| 時間：2020年03月09日 18:56:37 中財網 |
原標題:
銀寶山新:第四屆監事會第十一次會議決議公告
證券代碼：002786 證券簡稱：
銀寶山新公告編號：2020-008
深圳市
銀寶山新科技股份有限公司
第四屆監事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
深圳市
銀寶山新科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆監事會第十
一次會議於2020年3月8日以電話和電子郵件方式發出通知，根據《深圳市銀寶
山新科技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的規定，經全體監事
一致同意，會議定於2020年3月9日以通訊表決的方式召開。本次會議應出席監
事三名，實際出席監事三名。本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國
公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
會議以通訊表決的方式，審議通過了如下議案：
本次會議以2票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於
向邦信資產管理有限公司借款暨關聯交易的議案》。
經審核，監事會認為：本次借款用於促進公司的生產經營和發展，符合公司
的實際情況，關聯監事陳曉焱先生已迴避表決，決策程序合法合規，不存在損害
公司及全體股東利益的情形，不會對公司的財務狀況及經營成果構成重大影響。
具體內容詳見公司同日披露於指定信息披露網站巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）《關於向邦信資產管理有限公司借款暨關聯交易的
公告》（公告編號：2020-009）。
三、備查文件
公司第四屆監事會第十一次會議決議
深圳市
銀寶山新科技股份有限公司監事會
2020年3月9日
中財網