辰欣藥業:第四屆監事會第一次會議決議公告

    證券代碼：603367 證券簡稱：辰欣藥業 公告編號：2020-088

    

    辰欣藥業股份有限公司    

    第四屆監事會第一次會議決議公告    

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。一、監事會會議召開情況    

    辰欣藥業股份有限公司（下稱「公司」）第四屆監事會第一次會議於2020年12月08日以現場表決的方式在公司辦公樓五樓會議室召開，本次監事會會議通知於2020年12月02日以電子郵件、公司OA系統、電話等通訊方式發出。會議由監事會主席吳恆科先生主持，會議應出席監事3名，現場出席監事3名。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》的有關規定。會議決議合法、有效。    

    二、監事會會議審議情況    

    會議審議通過了如下議案：    

    （一）審議通過《關於選舉公司第四屆監事會主席的議案》    

    會議選舉吳恆科先生擔任公司第四屆監事會主席，任期與第四屆監事會任期一致。（上述人員簡歷見附件）。    

    表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。    

    特此公告。    

    辰欣藥業股份有限公司    

    監事會    

    2020年12月08日    

    附件：第四屆監事會主席簡歷    

    吳恆科先生：男，中國國籍，無境外永久居留權，1970年生，大學學歷，高級工程師。1990年7月-1998年11月擔任濟寧市第三製藥廠設備員，1998年11月至2011年6月，歷任山東魯抗辰欣藥業有限公司設備科副科長、動力車間主任、裝備工程部部長。2011年6月起至2015年12月任公司裝備工程部部長。2011年至2020年擔任辰欣藥業股份有限公司監事，2016年1月起至今擔任辰欣藥業股份有限公司工程技術總監。現任辰欣藥業股份有限公司第四屆監事會主    

    席。

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