證券代碼：002169
證券簡稱：
智光電氣公告編號：2018088
廣州
智光電氣股份有限公司
第四屆監事會第四十次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
廣州
智光電氣股份有限公司第四屆監事會第四十次會議通知於2018年11月
16日以書面、電話、傳真、電子郵件等方式通知各位監事，會議於2018年11
月21日以現場方式與通訊表決相結合的方式在公司會議室召開。本次會議由監
事會主席杜渝先生主持，會議應到監事3名，實到監事3名。會議符合《公司法》
和公司《章程》的有關規定。經認真審議，會議通過如下決議：
以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關於公司監事會換屆選
舉的議案》
公司第四屆監事會任期已屆滿，擬進行換屆選舉。會議同意提名黃鎧生先生、
陸曉暘女士為公司第五屆監事會非職工代表監事候選人（簡歷詳見附件）。
此議案須提交股東大會審議，並以累積投票制進行表決。
最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監
事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
特此公告。
廣州
智光電氣股份有限公司
監事會
2018年11月22日
附：
非職工代表監事候選人簡歷
黃鎧生先生：1975年出生，中國國籍。華南理工大學建築與土木工程專
業工程碩士，高級工程師，建築經濟師，註冊造價師，中國共產黨廣州市黃埔區
第一屆代表大會代表。曾任廣州經濟技術開發區國有資產投資公司總經理助理、
廣州知識城置業發展有限公司總經理、廣州知識城投資開發有限公司副總經理等
職務。黃鎧生先生現任廣州市金譽實業投資集團有限公司董事兼副總裁、廣州粵
芯半導體技術有限公司董事長。
黃鎧生先生未持有公司股份，除在廣州市金譽實業投資集團有限公司任職
外，與公司、及其實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員均不存在
其他關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處
分，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽
查，不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司監事的情形，符合法
律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公
司章程》等要求的任職資格。經查詢「全國法院失信被執行人名單信息公布與查
詢平臺」，不屬於「失信被執行人」。
陸曉暘女士： 1979年出生，中國國籍。2001年畢業於西南政法大學，獲
英語和法學雙學士學位。曾先後在廣東正大方略律師事務所、北京中倫（廣州）
律師事務所工作，在投資併購、外商投資、民事訴訟、勞動爭議等法律領域具有
豐富實踐經驗。現任公司法務部副部長。
截止 2018年 11月 16 日，陸曉暘女士持有公司股份11,400股，與公司、
持有公司 5%以上股份的股東及其實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管
理人員均不存在其他關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券
交易所紀律處分，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國
證監會立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司監事的
情形，符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上
市規則》和《公司章程》等要求的任職資格。經查詢「全國法院失信被執行人名
單信息公布與查詢平臺」，不屬於「失信被執行人」。
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