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原標題:
華測導航:第二屆董事會第二十四次會議決議公告
上海
華測導航技術股份有限公司
第二屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，不存
在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
上海
華測導航技術股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆董事會第二十
四次會議的通知於2020年11月29日以書面或電子郵件的形式發出，會議於2020
年12月4日在上海市青浦區徐涇鎮高涇路599號D座三樓公司會議室以現場方
式召開。本次會議應出席董事7名，實際出席董事7名。本次會議由公司董事長
趙延平先生主持，公司部分監事和高級管理人員列席了本次會議。
本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行
政法規、部門規章、規範性文件和《上海
華測導航技術股份有限公司章程》（以
下簡稱「《公司章程》」）的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事審議，以記名投票表決方式通過如下議案：
1、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過關於《公司董事會換屆選
舉暨第三屆董事會非獨立董事候選人提名》的議案。
公司第二屆董事會任期即將屆滿，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人
民共和國證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創
業板上市公司規範運作指引》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》的有關
規定，公司董事會決定按照相關法律程序進行董事會換屆選舉。經董事會提名委
員會進行資格審核，公司第二屆董事會提名趙延平先生、樸東國先生、王向忠先
生、袁本銀先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人。
公司第三屆董事會非獨立董事任期自公司股東大會審議通過之日起三年。根
據《上海
華測導航技術股份有限公司章程》等相關規定，為確保董事會的正常運
作，在新一屆董事會非獨立董事就任前，原非獨立董事仍應按照有關規定和要求
履行董事義務和職責。
具體逐項表決結果如下：
（1）7票同意，0票棄權，0票反對，同意提名趙延平先生為公司第三屆董
事會非獨立董事候選人；
（2）7票同意，0票棄權，0票反對，同意提名樸東國先生為公司第三屆董
事會非獨立董事候選人；
（3）7票同意，0票棄權，0票反對，同意提名王向忠先生為公司第三屆董
事會非獨立董事候選人；
（4）7票同意，0票棄權，0票反對，同意提名袁本銀先生為公司第三屆董
事會非獨立董事候選人。
獨立董事發表了獨立意見，同意對第三屆董事會董事候選人的提名。
本議案尚需提交公司2020年第三次臨時股東大會審議。
具體內容詳見於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
2、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過關於《公司董事會換屆選
舉暨第三屆董事會獨立董事候選人提名》的議案。
公司第二屆董事會任期即將屆滿，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人
民共和國證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創
業板上市公司規範運作指引》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》的有關
規定，公司董事會決定按照相關法律程序進行董事會換屆選舉。經董事會提名委
員會進行資格審核，公司第二屆董事會提名陳義先生、葛偉軍先生、黃娟女士為
公司第三屆董事會獨立董事候選人。
公司第三屆董事會獨立董事任期自公司股東大會審議通過之日起三年。根據
《上海
華測導航技術股份有限公司章程》等相關規定，為確保董事會的正常運作，
在新一屆董事會獨立董事就任前，原獨立董事仍應按照有關規定和要求履行董事
義務和職責。
具體逐項表決結果如下：
（1）7票同意，0票棄權，0票反對，同意提名陳義先生為公司第三屆董事
會獨立董事候選人；
（2）7票同意，0票棄權，0票反對，同意提名葛偉軍先生為公司第三屆董
事會獨立董事候選人；
（3）7票同意，0票棄權，0票反對，同意提名黃娟女士為公司第三屆董事
會獨立董事候選人；
獨立董事候選人黃娟女士均已取得深圳證券交易所（以下簡稱「深交所」）
認可的獨立董事資格證書。陳義、葛偉軍先生尚未取得獨立董事資格證書，但已
承諾參加最近一次獨立董事培訓並取得深交所認可的獨立董事資格證書。
獨立董事發表了獨立意見，同意對第三屆董事會董事候選人的提名。
上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議後，
方可提交公司2020年第三次臨時股東大會審議。
具體內容詳見於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
3、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過關於《修訂公司作制度>》的議案。
2015年3月9日，第一屆董事會第四次會議審議通過了《關於制訂總經理
工作制度的議案》。依據最新的《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證
券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公
司規範運作指引》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》，公司對《總經理
工作制度》的相關條款進行了修訂。
修訂後的《總經理工作制度》詳見於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
4、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過關於《修訂公司書工作制度>》的議案。
2015年3月9日，第一屆董事會第四次會議審議通過了《關於制訂董事會
秘書工作制度的議案》。依據最新的《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和
國證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上
市公司規範運作指引》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》，公司對《董
事會秘書工作制度》的相關條款進行了修訂。
修訂後的《董事會秘書工作制度》詳見於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
5、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過關於《修訂公司
工作制度>》的議案。
2015年3月9日，第一屆董事會第四次會議審議通過了《關於制訂獨立董
事工作制度的議案》。依據最新的《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國
證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市
公司規範運作指引》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》，公司對《獨立
董事工作制度》的相關條款進行了修訂。
修訂後的《獨立董事工作制度》詳見於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2020年第三次臨時股東大會審議。
6、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過關於《修訂公司門委員會工作細則>》的議案。
2015年3月9日，第一屆董事會第四次會議審議通過了《關於制訂董事會
專門委員會工作細則的議案》。依據最新的《中華人民共和國公司法》、《中華人
民共和國證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創
業板上市公司規範運作指引》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》，公司
對《董事會專門委員會工作細則》的相關條款進行了修訂。
修訂後的《董事會專門委員會工作細則》詳見於巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）。
7、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過關於《修訂公司決策制度>》的議案。
2015年3月9日，第一屆董事會第四次會議審議通過了《關於制訂關聯交
易決策制度的議案》，並於2015年3月24日經公司2015年第二次臨時股東大會
審議通過。依據最新的《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、
《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範
運作指引》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》，公司對《關聯交易決策
制度》的相關條款進行了修訂。
修訂後的《關聯交易決策制度》詳見於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2020年第三次臨時股東大會審議。
