證券代碼：300498 證券簡稱：
溫氏股份公告編號：2015-009
廣東溫氏食品集團股份有限公司
第一屆董事會第三十一次會議決議公告
關於公開發行
公司債券預案公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東溫氏食品集團股份有限公司（以下簡稱「
溫氏股份」或「公
司」）第一屆董事會第31次會議通知已於2015年11月17日以書
面和電子郵件的形式通知公司全體董事。會議於2015年11月21
日上午9點在公司二十一樓會議室以現場結合通訊表決的方式召
開。應出席會議的董事有12名，實際出席會議的董事有12名（其
中：以通訊表決的方式出席會議的董事有3名，該3名董事為宮
桂芬、羅必良、何賢波）。會議由公司董事長溫鵬程先生主持，
公司監事列席了本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序均
符合《公司法》、《公司章程》及相關法律法規的規定。經過與會
董事認真審議，會議以記名投票表決的方式通過了以下議案：
一、審議通過了《關於董事會換屆選舉暨第二屆董事會非獨
立董事候選人提名》的議案；
鑑於公司第一屆董事會將於2015年12月6日任期屆滿，為
了順利完成董事會的換屆選舉，根據《公司法》、《公司章程》等
有關規定，公司董事會提名溫鵬程、溫志芬、嚴居然、溫均生、
溫小瓊、黃松德、黎沃燦、嚴居能為公司第二屆董事會非獨立董
事候選人，以上被提名的非獨立董事候選人簡歷見附件。
公司第二屆董事會擬聘董事中兼任公司高級管理人員以及
由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之
一。
本議案經董事會審議通過後，需提交公司股東大會採用累積
投票制選舉產生第二屆董事會非獨立董事成員。
第二屆董事會董事任期三年，自公司2015年第一次臨時股
東大會通過之日起計算。
為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，原
董事仍將依照法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司
章程》的規定，認真履行董事職務，不得有任何損害公司和股東
利益的行為。
公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。
投票結果：贊成票 12票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
二、審議通過了《關於董事會換屆選舉暨第二屆董事會獨立
董事候選人提名》的議案；
鑑於公司第一屆董事會任期即將屆滿，為順利完成董事會換
屆選舉，根據《公司法》、《公司章程》和公司《董事會議事規則》
等有關規定，公司董事會提名萬良勇、朱桂龍、陳舒、胡隱昌為
公司第二屆獨立董事候選人，以上被提名的獨立董事候選人簡歷
見附件。
本議案經董事會審議通過後，需提交公司股東大會採用累積
投票制選舉產生第二屆董事會獨立董事成員。獨立董事候選人的
任職資格和獨立性需經深圳證券交易所審核無異議後方可提請
股東大會審議。
第二屆董事會董事任期三年，自公司2015年第一次臨時股
東大會通過之日起計算。
為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，原
獨立董事仍將依照法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公
司章程》的規定，認真履行董事職務，不得有任何損害公司和股
東利益的行為。
《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》刊載於中
國證監會指定創業板信息披露網站。
公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司2015 年第一次臨時股東大會審議。
投票結果：贊成票 12票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
三、審議通過了《關於籤訂的議案》
根據《廣東溫氏食品集團股份有限公司換股吸收合併廣東大
華農動物保健品股份有限公司暨關聯交易報告書（修訂稿）》，公
司於2015年10月28日與廣東溫氏大華農動物保健品股份有限
公司（以下簡稱「大華農」）籤訂《廣東溫氏食品集團股份有限
公司與廣東大華農動物保健品股份有限公司資產交割確認書》。
大華農於2015年10月30日將大華農母公司的募集資金及利息
77,596.29萬元和其它大華農所有的資產、負債、權利和義務等全
部轉至公司承接。
為規範公司募集資金管理及運作，根據《首次公開發行股票
並在創業板上市管理辦法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規
