證券代碼：002937 簡稱：興瑞科技 公告編號：2020-012
寧波興瑞電子科技股份有限公司
第三屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
寧波興瑞電子科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)第三屆董事會第一次會議通知於2020年2月7日以電話、簡訊、電子郵件等方式向公司全體董事發出。會議於2020年2月11日以通訊方式召開。本次會議應參會董事9名，實際參會董事9名。本次會議的召集、召開及表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事審議表決，一致通過如下議案：
1、審議通過了《關於選舉第三屆董事會董事長的議案》
同意選舉張忠良先生為第三屆董事會董事長。董事長任期為本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
表決結果：有效表決9票，同意票9票、反對票0票、棄權票0票。
2、審議通過了《關於選舉第三屆董事會審計委員會成員的議案》
同意選舉趙世君先生為第三屆董事會審計委員會主席，選舉謝建偉（SEAH KIAN WEE）先生、張紅曼女士為第三屆董事會審計委員會委員。審計委員會主席和委員任期為本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
表決結果：有效表決9票，同意票9票、反對票0票、棄權票0票。
3、審議通過了《關於選舉第三屆董事會戰略和投資委員會成員的議案》
同意選舉張忠良先生為第三屆董事會戰略和投資委員會主席，選舉陳松傑先生為第三屆董事會戰略和投資委員會副主席，選舉唐曉峰先生、張紅曼女士、謝建偉（SEAH KIAN WEE）先生、楊兆龍先生、陸君女士為第三屆董事會戰略和投資委員會委員。戰略和投資委員會主席、副主席和委員任期為本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
表決結果：有效表決9票，同意票9票、反對票0票、棄權票0票。
4、審議通過了《關於選舉第三屆董事會提名委員會成員的議案》
同意選舉彭穎紅先生為第三屆董事會提名委員會主席，選舉謝建偉（SEAH KIAN WEE）先生、陳松傑先生為第三屆董事會提名委員會委員。提名委員會主席和委員任期為本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
表決結果：有效表決9票，同意票9票、反對票0票、棄權票0票。
5、審議通過了《關於選舉第三屆董事會薪酬與考核委員會成員的議案》
同意選舉謝建偉（SEAH KIAN WEE）先生為第三屆董事會薪酬與考核委員會主席，選舉趙世君先生、張紅曼女士為第三屆董事會薪酬與考核委員會委員。薪酬與考核委員會主席和委員任期為本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
表決結果：有效表決9票，同意票9票、反對票0票、棄權票0票。
6、審議通過了《關於聘任公司總經理、董事會秘書的議案》
同意聘任陳松傑先生為總經理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止；同意聘任周順松先生為董事會秘書，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
表決結果：有效表決9票，同意票9票、反對票0票、棄權票0票。
公司獨立董事對本議案事項發表了獨立意見，具體內容詳見公司同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《寧波興瑞電子科技股份有限公司獨立董事關於聘任高級管理人員的獨立意見》。
7、審議通過了《關於聘任公司副總經理、財務總監的議案》
同意聘任陸君女士、曹軍先生、張旗升先生、範立明先生、盧宜紅先生、唐傑先生、周順松先生為公司副總經理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止；同意聘任楊兆龍先生為財務總監，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
表決結果：有效表決9票，同意票9票、反對票0票、棄權票0票。
公司獨立董事對本議案事項發表了獨立意見，具體內容詳見公司同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《寧波興瑞電子科技股份有限公司獨立董事關於聘任高級管理人員的獨立意見》。
8、審議通過了《關於聘任公司內審部負責人、證券事務代表的議案》
同意聘任周瑋良先生為公司內審部負責人，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止；同意聘任李孟良先生為公司證券事務代表，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
內審部負責人及證券事務代表為公司非高級管理人員。
表決結果：有效表決9票，同意票9票、反對票0票、棄權票0票。
三、備查文件
1.《寧波興瑞電子科技股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議》；
2.《寧波興瑞電子科技股份有限公司獨立董事關於聘任高級管理人員的獨立意見》。
特此公告
寧波興瑞電子科技股份有限公司
董事會
2020年2月11日
證券代碼：002937 簡稱：興瑞科技 公告編號：2020-013
寧波興瑞電子科技股份有限公司
第三屆監事會第一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
寧波興瑞電子科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)第三屆監事會第一次會議通知於2020年2月7日以電話、簡訊、電子郵件等方式向公司全體監事發出。會議於2020年2月11日以通訊方式召開。本次會議應參會監事3名，實際參會監事3名。本次會議的召集、召開及表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
經與會監事審議表決，一致通過如下議案：
1、審議通過了《關於選舉第三屆監事會監事會主席的議案》
同意選舉麻斌懷先生為第三屆監事會監事會主席。監事會主席任期為本次監事會審議通過之日起至第三屆監事會任期屆滿之日止。