8、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過關於《修訂公司
制度>》的議案。
2015年3月9日，第一屆董事會第四次會議審議通過了《關於制訂對外擔
保制度的議案》，並於2015年3月24日經公司2015年第二次臨時股東大會審議
通過。依據最新的《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳
證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指
引》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》，公司對《對外擔保制度》的相
關條款進行了修訂。
修訂後的《對外擔保制度》詳見於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2020年第三次臨時股東大會審議。
9、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過關於《修訂公司經營決策制度>》的議案。
2015年3月9日，第一屆董事會第四次會議審議通過了《關於制訂對外投
資經營決策制度的議案》，並於2015年3月24日經公司2015年第二次臨時股東
大會審議通過。依據最新的《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、
《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範
運作指引》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》，公司對《對外投資經營
決策制度》的相關條款進行了修訂。
修訂後的《對外投資經營決策制度》詳見於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2020年第三次臨時股東大會審議。
10、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過關於《修訂公司露管理制度>》的議案。
2015年3月9日，第一屆董事會第四次會議審議通過了《關於制訂信息披
露管理制度的議案》，並於2015年3月24日經公司2015年第二次臨時股東大會
審議通過。依據最新的《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、
《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範
運作指引》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》，公司對《信息披露管理
制度》的相關條款進行了修訂。
修訂後的《信息披露管理制度》詳見於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2020年第三次臨時股東大會審議。
11、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過關於《修訂公司息知情人登記管理制度>》的議案。
2015年3月9日，第一屆董事會第四次會議審議通過了《關於制訂內幕信
息知情人登記管理制度的議案》，並於2015年3月24日經公司2015年第二次臨
時股東大會審議通過。依據最新的《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國
證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市
公司規範運作指引》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》，公司對《內幕
信息知情人登記管理制度》的相關條款進行了修訂。
修訂後的《內幕信息知情人登記管理制度》詳見於巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2020年第三次臨時股東大會審議。
12、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過關於《修訂公司關係管理制度>》的議案。
2015年3月9日，第一屆董事會第四次會議審議通過了《關於制訂投資者
關係管理制度的議案》，並於2015年3月24日經公司2015年第二次臨時股東大
會審議通過。依據最新的《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、
《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範
運作指引》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》，公司對《投資者關係管
理制度》的相關條款進行了修訂。
修訂後的《投資者關係管理制度》詳見於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2020年第三次臨時股東大會審議。
13、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過關於《修訂公司管理制度>》的議案。
2015年3月9日，第一屆董事會第四次會議審議通過了《關於制訂子公司
管理制度的議案》，並於2015年3月24日經公司2015年第二次臨時股東大會審
議通過。依據最新的《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深
圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作
指引》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》，公司對《子公司管理制度》
的相關條款進行了修訂。
修訂後的《子公司管理制度》詳見於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2020年第三次臨時股東大會審議。
14、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過關於《修訂公司股股東、實際控制人及關聯方資金佔用制度>》的議案。
2015年3月9日，第一屆董事會第四次會議審議通過了《關於制訂防範控
股股東、實際控制人及關聯方資金佔用制度的議案》，並於2015年3月24日經
公司2015年第二次臨時股東大會審議通過。依據最新的《中華人民共和國公司
法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳
證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等法律、法規、規範性文件及《公司
章程》，公司對《防範控股股東、實際控制人及關聯方資金佔用制度》的相關條
款進行了修訂。
修訂後的《防範控股股東、實際控制人及關聯方資金佔用制度》詳見於巨潮
資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2020年第三次臨時股東大會審議。
15、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過關於《公司<2020 年限制
性股票激勵計劃（草案修訂稿）>及其摘要》的議案。
為提高股權激勵效果和進一步保護上市公司及全體股東利益，公司擬對
《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》中的公司層面業績考核要求進行調整修
訂，其他未修訂部分，仍然有效並繼續執行。
《關於2020年限制性股票激勵計劃（草案）及相關文件的修訂說明公告》、
《公司2020年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》及其摘要具體內容詳見於巨
潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事已就該事項發表了同意的獨立意見，詳見於巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2020年第三次臨時股東大會審議，並由出席股東大會
的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上表決通過。
16、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過關於《公司<2020年限制
性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）>》的議案。
為保證公司2020年限制性股票激勵計劃的順利進行，確保公司發展戰略和
經營目標的實現，根據有關法律法規以及《2020年限制性股票激勵計劃（草案
修訂稿）》的規定和公司實際情況，特制定公司《2020年限制性股票激勵計劃實
施考核管理辦法（修訂稿）》。
具體內容詳見於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2020年第三次臨時股東大會審議，並由出席股東大會
的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上表決通過。
17、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過關於《召開公司2020年
第三次臨時股東大會》的議案。
《關於召開公司2020年第三次臨時股東大會的通知》詳見於巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、《上海
華測導航技術股份有限公司第二屆董事會第二十四次會議決議》；
2、《獨立董事關於公司第二屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告
上海
華測導航技術股份有限公司
董事會
2020年12月4日
中財網