則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等法律法
規和規範性文件規定，公司及全資子公司廣東溫氏大華農生物科
技有限公司（以下簡稱「溫氏大華農」）已就大華農轉入的募集
資金開設專項帳戶，對募集資金進行專項管理，同時大華農名下
的專項帳戶已全部完成銷戶手續。現就募集資金新設立專項帳戶
相關事宜，公司、溫氏大華農與銀行、中國國際金融股份有限公
司（以下簡稱「保薦機構」）擬籤訂監管協議，具體如下：
（一）公司及溫氏大華農按規定對新設立的專項帳戶籤訂監
管協議。具體為：
1、公司在中國
農業銀行股份有限公司新興縣支行設立超募
資金專項帳戶（帳號為44666101040009954），對截至2015年10
月31日專項帳戶餘額12,383.79萬元進行專項管理。公司與該銀
行及保薦機構籤訂《募集資金三方監管協議》；
2、公司在
中國銀行股份有限公司雲浮新興科技園支行設立
超募資金專項帳戶（帳號為719866312162），對截至2015年10
月31日專項帳戶餘額29,550.58萬元進行專項管理。公司與該銀
行及保薦機構籤訂《募集資金三方監管協議》；
3、公司在中國
工商銀行股份有限公司新興支行設立超募資
金專項帳戶（帳號為2020003229200142651），對截至2015年10
月31日專項帳戶餘額29,787.90萬元進行專項管理。公司與該銀
行及保薦機構籤訂《募集資金三方監管協議》；
4、公司在
中國銀行股份有限公司雲浮新興科技園支行設立
募集資金專項帳戶（帳號為671766328154），對截至2015年10
月31日「收購佛山市正典生物技術有限公司60%股權」項目餘
額為1,179.14萬元進行專項管理。公司與該銀行及保薦機構籤訂
《募集資金三方監管協議》；
5、溫氏大華農在中國
農業銀行股份有限公司新興縣支行設
立3個專項帳戶，分別對「豬藍耳病活疫苗產業化技術改造」（帳
號為44666101040009913）項目餘額2萬元、「年生產8000噸中
獸藥產業化技術改造」（帳號為44666101040009939）項目餘額
3,551.68萬元、「動物藥品研發與檢測中心」（帳號為
44666101040009921）項目餘額1,141.20萬元，進行專項管理。
公司、溫氏大華農與該銀行及保薦機構籤訂《募集資金四方監管
協議》。
（二）肇慶大華農生物藥品有限公司（以下簡稱「肇慶大華
農」）運營的2個項目募集資金專項帳戶餘額471.22萬元與相應
銀行及保薦機構重新籤訂監管協議。
肇慶大華農已經分別在中國
農業銀行股份有限公司肇慶高
新支行（帳號為44-650101040006396）、中國
工商銀行股份有限
公司肇慶高新區支行（帳號為2017023829022152764）設立專項
帳戶，對「高致病性禽流感疫苗產業化技術改造」、「動物疫苗工
程研發中心技術改造」進行專項管理；就上述專項帳戶，現同意
公司、肇慶大華農與相應銀行及保薦機構重新籤訂《募集資金四
方監管協議》，原大華農、肇慶大華農與相應銀行及原保薦機構
籤訂的《募集資金四方監管協議》同時終止。
上述監管協議籤訂後將按要求對外披露。
本議案尚需提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。
投票結果：贊成票 12票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
四、審議通過了《關於公司符合公開發行
公司債券條件的議
案》
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》
和中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）頒布的
《
公司債券發行與交易管理辦法》（以下簡稱「《管理辦法》」）等
法律法規和規範性文件的規定和要求，對照上市公司公開發行公
司債券的資格和有關條件，公司針對自身的實際情況進行了認真
自查，認為公司符合現行法律法規和規範性文件規定向合格投資
者公開發行
公司債券的條件，不存在不得發行
公司債券的相關情
形。
本議案尚需提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。
投票結果：贊成票 12票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
五、審議通過了《關於公開發行
公司債券方案的議案》
公司擬申請向合格投資者公開發行不超過人民幣50億元（含
50億元）的
公司債券，具體發行方案如下：
（一）票面金額、發行價格及發行規模
本次
公司債券面值100元，按面值平價發行。本次發行的公
司債券票面總額不超過人民幣50億元（含50億元），具體發行
規模由股東大會授權董事會在上述範圍內確定。
（二）發行對象及向公司股東配售的安排
本次
