本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
常州千紅生化製藥股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）第二屆董事會第九次會議通知於２０１２年１０月１９日通過郵件方式送達，會議於２０１２年１０月２４日在公司會議室，通過現場與通訊相結合的方式召開，會議應參加董事９人，實參加９人。公司全體監事及高級管理人員及其他應邀人員等列席會議，會議由董事長王耀方先生召集並主持。本次會議的通知、召開以及董事出席人數和表決人數符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定，本次會議所形成的有關決議合法、有效。
本次董事會會議形成決議如下：
一、審議並通過了《關於２０１２年第三季度報告全文及其摘要的議案》
表決結果：９票同意，０票棄權，０票反對，議案獲得通過。
公司《２０１２年第三季度報告全文及摘要》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。《２０１２年第三季度報告摘要》詳見１０月２６日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》。
二、審議並通過了《關於聘任海濤先生為公司營銷總監的議案》
為促進國內製劑銷售的增長，加強市場管理，董事會同意增設營銷總監崗位。營銷總監為公司的高級管理人員，全面負責國內市場的製劑銷售業務及管理工作。
根據公司總經理趙剛先生提名和第二屆提名委員會第一次會議以決議形式通過的對海濤先生任職資格的審查，董事會同意聘任海濤先生（簡歷見附件）為公司營銷總監，任期與第二屆高級管理人員一致。
表決結果：９票同意，０票棄權，０票反對，議案獲得通過。
公司獨立董事對海濤先生的任職事項發表了獨立意見，《獨立董事關於第二屆董事會第九次會議相關議案所發表的獨立意見》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
三、審議並通過了《關於調整公司財務負責人的議案》
根據公司實際經營管理的需要和總經理趙剛先生提出的人事調整方案，公司第二屆董事會提名委員會第一次會議以決議形式通過了對吳慶宜先生任職資格的審查。董事會同意聘任由總經理趙剛先生提名的吳慶宜先生（簡歷見附件）作為公司財務總監兼財務負責人以接替現任財務負責人蔣文群女士的建議，其任期與第二屆高級管理人員一致。
蔣文群女士在本次董事會會議上向董事會遞交辭去財務負責人一職的報告，董事會自收到其辭職報告之日起，蔣文群女士不再擔任公司財務負責人。蔣文群女士辭去財務負責人一職後，其仍擔任公司董事、副總經理、董事會秘書和工會主席職務。
公司對蔣文群女士在擔任財務負責人期間為公司發展所做的工作和付出的努力表示感謝。
表決結果：９票同意，０票棄權，０票反對，議案獲得通過。
公司獨立董事對吳慶宜先生的任職事項發表了獨立意見，《獨立董事關於第二屆董事會第九次會議相關議案所發表的獨立意見》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
四、審議並通過了《關於增設產品發展管理部的議案》
為促進新產品發展，公司擬增設產品發展管理部，負責產品發展規劃管理、產品臨床研究管理、新產品註冊管理、智慧財產權管理、科技政府事務管理等。所有董事一致同意公司增設產品發展管理部的方案。
表決結果：９票同意，０票棄權，０票反對，議案獲得通過。
五、審議並通過了《公司＜幹部管理制度＞的議案》
公司《幹部管理制度》就公司幹部的類型、基本素養及任職資格和條件、聘任解聘程序、評價、交流與輪崗、請示報告、監督、獎懲儲備、離崗、培訓及檔案等方面進行了規定。公司董事會一致認為本制度將對公司未來發展的人才規劃及用好人才有著十分重要的作用，一致同意擇機執行該制度。
表決結果：９票同意，０票棄權，０票反對，議案獲得通過。
常州千紅生化製藥股份有限公司
董事會
二〇一二年十月二十六日
附件：
１、海濤先生，中國國籍，無境外永久居留權，１９６９年１０月出生，本科，醫師職稱。曾任三九醫藥股份有限公司銷售地區經理、大區經理、全國外用產品經理、分公司常務副總經理；興安藥業副總經理；北京利祥製藥有限公司副總經理；上海迪賽諾製藥有限公司國內營銷總監；上海希迪製藥有限公司國內營銷總監；現任本公司銷售副總助理。
海濤先生與本公司控股股東、實際控制人、持有本公司５％股權以上的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係。海濤先生未持有公司股票，也未受到中國證監會及其他有關部門懲罰和證券交易所懲戒。
２、吳慶宜先生，中國國籍，無境外永久居留權，１９６９年６月出生，本科，註冊會計師、高級會計師，曾任江淮動力機廠成本會計、總帳會計；江動集團旗下海外子公司駐外財務經理；江動集團進出口有限公司財務總監、江蘇江淮動力股份有限公司財務中心副主任、江淮動力美國有限公司財務總監、江蘇江淮動力股份有限公司成本管理部經理 ，現任本公司見習財務總監。
吳慶宜先生與本公司控股股東、實際控制人、持有本公司５％股權以上的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係。吳慶宜先生未持有公司股票，也未受到中國證監會及其他有關部門懲罰和證券交易所懲戒。