： 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
湖南金德發展股份有限公司於2011年1月5日在武漢洪廣建國大酒店召開了第九屆董事會第二十四次會議，本次董事會會議通知及相關文件已於2010年12月31日分別以傳真、電子郵件、電話等方式送達全體董事、監事。會議應到董事9人，實際出席會議董事9人，列席會議監事5人。經與會董事討論，審議通過了如下議案：
1、審議通過了公司下屬子公司西王食品有限公司擬擴大產能的議案
鑑於公司重組已基本完成，公司對外發行股本的增加，以及優質核心經營資產西王食品有限公司的注入，隨著西王食品小包裝生產銷售的擴大，精煉油的需求也不斷擴大，現有精煉廠不能完全保證未來小包裝生產線供應，經與會董事討論，同意對西王食品擬配套新上一條精煉能力15萬噸的玉米油精煉線以及精煉油成品油庫一座。
同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
此議案需提交公司2011年第一次臨時股東大會審議。
2、審議通過了增補王棣先生為董事候選人的議案。
鑑於公司原董事段振宇先生因工作調動原因，已向董事會提交辭職報告，申請辭去公司董事、副董事長、總經理等職，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，段振宇先生辭去董事、副董事長、總經理職務的申請，自《辭職報告》送達公司董事會之日起生效。段振宇先生辭職後不再擔任公司任何職務。現經公司控股股東西王集團有限公司推薦，與會董事討論，擬提名王棣先生為公司第九屆董事會董事候選人，並提交公司2011年第一次臨時股東大會審議選舉。（王棣先生簡歷請見附件一）
同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
公司全體獨立董事對董事候選人王棣先生的任資資格、文化程度、工作經歷等認真地進行了審查，並發表了相關獨立意見。(具體獨立意見請見附件四)
3、經公司董事長王勇先生提名，與會董事討論，決定聘任王紅雨先生為公司總經理。本次公司總經理的提名、審議、聘任程序符合有關法律法規和公司章程》的規定。其任職資格均符合擔任上市公司總經理的條件，其教育背景、任職經歷、專業能力和職業素養均能夠勝任所聘崗位職責的要求。（其簡歷請見附件二）
4、經公司董事長王勇先生提名，與會董事討論，決定聘任孫新虎先生為公司董事會秘書。本次公司董事會秘書的提名、審議、聘任程序符合有關法律法規和公司章程》的規定。其任職資格均符合擔任上市公司董事會秘書的條件，其教育背景、任職經歷、專業能力和職業素養均能夠勝任所聘崗位職責的要求。（其簡歷及聯繫方式請見附件三）
同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
公司全體獨立董事對公司本次聘任的有關高級管理人員發表了相關獨立意見。(具體獨立意見請見附件五)
註：關於公司2011年第一次臨時股東大會的召開時間將別行通知。
特此公告。
湖南金德發展股份有限公司
董事會
2011年1月5日
附件一：董事候選人王棣先生簡歷
王棣，男，1983年9月出生，畢業於中國人民解放軍電子工程學院，2005年就職於西王集團有限公司，先後在海盛國際有限公司、山東西王特鋼有限公司、山東西王進出口有限公司、西王香港糧油有限公司、西王糖業（香港）有限公司就職，期間曾赴紐約大學進修金融專業，並派往香港負責集團國際貿易和對外銷售工作。現任西王集團有限公司董事長助理、董事、副董事長，主管集團品牌建設和北京營運中心工作。
王棣先生現沒有持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。王棣先生與公司控股股東--西王集團有限公司存在關聯關係，與公司實際控制人王勇先生屬父子關係。
附件二：總經理王紅雨先生簡歷
王紅雨，男，漢族，1976年2月出生，本科學歷，經濟師，中共黨員。1994年參加工作，就職於西王集團有限公司。先後出任西王集團甘油廠副廠長、技術開發中心主任、國際業務部經理、進出口公司總經理、集團公司副總經理、西王（香港）公司總經理等職，現任西王集團有限公司副總經理、山東西王食品有限公司總經理、湖南金德發展股份有限公司董事。王紅雨自2008年起至今任西王集團有限公司總經理，長期從事玉米油的研究開發工作，全面負責西王玉米油的質量管理、生產經營管理等工作。
截止目前王紅雨先生現沒有持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。王紅雨先生與公司控股股東--西王集團有限公司存在關聯關係。
附件三：董事會秘書孫新虎先生簡歷
孫新虎，男，漢族，1974年11月出生於山東省招遠縣，碩士學歷，工程師，中國共產黨黨員。從1997年7月起在青島肯德基有限公司駐外事務部參加工作，2003年3月加入山東西王集團有限公司，先後曾任山東西王集團有限公司總經理助理、副總經理，西王集團有限公司副總經理等職，現任湖南金德發展股份有限公司董事、西王糖業控股有限公司董事。孫新虎先生自2004年任西王集團有限公司副總經理，主要負責投資、金融等方面的相關工作。
孫新虎截止目前沒有持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。孫新虎先生與公司控股股東--西王集團有限公司存在關聯關係。
孫新虎先生的聯繫方式：