公司債券擬向合格投資者公開發行，投資者以現金認購。
本次發行的
公司債券不向公司股東優先配售。
（三）債券期限及品種
本次發行的
公司債券期限不超過10年（含10年），可以為
單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。股東大會授權董
事會在發行前根據市場情況和公司資金需求情況確定本次發行
的
公司債券的具體期限構成和各期限品種的發行規模。
（四）債券利率及還本付息方式
本次發行的
公司債券為固定利率債券，債券票面利率將根據
網下詢價簿記結果，由公司與主承銷商按照市場情況確定。債券
票面利率採取單利按年計息，不計複利；每年付息一次，到期一
次還本。
（五）擔保方式
本次債券發行不提供擔保。
（六）發行方式
本次發行的
公司債券將選擇面向合格投資者公開發行的方
式。本次債券在獲得中國證券監督管理委員會核准後分期發行。
自中國證監會核准發行之日起，公司於十二個月內完成首期發行，
剩餘數量於核准發行之日起二十四個月內發行完畢。
（七）募集資金用途
公司通過本次公開發行債券所募集的資金扣除承銷費後擬
用於償還公司借款及補充流動資金等符合國家相關法律法規及
政策要求的用途。
本次發行的募集資金到位前，公司將以自籌資金支付上述債
務中已到期的部分，並在募集資金到位後按照相關法律法規規定
的程序予以置換。
（八）償債保障措施
本次
公司債券發行後，在出現預計不能按期償付債券本息或
者到期未能按期償付債券本息的情況時，同意公司至少採取如下
措施，並提請股東大會授權公司董事會辦理與下述措施相關的一
切事宜：
1、不向股東分配利潤；
2、暫緩重大對外投資、收購兼併等資本性支出項目的實施；
3、調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金；
4、主要責任人不得調離。
（九）發行債券的上市
公司在本次發行結束後，在滿足上市條件的前提下，將向深
圳證券交易所提出關於本次
公司債券上市交易的申請。經監管部
門批准，本次
公司債券亦可在適用法律允許的其他交易場所上市
交易。
（十）關於本次發行
公司債券的授權事項
為保證本次公開發行
公司債券工作能夠有序、高效地進行，
董事會擬提請公司股東大會授權董事會在有關法律法規規定範
圍內全權辦理本次
公司債券發行相關事宜，包括但不限於下列各
項：
1、就此次發行
公司債券向有關監管部門、機構辦理審批、
登記、備案、核准、同意等手續；
2、依據國家法律、法規及證券監管部門的有關規定和公司
股東大會決議，根據公司和市場的實際情況，確定本次
公司債券
的具體發行方案以及修訂、調整本次發行
公司債券的發行條款，
包括但不限於具體發行規模、債券期限及品種、債券利率或其確
定方式、發行時機、發行對象、發行方式、一次或分期發行及發
行期數與各期發行規模、是否設置回售或贖回條款、募集資金具
體用途、網上網下發行比例、信用評級安排、具體申購辦法、還
本付息、償債保障和上市安排、確定承銷安排等與發行條款有關
的全部事宜；
3、決定聘請參與此次發行
公司債券的中介機構及選擇債券
受託管理人；
4、負責具體實施和執行本次
公司債券發行及申請上市事宜，
包括但不限於：制定、授權、籤署、執行、修改、完成與本次公
司債券發行及上市相關的法律文件，包括但不限於
公司債券募集
說明書、承銷協議、債券受託管理協議、債券持有人會議規則、
上市協議、各種公告等，根據審批機關的要求對申報文件進行相
應補充或調整，並根據法律法規及其他規範性文件進行相關的信
息披露；
5、如國家法律法規或監管部門的相關政策或市場條件發生
變化，除涉及法律法規及《公司章程》規定必須由股東大會重新
決議的事項外，可依據有關法律法規和《公司章程》的規定、監
管部門的意見（如有）對本次
公司債券發行的具體方案等相關事
項作適當調整或根據實際情況決定是否繼續開展本次
公司債券
發行的相關工作；
6、全權負責辦理與本次
公司債券發行及上市有關的其他事
項。
上述授權的有效期自股東大會審議通過本次發行方案之日
起至上述授權事項辦理完畢之日止。
（十一）本決議的有效期
本次發行
公司債券決議的有效期為自股東大會審議通過之
日起至上述授權事項辦理完畢之日止。
本議案尚需提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。
經逐一表決，投票結果均為：贊成票 12票，反對票 0 票，
棄權票 0 票。
六、審議通過了《關於向銀行申請授信融資的議案》
根據公司實際生產經營需要，公司擬向銀行申請有效期為三
年（從2016年1月1日起至2018年12月31日止）的授信額度，
具體情況如下：
一、向中國
農業銀行股份有限公司新興縣支行申請辦理中短
期信用業務不超過人民幣伍拾億元。
二、向中國
工商銀行股份有限公司新興支行辦理總金額不超
過人民幣叄拾億元的融資業務。
三、向
中國銀行股份有限公司雲浮分行申請金額不超過肆拾
億元的授信融資。
