| 時間：2020年12月22日 20:36:02 中財網 |
原標題:
億晶光電:科技股份有限公司第六屆董事會第二十四次會議決議公告
證券代碼：600537 證券簡稱：
億晶光電公告編號：2020-052
億晶光電科技股份有限公司
第六屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第六屆董事會第二十四次會
議的通知，於2020年12月17日以電子郵件的方式發出。該次會議於2020年
12月22日在常州
億晶光電科技有限公司會議室以現場結合通訊表決的方式召
開，會議應出席董事9人，實際出席9人。由於本次會議審議的議案涉及關聯交
易，關聯董事李靜武、陳芳、張婷、林世宏就關聯議案《關於公司向控股股東借
款暨關聯交易的議案》迴避表決，關聯董事荀耀就關聯議案《關於終止收購內蒙
古華耀光電科技有限公司100%股權的議案》迴避表決。會議由董事長李靜武先
生主持，公司監事及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》
有關規定，會議合法有效。會議審議並通過了如下決議：
一、審議通過《關於對常州
億晶光電科技有限公司增資的議案》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
有關對常州
億晶光電科技有限公司增資的具體內容，詳見公司於同日披露的
《
億晶光電科技股份有限公司關於對常州
億晶光電科技有限公司增資的公告》。
二、審議通過《關於新建常州3GW高效晶矽電池項目的議案》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
有關新建常州3GW晶矽
太陽能電池項目的具體內容，詳見公司於同日披露
的《
億晶光電科技股份有限公司關於新建常州3GW高效晶矽電池項目的公告》。
三、審議通過《關於新建常州2GW高效
太陽能組件項目的議案》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
有關新建常州2GW高效
太陽能組件項目的具體內容，詳見公司於同日披露
的《
億晶光電科技股份有限公司關於新建常州2GW高效
太陽能組件項目的公
告》。
四、審議通過《關於公司向控股股東借款暨關聯交易的議案》。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
有關公司向控股股東借款的具體內容，詳見公司於同日披露的《
億晶光電科
技股份有限公司關於公司向控股股東借款暨關聯交易的公告》。
五、審議通過《關於終止收購內蒙古華耀光電科技有限公司100%股權的議
案》。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
有關終止收購內蒙古華耀光電科技有限公司100%股權的具體內容，詳見公
司於同日披露的《
億晶光電科技股份有限公司關於終止收購內蒙古華耀光電科技
有限公司100%股權的進展公告》。
六、審議通過了《關於董事會換屆選舉暨提名選舉第七屆董事會非獨立董事
的議案》。
鑑於公司第六屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》和《公司章程》等有
關規定，經公司董事會提名委員會對董事候選人任職條件、資格進行審核，公司
董事會提名李靜武先生、劉強先生、張婷女士、陳芳女士、祝莉女士、荀耀先生
為公司第七屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起三年
止。非獨立董事候選人簡歷詳見附件一。
本議案尚需提交公司股東大會採取累積投票制的方式進行選舉表決。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
七、審議通過了《關於董事會換屆選舉暨提名選舉第七屆董事會獨立董事的
議案》。
鑑於公司第六屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》和《公司章程》等有
關規定，經公司董事會提名委員會對董事候選人任職條件、資格進行審核，公司
董事會提名袁曉先生、沈險峰先生、謝永勇先生為公司第七屆董事會獨立董事候
選人，任期自股東大會審議通過之日起三年止。獨立董事候選人簡歷詳見附件二。
本議案尚需提交公司股東大會採取累積投票制的方式進行選舉表決。獨立董
事候選人資格需經上海證券交易所審核通過後方可提交股東大會審議。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
有關公司董事會換屆選舉的具體內容，詳見公司於同日披露的《
億晶光電科
技股份有限公司關於公司董事會、監事會換屆選舉的公告》。
八、審議通過《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議案》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
有關召開公司2021年第一次臨時股東大會的具體內容，詳見公司於同日發
布的《關於召開公司2021年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
