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原標題:
彩訊股份:第二屆董事會第六次會議決議公告
彩訊科技股份有限公司
第二屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開情況
彩訊科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆董事會第六次會議通知
於2020年4月3日以電子郵件方式發出。本次會議於2020年4月15日在公司
會議室以現場和通訊結合的方式召開，會議由董事長楊良志先生主持，應出席
董事7人，實際出席董事7人，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。本
次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會
議事規則》等有關規定，合法有效。
二、會議審議情況
1、審議通過《關於公司2019年年度報告及其摘要的議案》
公司編制的2019年年度報告及其摘要的相關內容真實、準確、完整地反映
了公司實際情況，編製程序符合法律、行政法規和中國證監會的有關規定，不
存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。具體內容詳見同日披露於中國
證監會指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度報
告》及《2019年年度報告摘要》。
表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
2、審議通過《關於公司2019年度董事會工作報告的議案》
具體內容詳見同日披露於中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）的《2019年度董事會工作報告》。
公司獨立董事俞偉峰先生、秦致先生、王志成先生分別向董事會提交了
《2019年度獨立董事述職報告》，並將在公司2019年年度股東大會上進行述職，
具體內容詳見同日披露於中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
3、審議通過《關於公司2019年度總經理工作報告的議案》
公司總經理白琳先生就2019年度工作總結、形勢分析和2020年工作部署、
未來發展規劃等事項向董事會做了匯報。
表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。
4、審議通過《關於公司2019年度財務決算報告的議案》
具體內容詳見同日披露於中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）的《2019年度財務決算報告》。
表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
5、審議通過《關於公司2020年度財務預算報告的議案》
根據公司2020年生產經營發展計劃確定的經營目標，在充分考慮公司業務
的可持續穩健發展前提下，結合當前國內外經濟形勢、行業現狀與公司的經營
能力，預計2020年經營目標為保持穩定增長。本報告不構成公司對投資者的實
質性承諾，不代表公司2020的實際盈利情況。
表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
6、審議通過《關於公司2019年度利潤分配預案的議案》
公司擬定2019年度利潤分配預案如下：擬以公司最新總股本400,010,000
股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣0.60元（含稅），預計分配
利潤人民幣24,000,600.00元（含稅）；本次利潤分配不送紅股，不進行資本公
積金轉增股本。本次分配的現金股利佔公司本年度歸屬於上市公司股東淨利潤
的18.07%，在本次利潤分配中所佔比例為100%；剩餘未分配利潤結轉以後年度
分配。若在分配方案實施前公司總股本發生變動，公司將按照分配總額不變的
原則對分配比例進行調整。具體內容詳見同日披露於中國證監會指定信息披露
網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於2019年度利潤分配預案的公告》。
公司獨立董事已就上述事項發表了同意意見。
表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
7、審議通過《關於公司2019年度內部控制自我評價報告的議案》
具體內容詳見同日披露於中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）的《2019年度內部控制自我評價報告》。
公司獨立董事、保薦機構已就上述事項發表了同意意見和核查意見。
表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。
8、審議通過《關於公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告的
議案》
公司編制的《2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》相關內容真
實、準確、完整地反映了公司募集資金存放和使用情況，符合中國證監會、深
圳證券交易所以及《公司募集資金管理辦法》的有關規定，不存在任何虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。具體內容詳見同日披露於中國證監會指定信息
披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2019年度募集資金存放與使用
情況的專項報告》。
公司獨立董事、保薦機構已就上述事項發表了同意意見和核查意見，公司審
計機構立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具了鑑證報告。
表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。
9、審議通過《關於2020年度公司董事薪酬政策的議案》
為強化董事勤勉盡責，提升工作效率及經營效益，保證公司持續穩定健康
的發展，擬定2020年公司董事薪酬政策如下：
序號
姓名
職務
2020年薪酬(稅前)
1
楊良志
董事長
75.81萬元
2
曾之俊
董事
72.00萬元
3
車榮全
董事
43.84萬元
4
白 琳
董事、總經理
110.59萬元
5
王志成
獨立董事
14.29萬元
6
秦 致
獨立董事
14.29萬元
7
俞偉峰
獨立董事
14.29萬元
公司獨立董事已就上述事項發表了同意意見。
表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
10、審議通過《關於2020年度公司高級管理人員薪酬政策的議案》
同意公司制定的2020年公司高級管理人員薪酬政策。
公司獨立董事已就上述事項發表了同意意見。
表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。
11、審議通過《關於續聘公司2020年度會計師事務所的議案》
公司擬續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構。
具體內容詳見同日披露於中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）的《關於續聘公司2020年度會計師事務所的公告》。
公司獨立董事已就上述事項發表了事前認可意見和同意意見。
表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
12、審議通過《關於聘任公司高級管理人員的議案》
同意聘任張穎先生為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至
第二屆董事會屆滿之日止。具體內容詳見同日披露於中國證監會指定信息披露
網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於聘任公司高級管理人員的公告》。
公司獨立董事已就上述事項發表了同意意見。
表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。
13、審議通過《關於變更會計政策的議案》
具體內容詳見同日披露於中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）的《關於會計政策變更的公告》。
公司獨立董事已就上述事項發表了同意意見。
表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。
14、審議通過《關於變更經營範圍、註冊地址並修改公司章程的議案》
公司根據相關法律法規，並結合公司業務發展需要，擬對公司章程部分條
款進行修訂，同時提請股東大會授權董事會向工商登記機關辦理工商變更相關
手續。具體內容詳見公司同日披露於中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）的《關於修改公司章程的公告》。
表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。
本議案尚需提交股東大會審議，需經出席股東大會的股東所持表決權的三
分之二以上表決通過。
15、審議通過《關於使用暫時閒置自有資金進行現金管理的議案》
為提高資金使用效率，在不影響公司正常經營的情況下，公司擬使用不超
過人民幣5.5億元暫時閒置自有資金進行現金管理，期限為自董事會審議通過之
日起12個月內有效。在前述額度和期限內，暫時閒置自有資金可以滾動使用，
同時授權公司財務總監在前述額度和期限內行使投資決策權並籤署相關法律文
件。具體內容詳見公司同日披露於中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）的《關於使用暫時閒置自有資金進行現金管理的公告》。
公司獨立董事已就上述事項發表了同意意見。
表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。
16、審議通過《關於公司向銀行申請綜合授信的議案》
為滿足未來發展和生產經營需要，公司自董事會審議通過之日起12個月內
擬向銀行申請新增不超過人民幣2億元的綜合授信額度（累計有效授信額度不超
過4億元）。以上授信額度不等於公司的實際融資金額，實際融資金額以公司在
授信額度內與銀行實際發生的融資金額為準。同時，授權公司董事、總經理白
琳先生代表公司籤署與本次授信相關的各項法律文件。具體內容詳見公司同日
披露於中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關
於向銀行申請綜合授信額度的公告》。
表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。
17、審議通過《關於召開公司2019年年度股東大會的議案》
公司擬於2020年5月11日下午14:00召開2019年年度股東大會，審議本
次會議中需提交股東大會審議的事項。具體內容詳見公司同日披露於中國證監
會指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於召開2019年年
度股東大會的通知》。
表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。
三、備查文件
1、第二屆董事會第六次會議決議；
2、獨立董事關於第二屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見；
3、交易所要求的其他文件。
特此公告。
彩訊科技股份有限公司
董事會
2020年4月16日
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