四、向滙豐銀行（中國）有限公司雲浮支行申請金額不高於
人民幣伍億元綜合授信業務。
五、向
交通銀行股份有限公司廣東省分行申請金額不高於人
民幣壹拾億元綜合授信業務。
以上擬申請的授信額度是公司與各銀行初步協商後制訂的
方案，最終融資金額仍需與銀行進一步協商後確定，相關融資事
項以正式籤署的協議為準。
以上授信額度限額可分多次循環使用。以上授信額度不等於
公司的實際融資金額，實際融資金額應在授信額度內以銀行與公
司實際發生的融資金額為準。
授權公司法定代表人溫鵬程先生全權代表公司籤署上述授
信額度內的全部文書。
本議案尚需提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。
投票結果：贊成票 12票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
七、審議《關於公司向下屬公司融資提供保證擔保的議案》
（一）同意
溫氏股份為下屬公司在中國
農業銀行股份有限公
司新興縣支行申請辦理總額不超過人民幣壹拾貳億元的融資業
務提供連帶責任保證擔保，具體情況如下表：
幣種、單位：人民幣、萬元
被擔保人
公司持股
債權人
擔保金額
借款用途
廣東溫氏佳潤食品有限公司
100%
中國
農業銀行股份有限
公司新興縣支行
20,000.00
補充流動資金
新興縣佳裕貿易有限公司
100%
中國
農業銀行股份有限
公司新興縣支行
30,000.00
補充流動資金
廣東南牧機械設備有限公司
90%
中國
農業銀行股份有限
公司新興縣支行
20,000.00
補充流動資金
鵬福發展有限公司
100%
中國
農業銀行股份有限
公司新興縣支行
50,000.00
補充流動資金
小計
120，000.00
（二）同意
溫氏股份為下屬公司在中國
工商銀行股份有限公
司新興支行申請辦理總額不超過人民幣壹拾億伍仟萬元的融資
業務提供連帶責任保證擔保，具體情況如下表：
幣種、單位：人民幣、萬元
被擔保人
公司持股
債權人
擔保金額
借款用途
廣東溫氏佳潤食品有
限公司
100%
中國
工商銀行股份有限公
司新興支行
20,000.00
補充流動資金
新興縣佳裕貿易有限
公司
100%
中國
工商銀行股份有限公
司新興支行
30,000.00
補充流動資金
廣東溫氏佳味食品有
限公司
100%
中國
工商銀行股份有限公
司新興支行
5,000.00
補充流動資金
鵬福發展有限公司
100%
中國
工商銀行股份有限公
司新興支行
50,000.00
補充流動資金
小計
105,000.00
（三）同意
溫氏股份為下屬公司在
中國銀行股份有限公司雲
浮分行申請辦理總額不超過人民幣玖億伍仟萬元的融資業務提
供連帶責任保證擔保，具體情況如下表：
幣種、單位：人民幣、萬元
被擔保人
公司持股
債權人
擔保金額
借款用途
廣東溫氏佳潤食品有限公司
100%
中國銀行股份有限公
司雲浮分行
20,000.00
補充流動資金
新興縣佳裕貿易有限公司
100%
中國銀行股份有限公
司雲浮分行
20,000.00
補充流動資金
廣東溫氏佳味食品有限公司
100%
中國銀行股份有限公
司雲浮分行
5,000.00
補充流動資金
鵬福發展有限公司
100%
中國銀行股份有限公
司雲浮分行
50,000.00
補充流動資金
小計
95,000.00
（四）同意授權公司法定代表人溫鵬程先生全權代表公司辦
理上述擔保的相關手續。其所籤署的相關協議、合同、文件等均
有效。
（五）本決議生效日期從2016年1月1日起至2018年12
月31日止。
本議案尚需提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。
公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。
投票結果：贊成票 12票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
八、審議《關於公司向下屬子公司提供原料採購貨款擔保的
議案》
（一）中糧貿易有限公司等25家飼料原料供應商在2015年
12月1日至2017年11月30日期間，對
溫氏股份下屬子公司所
籤訂的原料購銷合同給予最高總額不超過120,000.00萬元的授信
額度，可滾動使用。具體單位名稱和供應商提供的授信額度明細
見下表：
序號
單位名稱
授信額度（萬元）
1.
中糧貿易有限公司
25,000.00
2.
東莞嘉吉糧油有限公司
17,460.00
3.
大海糧油工業(防城港)有限公司
1,000.00
4.
東莞嘉吉飼料蛋白科技有限公司
3,850.00
5.
廣州
東凌糧油食品有限公司
650.00
6.
廣州植之元油脂實業有限公司
1,300.00
7.
鴻一糧油資源股份有限公司
40.00
8.
嘉吉糧油（南通）有限公司
5,650.00
9.
嘉吉糧油(陽江)有限公司
5,850.00
10.