聯繫電話：0731－22990111
行動電話：13561518899
聯繫傳真：0731－22998766
通訊地址：株洲金德工業園1號樓3樓湖南金德發展股份有限公司
郵 編：412007
附件四：湖南金德發展股份有限公司獨立董事關於提名王棣先生為公司第九屆董事會董事候選人的獨立意見
我們作為金德發展獨立董事，根據《公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》、《董事會議事規則》等有關規定，我們對王棣先生的任資資格、文化程度、工作經歷等認真地進行了審查，並發表相關獨立意見如下：
1、任職資格：經審查王棣先生的個人履歷，未發現有《公司法》第147條規定的情況及被中國證監會確定為市場禁入者的情況；
2、提名程序：王棣先生作為公司第九屆董事會候選人是由持股5%以上的控股股東單位西王集團有限公司向公司推薦，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定；
3、增補董事的程序：本次提名王棣先生為公司董事候選人的程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定；
4、王棣先生的文化程度、工作經驗、身體狀況均能夠勝任董事職務的要求；
5、同意將王棣先生作為公司第九屆董事會董事候選人提交公司股東大會選舉；
6、王棣先生截止日前沒有持有本公司股份；
7、王棣先生與公司控股股東--西王集團有限公司存在關聯關係；
8、王棣先生與公司實際控制人王勇先生是父子關係。
9、王棣先生沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
獨立董事：康均心、於小鐳、陳開松
附件五：湖南金德發展股份有限公司獨立董事關於聘任有關高級管理人員的獨立意見
根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》和《公司章程》等有關規定，我們作為湖南金德發展股份有限公司之獨立董事就本次董事會聘任的高管人員發表獨立意見如下：
1、我們一致同意聘任王紅雨先生擔任湖南金德發展股份有限公司總經理；同意聘任孫新虎萍先生出任湖南金德發展股份有限公司董事會秘書。
2、任職資格合法：經審閱上述相關人員個人履歷等相關資料，我們認為上述相關人員的任職資格符合《公司法》、《公司章程》中關於高級管理人員任職資格的規定。
3、程序合法：湖南金德發展股份有限公司公司高管人員的聘任程序合法、合規。
獨立董事：康均心、於小鐳、陳開松
證券代碼：000639 證券簡稱：金德發展 公告編號：2010-064號
湖南金德發展股份有限公司
監事會決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
湖南金德發展股份有限公司於2011年1月5日在武漢洪廣建國大酒店召開了第九屆監事會第十五次會議，本次監事會會議通知及相關文件已於2010年12月31日分別以傳真、電子郵件、電話等方式送達全體監事。會議應到監事5人，實際出席會議監事5人。經與會監事討論，審議通過了如下議案：
一、審議通過了選舉韓忠先生為公司監事會主席的議案。
鑑於公司原監事會主席楊鐵強先生因工作調動原因，已向監事會提交辭職報告，申請辭去公司職工代表監事、監事會主席等職，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，楊鐵強先生辭去職工代表監事、監事會主席職務的申請，自《辭職報告》送達公司監事會之日起生效。現經與會監事討論，決定選舉韓忠先生為公司第九屆監事會監事會主席。（韓忠先生簡歷請見附件一）
其表決結果為：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
二、鑑於公司原職工代表監事楊鐵強先生、楊自平女士因工作調動原因，已向監事會提交辭職報告，申請辭去公司職工代表監事職務，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，楊鐵強先生、楊自平女士辭去職工代表監事的申請，自《辭職報告》送達公司監事會之日起生效。現經公司於2011年1月4日召開的湖南金德發展股份有限公司第五屆第六次職工代表討論，選舉陳鐵先生、王曉先生為公司第九屆監事會職工代表監事。（陳鐵先生、王曉先生簡歷請見附件二）
特此公告。
湖南金德發展股份有限公司
監事會
2011年1月5日
附件一：監事會主席韓忠先生簡歷
韓忠，男，漢族，1955年8月出生於山東省鄒平縣孫鎮鎮範家村，大專學歷，高級會計師，中國共產黨黨員。韓忠先生自1971年開始參加工作，先後曾在鄒平縣孫鎮範家村小學擔任教師、鄒平縣地質勘察隊工作、鄒平棉紡廠財務科副科長等，自1997年5月起至今任西王集團有限公司財務總監，並於2005年起至今任西王糖業控股有限公司董事，自2010年2月起擔任本公司監事。
附件二：職工代表監事陳鐵先生、王曉先生簡歷
陳鐵，男，漢族，1978年10月生，鄒平縣韓店鎮上口村人，大專學歷，中共黨員，中級工程師。先後曾任鄒平縣西王實業總公司保衛科科長、山東西王集團公司微機室主任等職，現擔任西王集團有限公司董事會辦公室主任、山東永華投資有限公司法定代表人。
王曉，男，漢族，1980年11月出生，本科學歷。1997年學校畢業後進入西王集團有限公司工作，先後曾在西王澱粉廠、精煉廠擔任帶班長、車間主任、廠長等職，現任西王食品公司副總經理。