億晶光電科技股份有限公司
董事會
2020年12月23日
附件一：非獨立董事候選人簡歷
李靜武先生，1970年出生，中國國籍，中南財經政法大學本科學歷。曾任
東源縣農村信用合作聯社理事長，深圳前海德誠普惠財富管理有限公司執行董
事，現任
億晶光電科技股份有限公司董事長，深圳市勤誠達集團有限公司副總裁。
李靜武先生不持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證
券交易所懲戒，與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關係。
劉強先生，1982年出生，中國國籍，深圳大學碩士研究生學歷。曾任深圳
市
拓日新能源科技股份有限公司董事、總經理，深圳市勤誠達集團投資管理中心
副總經理，現任
億晶光電科技股份有限公司非獨立董事、總經理。
劉強先生不持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券
交易所懲戒，與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關係。
張婷女士，1990年出生，中國國籍，四川大學本科學歷。曾任深圳市勤誠
達集團有限公司投融資主管、經理、投資總監，現任
億晶光電科技股份有限公司
非獨立董事、董事會秘書。
張婷女士不持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券
交易所懲戒，與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關係。
陳芳女士，1971年出生，中國國籍，東北師範大學本科學歷，註冊會計師。
曾擔任深圳天健信德會計師事務所有限責任公司審計員，深圳市勤誠達集團有限
公司財務總監、財金管理中心總經理，現擔任深圳市勤誠達集團有限公司副總裁，
億晶光電科技股份有限公司非獨立董事，廣東華興銀行股份有限公司董事。
陳芳不持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易
所懲戒，與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關係。
祝莉女士，1973年出生，中國國籍，廣州大學碩士研究生學歷。曾任深圳
市勤誠達集團有限公司人資行政中心總經理，深圳市勤誠達物業管理有限公司總
經理，深圳市勤誠集團有限公司運營管理中心總經理，現任深圳市勤誠達集團有
限公司副總裁。
祝莉女士不持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券
交易所懲戒，與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關係。
荀耀先生，1986年出生，中國國籍，畢業於南京解放軍國際關係學院，南
京大學EMBA。曾任常州
億晶光電科技有限公司美國分公司副總經理，
億晶光電科技股份有限公司董事長、總經理，現任
億晶光電科技股份有限公司非獨立董事。
荀耀先生不持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券
交易所懲戒，與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關係。
附件二：獨立董事候選人簡歷
袁曉先生，1964年出生，中國國籍，曾任上海空間電源研究所副所長，上
海
太陽能科研有限公司總經理，上海市
太陽能工程技術研究中心主任，上海神舟
新能源發展有限公司總經理，現任華東理工大學教授，上海玻納電子科技有限公
司總經理，上海市
太陽能學會副理事長，西藏自治區
太陽能學會副理事長，中國
可再生能源學會光伏專委會委員。
袁曉先生不持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券
交易所懲戒，與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關係。
沈險峰先生，1969年出生，中國國籍，西南政法大學本科學歷。曾任貴陽
南明區法院法官，康佳集團股份有限公司法務負責人，廣東經天律師事務所 律
師，現任廣東信達律師事務所合伙人，
億晶光電科技股份有限公司獨立董事，美
尚 （廣州）化妝品股份有限公司董事，深圳市永諾攝影器材股份有限公司獨立
董事，深 圳市
兆威機電股份有限公司獨立董事。
沈險峰先生不持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證
券交易所懲戒，與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關係。
謝永勇先生，1972年出生，中國國籍，註冊會計師，廣東省註冊會計師行
業領軍（後備）人才，廣東省科技專家庫成員。曾擔任河源海誠稅務會計諮詢有
限公司經理，現擔任廣東天博會計師事務所總經理。
謝永勇先生不持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證
券交易所懲戒，與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關係。
中財網