路易達孚（中國）貿易有限責任公司
9,600.00
11.
泉州福海糧油工業有限公司
860.00
12.
三河匯福糧油集團飼料蛋白有限公司
500.00
13.
廈門建發
農產品有限公司
5,000.00
14.
廈門建發原材料貿易有限公司
13,000.00
15.
廈門象嶼物流集團有限責任公司
18,000.00
16.
益海(廣漢)糧油飼料有限公司
1,100.00
17.
益海（
連雲港）糧油工業有限公司
750.00
18.
益海(泰州)糧油工業有限公司
500.00
19.
益海（煙臺）糧油工業有限公司
300.00
20.
益海(周口)糧油工業有限公司
500.00
21.
益海嘉裡（安徽）糧油工業有限公司
1,000.00
22.
湛江渤海農業發展有限公司
1,000.00
23.
中紡糧油（東莞）有限公司漳州分公司
90.00
24.
中紡天澤油脂（大連）有限公司
5,000.00
25.
廣西惠禹糧油工業有限公司
2,000.00
合計額度：
120,000.00
（二）同意
溫氏股份就下屬子公司的原料貨款向上表中25
家飼料原料供應商提供連帶責任保證擔保，具體需擔保的子公司
如下：
序號
公司名稱
序號
公司名稱
1
廣東溫氏飼料有限公司
44
鹽城溫氏畜牧有限公司
2
新興縣佳裕貿易有限公司
45
太倉廣東溫氏家禽有限公司
3
新興縣車崗溫氏家禽有限公司
46
鎮江溫氏畜牧有限公司
4
新興縣稔村溫氏家禽有限公司
47
滄州溫氏畜牧有限公司
5
佛山市三水溫氏家禽有限公司
48
南京溫氏畜禽有限公司
6
新興縣溫氏食品聯營有限公司
49
鹽山溫氏畜牧有限公司
7
河源市溫氏禽畜有限公司
50
泰安溫氏畜牧有限公司
8
新興縣
新大地禽畜有限公司
51
合肥溫氏畜牧有限公司
9
新興縣榮安溫氏家禽有限公司
52
滁州溫氏畜牧有限公司
10
鬱南廣東溫氏家禽有限公司
53
亳州溫氏畜牧有限公司
11
佛山市高明區溫氏家禽有限公司
54
蕪湖溫氏畜牧有限公司
12
肇慶市鼎湖溫氏乳業有限公司
55
衢州溫氏畜牧有限公司
13
南寧市廣東溫氏畜禽有限公司
56
江山溫氏畜牧有限公司
14
廣西玉林市廣東溫氏家禽有限公司
57
湖州南潯溫氏畜牧有限公司
15
陸川縣廣東溫氏畜禽有限公司
58
湖州廣東溫氏畜牧有限公司
16
賀州廣東溫氏畜禽有限公司
59
常山溫氏畜牧有限公司
17
桂林廣東溫氏家禽有限公司
60
英德溫氏禽業有限公司
18
莆田廣東溫氏家禽有限公司
61
重慶廣東溫氏家禽有限公司
19
漳州溫氏農牧有限公司
62
德陽廣東溫氏家禽有限公司
20
豐順溫氏家禽有限公司
63
中江溫氏畜牧有限公司
21
揭東溫氏畜牧有限公司
64
眉山溫氏畜牧有限公司
22
海南溫氏禽畜有限公司
65
中江倉山溫氏畜牧有限公司
23
開平溫氏農牧有限公司
66
平昌溫氏畜牧有限公司
24
進賢溫氏禽畜有限公司
67
潼南溫氏畜牧有限公司
25
吉安溫氏禽畜有限公司
68
清鎮溫氏畜牧有限公司
26
懷集廣東溫氏畜禽有限公司
69
石林溫氏畜牧有限公司
27
羅定廣東溫氏畜牧有限公司
70
鹹陽溫氏畜牧有限公司
28
富川廣東溫氏畜牧有限公司
71
儀隴溫氏畜牧有限公司
29
廣西溫氏畜牧有限公司
72
玉屏溫氏畜牧有限公司
30
江華溫氏畜牧有限公司
73
漢川廣東溫氏家禽有限公司
31
廣東華農溫氏畜牧股份有限公司
74
鹹寧市賀勝溫氏禽畜有限公司
32
陽春市溫氏畜牧有限公司
75
武漢溫氏畜禽有限公司
33
南雄市溫氏畜牧有限公司
76
監利溫氏畜禽有限公司
34
韶關市曲江區溫氏畜牧有限公司
77
寧鄉廣東溫氏禽畜有限公司
35
陽東溫氏畜牧有限公司
78
耒陽溫氏禽畜有限公司
36
開平市溫氏畜牧有限公司
79
漢川溫氏畜牧有限公司
37
博羅縣溫氏畜牧有限公司
80
監利溫氏畜牧有限公司
38
信豐溫氏畜牧有限公司
81
松滋溫氏畜牧有限公司
39
陽西溫氏禽畜有限公司
82
孝昌溫氏畜牧有限公司
40
大餘溫氏畜牧有限公司
83
徐州溫氏畜牧有限公司
41
淮安溫氏畜牧有限公司
84
肥東溫氏畜牧有限公司
42
連雲港溫氏畜牧有限公司
85
濱海溫氏畜牧有限公司
43
宿遷溫氏畜牧有限公司
86
嵊州溫氏畜牧有限公司
（三）同意授權何維光先生全權代表公司辦理上述擔保的相
關手續。其所籤署的相關協議、合同、文件等均有效。
公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。
投票結果：贊成票 12票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
