| 時間：2020年12月07日 20:11:19 中財網 |
原標題:
盛德鑫泰:第二屆監事會第一次會議決議公告
股票代碼：300881 股票簡稱：
盛德鑫泰公告編號：2020-025
盛德鑫泰新材料股份有限公司
第二屆監事會第一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒
有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆監事會經2020
年12月7日召開的2020年第三次臨時股東大會選舉成立。第二屆監事會第一次
會議通知於2020年12月7日以口頭方式向各位監事發出，經全體監事同意豁免
本次會議通知期限，在公司會議室以現場表決的方式召開。會議應出席監事3
名，實際出席監事3名。會議由監事謝娜惠主持，公司董事會秘書列席了會議。
本次會議的召集和召開程序符合國家有關法律、法規及《公司章程》等有關規定，
會議合法有效。
二、監事會會議審議情況
與會監事以投票表決的方式審議通過了以下議案：
1、審議通過《關於選舉公司第二屆監事會主席的議案》。
根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，選舉謝娜惠女士為第二屆監事會
主席，任期自本次監事會審議通過之日起至第二屆監事會任期屆滿之日止（簡歷
附後）。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、
盛德鑫泰新材料股份有限公司第二屆監事會第一次會議決議。
特此公告。
盛德鑫泰新材料股份有限公司監事會
2020年12月8日
附件：
謝娜惠女士，出生於1963年4月，中國國籍，無境外永久居留權，青島濱
海學院工商企業管理專業本科學歷。曾任常州市電解電容器有限公司電容車間主
任、常州市不鏽鋼管廠生產部長、常州市高登無縫鋼管有限公司生產部長、無錫
江南高精度冷拔管有限公司生產部長；2003年3月至2017年11月，就職於常
州盛德無縫鋼管有限公司，擔任綜合部部長、人力資源部部長；2017年11月至
今，擔任公司監事會主席兼綜合部部長、人力資源部部長。
截至本公告披露日，謝娜惠女士通過常州聯泓企業管理中心（有限合夥）間
接持有公司股份299,870股，佔公司總股本的0.30%。謝娜惠女士與持有公司5%
以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受過
中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《創業板上市公司
規範運作指引》第3.2.4條所規定的情形，符合《公司法》和《公司章程》規定
的任職條件。
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