| 時間：2020年12月22日 23:45:52 中財網 |
原標題:第一拖拉機股份:海外監管公告 - 第八屆董事會第二十四次會議決議公告
證券代碼：601038 證券簡稱：
一拖股份公告編號：臨 2020－51
第一拖拉機股份有限公司
第八屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
第一拖拉機股份有限公司（以下簡稱「公司」）第八屆董事會於 2020 年 12
月 22 日以通訊方式召開第二十四次會議（以下簡稱「本次會議」），本次會議應
出席董事 9 名，實際出席董事 9 名。本次會議形成以下決議：
一、審議通過《關於公司 2021 年日常關聯交易的議案》
會議逐項審議通過公司與中國一拖集團有限公司（代表其附屬公司）2021
年《房屋租賃協議》《土地租賃協議》《研發服務協議》《公共資源服務協議》、公
司與洛陽西苑車輛與動力檢驗所有限公司《產品檢驗檢測及技術服務協議》共 5
項日常關聯交易協議及各項交易上限金額。
由於上述交易構成關聯交易，關聯董事黎曉煜、蔡濟波、李鶴鵬、謝東鋼、
周泓海迴避表決。表決結果：4 票同意，0 票棄權，0 票反對。
詳見與本公告同日刊發在上海證券交易所網站、《中國證券報》、《上海證券
報》的《第一拖拉機股份有限公司關於 2021 年度預計日常關聯交易的公告》。
二、審議通過《關於對長拖農業機械裝備集團有限公司實施破產清算的議
案》
同意公司向人民法院提起控股子公司長拖農業機械裝備集團有限公司破產
申請。
表決結果：9 票同意，0 票棄權，0 票反對。
詳見與本公告同日刊發在上海證券交易所網站、《中國證券報》、《上海證券
報》的《第一拖拉機股份有限公司關於申請控股子公司破產清算的公告》。
三、審議通過《關於修訂公司的議案》
表決結果：9 票同意，0 票棄權，0 票反對。
該議案尚需提交公司股東大會審議批准。
四、審議通過《關於為公司董事、監事及高級管理人員投保責任保險的議
案》
同意公司投保由中國
太平洋財產保險股份有限公司承保的董事責任保險。
表決結果：9 票同意，0 票棄權，0 票反對。
五、審議通過《關於設立募集資金專項帳戶的議案》
同意公司開設募集資金專項帳戶，用於公司非公開發行 A 股股票募集資金的
專項存儲，並於募集資金到位後一個月內與保薦機構、存放募集資金的商業銀行
籤訂監管協議。授權董事長或其指定人員全權辦理與本次募集資金專項帳戶有關
的事宜，包括但不限於籤署募集資金帳戶相關的協議及文件等。
表決結果：9 票同意，0 票棄權，0 票反對。
六、審議通過《關於召開公司 2021 年第一次臨時股東大會的議案》
授權董事長在符合公司《章程》規定的情況下，酌情決定公司 2021 年第一
次臨時股東大會的召開時間、地點等事項。
表決結果：9 票同意，0 票棄權，0 票反對。
特此公告。
第一拖拉機股份有限公司董事會
2020 年 12 月 23 日
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