九、審議通過了《關於提議召開2015年第一次臨時股東大會
的議案》；
公司定於2015年12月10日召開2015年第一次臨時股東大
會，審議董事會換屆、監事會換屆等事項。
具體內容詳見披露於中國證監會指定的創業板信息披露網
站的《關於召開2015年第一次臨時股東大會的通知》。
投決結果：同意：12票；反對：0票；棄權：0票。
十、審議通過了《關於公司組織架構調整的議案》。
為促進公司生產經營管理的專業化，實現高效管理，公司擬
在原有的組織架構上增加東北養豬分公司，為公司內部管理型機
構，不具有法人主體資格，負責統籌管理東北區域的養豬業務，
調整後的組織架構圖為：
股東大會
董事會
管理層
辦
公
室
財
務
部
信
息
中
心
監事會
戰略委員會
提名委員會
薪酬與考核委員會
審計監察部
工
程
管
理
部
審計委員會
技
術
中
心
︵
研
究
院
︶
董事會辦公室
人
力
資
源
部
︵
溫
氏
學
院
︶
市
場
部
︵
營
銷
公
司
籌
建
辦
︶
飼
料
採
購
中
心
28
家
管
理
型
單
位
備註：包括新設的東北養豬分公司在內的28家管理型單位分別為：華農溫氏、桂湘養豬分公司、兩湖養豬分
公司、安徽養豬分公司、開陽養豬分公司、江蘇養豬分公司、江蘇養禽分公司、江西養豬分公司、西南養豬分公司、
東北養豬分公司、雲貴分公司、河北分公司、勒竹分公司、廣西分公司、浙江分公司、福建分公司、稔村分公司、
兩湖養雞分公司、聯營公司、西南養禽分公司、車崗公司、種豬分公司、育種公司、動保事業部、肇慶分公司、佳
潤公司、投資公司、南牧設備公司。
投票結果：贊成票 12票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
備查文件：
1、廣東溫氏食品集團股份有限公司第一屆董事會第三十一
次會議決議；
2、第二屆董事會全體董事候選人簡歷。
特此公告。
廣東溫氏食品集團股份有限公司
董事會
二〇一五年十一月二十一日
附件：第二屆董事會全體董事候選人簡歷
1、溫鵬程先生，漢族，1962年出生，中國國籍，未有任何國家和地區的永久海外居留權，研
究生畢業。1983年進入
溫氏股份的前身工作，歷任
溫氏股份總裁、董事長。2012年12月7日起任溫
氏股份第一屆董事會董事長，至2015年12月6日任期屆滿。過去五年期間，分別擔任廣東大華農動
物保健品股份有限公司董事、廣東筠誠投資控股股份有限公司董事長、新興縣合源小額貸款有限公
司董事。
截至目前，溫鵬程先生持有公司股份150,497,905股，為公司實際控制人溫氏家族成員之一；
為董事溫均生之弟，董事溫志芬、溫小瓊之兄；與其他監事、高級管理人員不存在關聯關係；未受
過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲罰，不存在《深圳證券交易所創業板上市公
司規範運作指引》第3.2.3條所規定的情形。
2、溫志芬先生，漢族，1970年出生，中國國籍，未有任何國家和地區的永久海外居留權，碩
士研究生。1993年進入
溫氏股份工作，歷任
溫氏股份副總裁、常務副總裁、總裁，現任
溫氏股份副
董事長。2012年12月7日起任
溫氏股份第一屆董事會董事，2014年4月7日起任
溫氏股份第一屆董事
會副董事長，至2015年12月6日任期屆滿。過去五年期間，分別擔任廣東大華農動物保健品股份有
限公司董事、廣東筠誠投資控股股份有限公司董事。
截至目前，溫志芬先生持有公司股份87,102,608股，為公司實際控制人溫氏家族成員之一；為
董事溫均生、溫鵬程、溫小瓊之弟；與其他監事、高級管理人員不存在關聯關係；未受過中國證監
會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲罰，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作
指引》第3.2.3條所規定的情形。
3、嚴居然先生，漢族，1962年出生，中國國籍，未有任何國家和地區的永久海外居留權；1983
年進入
溫氏股份的前身工作，歷任副總裁、技術總監、常務副總裁，現任
溫氏股份總裁。2012年12
月7日起任
溫氏股份第一屆董事會董事，至2015年12月6日任期屆滿。過去五年期間，分別擔任廣東
大華農動物保健品股份有限公司董事、廣東筠誠投資控股股份有限公司董事。
截至目前，嚴居然先生持有公司股份103,143,670股；為董事嚴居能之兄；與其他監事、高級
