| 時間：2020年10月27日 16:11:08 中財網 |
原標題:
偉時電子:股份有限公司第一屆監事會第十一次會議決議公告
證券代碼：605218 證券簡稱：
偉時電子公告編號：2020-010
偉時電子股份有限公司
第一屆監事會第十一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
偉時電子股份有限公司（以下簡稱「公司」）第一屆監事會第十一次會議通知
已於2020年10月15日通過專人送達、電話及郵件等方式通知了全體監事；本次會
議於2020年10月26日在公司會議室以現場會議方式召開；本次會議由監事會主席
向琛召集和主持，會議應出席監事3人，實際出席監事3人。會議的召集、召開和
表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
經與會監事認真研究討論，會議審議並通過了如下議案：
（一）審議通過了《關於公司2020年第三季度報告及正文的議案》
根據《中華人民共和國證券法》、中國證監會《公開發行證券的公司信息披露
編報規則第13號—季度報告內容與格式特別規定》、《上海證券交易所股票上市規
則》等的相關規定要求，公司監事會在全面了解和認真審閱公司《2020年第三季度
報告》後，認為：公司《2020 年第三季度報告》及正文的編制和審議程序符合法律、
行政法規及監管部門的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際
情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證
券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的《
偉時電子股份有
限公司2020年第三季度報告》及正文。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權、0票迴避。
（二）審議通過了《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》
監事會認為：在募集資金到位前，公司通過自籌資金提前實施背光源擴建及裝飾
版新建項目、生產線自動化技改項目和研發中心建設項目，能更好地推動募集資金投
資項目的建設，該事項及其決策程序符合法律和公司的相關規定，不存在損害公司及
全體股東利益的情形。
監事會同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證
券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的《關於使用募集資
金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》（公告編號：2020-011）。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權、0票迴避。
三、備查文件
《
偉時電子股份有限公司第一屆監事會第十一次會議決議》。
特此公告。
偉時電子股份有限公司監事會
2020年10月28日
中財網