管理人員不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲罰，不存在
《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.3條所規定的情形。
4、溫均生先生，漢族，1957年出生，中國國籍，未有任何國家和地區的永久海外居留權。1985
年進入
溫氏股份的前身工作，歷任
溫氏股份副總裁、董事，現任
溫氏股份董事。2012年12月7日起
任
溫氏股份第一屆董事會董事，至2015年12月6日任期屆滿。過去五年期間，分別擔任廣東大華農
動物保健品股份有限公司董事長、廣東筠誠投資控股股份有限公司董事、新興縣合源小額貸款有限
公司董事。
截至目前，溫均生先生持有公司股份97,100,173股，為公司實際控制人溫氏家族成員之一；為
董事溫鵬程、溫志芬、溫小瓊之兄；與其他監事、高級管理人員不存在關聯關係；未受過中國證監
會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲罰，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作
指引》第3.2.3條所規定的情形。
5、溫小瓊女士，漢族，1965年出生，中國國籍，未有任何國家和地區的永久海外居留權，大
專學歷。1983年進入
溫氏股份的前身工作，歷任
溫氏股份財務部經理、財務部總經理、財務總監，
現任
溫氏股份副總裁、財務總監。2012年12月7日起任
溫氏股份第一屆董事會董事，至2015年12月6
日任期屆滿。過去五年期間，分別擔任廣東大華農動物保健品股份有限公司董事、廣東筠誠投資控
股股份有限公司董事、廣州市華南畜牧設備有限公司董事。
截至目前，溫小瓊女士持有公司股份89,749,569股，為公司實際控制人溫氏家族成員之一；為
董事溫均生、溫鵬程之妹，董事溫志芬之姐；與其他監事、高級管理人員不存在關聯關係；未受過
中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲罰，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司
規範運作指引》第3.2.3條所規定的情形。
6、黎沃燦先生，漢族，1951年出生，中國國籍，未有任何國家和地區的永久海外居留權。中
專學歷。1984年進入
溫氏股份的前身工作，歷任
溫氏股份副總裁、董事。2012年12月7日起任溫氏
股份第一屆董事會董事，至2015年12月6日任期屆滿。過去五年期間，分別擔任廣東大華農動物保
健品股份有限公司監事會主席、廣東筠誠投資控股股份有限公司董事。
截至目前，黎沃燦先生持有公司股份81,479,857股，與其他監事、高級管理人員不存在關聯關
系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲罰，不存在《深圳證券交易所創業
板上市公司規範運作指引》第3.2.3條所規定的情形。
7、黃松德先生，漢族，1953年出生，中國國籍，未有任何國家和地區的永久海外居留權，本
科學歷。1992年進入
溫氏股份工作，歷任
溫氏股份辦公室副主任、副總裁、董事會秘書、董事。2012
年12月7日起任
溫氏股份第一屆董事會董事，至2015年12月6日任期屆滿。過去五年期間，分別擔任
廣東大華農動物保健品股份有限公司董事、廣東筠誠投資控股股份有限公司董事、新興縣合源小額
貸款有限公司董事、雲浮新興東盈村鎮銀行股份有限公司董事、廣東中科白雲投資管理有限公司副
董事長、珠海市農村商業銀行股份有限公司董事、廣東筠業投資有限公司董事長。
截至目前，黃松德先生持有公司股份52,915,387股，與其他監事、高級管理人員不存在關聯關
系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲罰，不存在《深圳證券交易所創業
板上市公司規範運作指引》第3.2.3條所規定的情形。
8、嚴居能先生，漢族，1964年出生，中國國籍，未有任何國家和地區的永久海外居留權。中
專學歷。1983年進入
溫氏股份的前身工作，曾任新興縣車崗溫氏家禽有限公司總經理。2012年12
月7日起任
溫氏股份第一屆董事會董事，至2015年12月6日任期屆滿。過去五年期間，擔任廣東筠誠
投資控股股份有限公司董事。
截至目前，嚴居能先生持有公司股份73,534,245股；為董事嚴居然之弟；與其他監事、高級管
理人員不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲罰，不存在《深
圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.3條所規定的情形。
9、陳舒女士，漢族，1954年出生，中國國籍，未有任何國家和地區的永久海外居留權。1990
年6月畢業於中山大學法律系，本科學歷。1985年至1994年曆任廣州市荔灣區司法局主任、副局長。
1995年至2002年執業於廣州市金鵬律師事務所。2003年至2009年7月任廣州市律師協會秘書長兼廣
州仲裁委員會仲裁員。2009年4月至2015年11月任廣東大華農動物保健品股份有限公司獨立董事。
現任廣州市律師協會名譽會長、
金髮科技股份有限公司獨立董事。
陳舒女士未持有公司股份，與其他監事、高級管理人員不存在關聯關係；未受過中國證監會及
其他有關部門的處罰和證券交易所的懲罰，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》
第3.2.3條所規定的情形。
10、朱桂龍先生，漢族，1964年出生，中國國籍，未有任何國家和地區的永久海外居留權。管
理學博士，2009年4月至2015年11月任廣東大華農動物保健品股份有限公司獨立董事。現任華南理
工大學工商管理學院院長、教授、博士生導師;華南理工大學技術創新評估研究中心主任。同時兼
任中國系統工程學會副理事長、廣東省人民政府發展研究中心特約研究員,廣東省技術經濟和管理
現代化研究會副會長,廣東省系統工程學會副理事長、《預測》雜誌編委等。現任
美的集團股份有限
公司、廣州毅昌科技股份有限公司獨立董事。
朱桂龍先生未持有公司股份，與其他監事、高級管理人員不存在關聯關係；未受過中國證監會
及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲罰，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指
引》第3.2.3條所規定的情形。
11、萬良勇先生，漢族，1979年出生，中國國籍，未有任何國家和地區的永久海外居留權。2007
年畢業於中山大學會計學專業，博士學歷。現任華南理工大學工商管理學院副教授、博士生導師、
會計學系主任。兼任中國會計學會理事、美國管理會計師協會（中國）管理會計教育指導委員會委
員、廣東省會計學會理事、廣東省審計學會理事、廣東省高級審計師資格評審委員會委員、廣東省
科技廳項目評審專家。2013年8月至今任珠海市樂通化工股份有限公司獨立董事，2014年1月至今任
廣東省廣告股份有限公司獨立董事，2014年9月10日至今任廣州
海格通信股份有限公司獨立董事。
2014年4月7日起任
溫氏股份獨立董事，至2015年12月6日任期屆滿。
萬良勇先生未持有公司股份，與其他監事、高級管理人員不存在關聯關係；未受過中國證監會
及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲罰，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指
引》第3.2.3條所規定的情形。
12、胡隱昌先生，漢族，1961年出生，中國國籍，未有任何國家和地區的永久海外居留權。1983
年6月畢業於武漢大學生物系，本科學歷。同年進入中國水產科學研究院珠江水產研究所主要從事
魚類育種、外來物種風險評估研究工作，1983年先後歷任中國水產科學研究院珠江水產研究所研究
室主任、科技發展處副處長、處長、所長助理、副所長。現任珠江水產研究所城市漁業學科首席科
學家，兼任全國水產標準化委員會觀賞魚分技術委員會委員、秘書長、農業部外來生物入侵突發事
件預警與風險評估諮詢委員會委員、中華人民共和國瀕危物種科學委員會協審專家、廣州市農學會
副理事長、廣東水產學會休閒漁業專業委員會主任委員、《生物安全學報》編委會委員、廣東省瀕
危水生野生動植物種科學委員會生態及野生動植物管理學科委員。2012年6月至今任深圳市
康達爾（集團）股份有限公司獨立董事。
胡隱昌先生未持有公司股份，與其他監事、高級管理人員不存在關聯關係；未受過中國證監會
及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲罰，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指
引》第3.2.3條所規定的情形。
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