表決結果：有效表決3票，同意票3票、反對票0票、棄權票0票。
三、備查文件
1.第三屆監事會第一次會議決議；
特此公告
寧波興瑞電子科技股份有限公司
監事會
2020年2月11日
證券代碼：002937 簡稱：興瑞科技 公告編號：2020-014
寧波興瑞電子科技股份有限公司
關於董事會、監事會完成換屆選舉
及聘任高級管理人員的公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
寧波興瑞電子科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2020年1月11日召開了2020年第一次職工代表大會，選舉產生了公司第三屆職工代表監事；2020 年1 月16日公司召開2020 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》、《關於選舉第三屆董事會獨立董事的議案》、《關於選舉第三屆監事會非職工代表監事的議案》，選舉產生了公司第三屆非獨立董事、獨立董事及非職工代表監事；2020 年2 月11日公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關於選舉第三屆董事會董事長的議案》、《關於選舉第三屆董事會審計委員會成員的議案》、《關於選舉第三屆董事會戰略和投資委員會成員的議案》、《關於選舉第三屆董事會提名委員會成員的議案》、《關於選舉第三屆董事會薪酬與考核委員會成員的議案》、《關於聘任公司總經理、董事會秘書的議案》、《關於聘任公司副總經理、財務總監的議案》以及《關於聘任公司內審部負責人、證券事務代表的議案》，選舉產生了公司第三屆董事會董事長、各董事會專門委員會成員，同時聘任了公司總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監、內審負責人及證券事務代表；同日，公司召開第三屆監事會第一次會議，審議通過了《關於選舉第三屆監事會監事會主席的議案》，選舉產生公司第三屆監事會監事會主席。現將公司董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員以及其他人員具體情況公告如下：
一、第三屆董事會組成情況
1. 董事長：張忠良先生
2. 董事會成員：張紅曼女士、陳松傑先生、唐曉峰先生、陸君女士、楊兆龍先生、趙世君先生（獨立董事）、謝建偉（SEAH KIAN WEE）先生（獨立董事）、彭穎紅先生（獨立董事）
3. 董事會專門委員會成員：
（1）審計委員會
主席：趙世君先生（獨立董事，會計專業人士）
委員：謝建偉（SEAH KIAN WEE）先生（獨立董事）、張紅曼女士
（2）戰略和投資委員會
主席：張忠良先生
副主席：陳松傑先生
委員：張紅曼女士、唐曉峰先生、楊兆龍先生、陸君女士、謝建偉（SEAH KIAN WEE）先生（獨立董事）
（3）提名委員會
主席：彭穎紅先生（獨立董事）
委員：謝建偉（SEAH KIAN WEE）先生（獨立董事）、陳松傑先生
（4）薪酬與考核委員會
主席：謝建偉（SEAH KIAN WEE）先生（獨立董事）
委員：趙世君先生（獨立董事）、張紅曼女士
二、第三屆監事會組成情況
1. 監事會主席：麻斌懷先生
2. 職工代表監事：範百先先生
3. 監事會成員：範紅楓先生
三、聘任高級管理人員和其他人員情況
1. 總經理：陳松傑先生
2. 副總經理：陸君女士、曹軍先生、張旗升先生、範立明先生、盧宜紅先生、唐傑先生、周順松先生
3. 董事會秘書：周順松先生
4. 財務總監：楊兆龍先生
5. 其他非高級管理人員：
（1）內審負責人：周瑋良先生
（2）證券事務代表：李孟良先生
上述人員（簡歷見附件）任期與公司第三屆董事會一致。
董事會秘書和證券事務代表的聯繫方式如下：
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特此公告
寧波興瑞電子科技股份有限公司
董事會
2020年2月11日
附件：相關人員簡歷
一、第三屆董事會成員簡歷
1、張忠良先生（董事長），中國國籍，擁有新加坡永久居留權，1966年12月7日生，畢業於新加坡南洋理工大學，碩士學歷。1990年創業並創立慈谿市高王電子器材廠廠長。現任興瑞科技董事長、寧波哲琪執行董事兼總經理、慈谿中駿執行董事、寧波中瑞董事長、無錫瑞特執行董事、蘇州中興聯執行董事、東莞中興瑞執行董事、香港興瑞董事、寧波中駿森馳董事長、寧波馬谷執行董事、蘇州馬谷董事長、臻品臻愛執行董事、湖北中駿森馳執行董事、創天昱董事長兼總經理、江蘇興鍛董事長、寧波瑞石執行董事兼總經理、浙江中興執行董事兼總經理、興瑞中國董事、CPTKK董事長、CPTS董事、香港馬谷董事、寧波精進執行董事、蘇州韓倍達董事長、CPT International董事、DGF董事、寧波瑞哲企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）執行事務合伙人、寧波瑞境企業管理有限公司執行董事兼總經理、威海市聖儒文化發展基金會副理事長、寧波瑞輝執行董事、浙江惟精新材料董事、新加坡瑞境董事、上海享瑞董事、南京美均監事。
截至目前，張忠良先生直接持有興瑞科技506,860股，通過寧波哲琪間接持有興瑞科技72,259,670股，通過和之瑞間接持有興瑞科技1,101,658股，通過和之琪間接持有興瑞科技374,228股，通過和之興間接持有興瑞科技2,434,217股，通過和之智間接持有興瑞科技465,059股，合計直接及間接持有興瑞科技77,141,692股，佔興瑞科技總股本的26.2030%。
張忠良先生為本公司實際控制人，擔任控股股東寧波哲琪的執行董事兼總經理，公司另一控股股東寧波和之合為張忠良先生之妻張華芬、之女張瑞琪、之子張哲瑞共同控制的企業，張忠良先生持有公司5%以上股東寧波和之瑞4.0024%的出資份額，公司另一5%以上股東寧波瑞智的實際控制人為張忠良先生之弟張忠立，除此之外，與公司的董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《中華人民共和國公司法》第146條、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》第3.2.3條規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不屬於失信被執行人。
2、張紅曼女士（董事），中國國籍，無境外居留權，1976年7月出生，碩士學歷。1996年進入慈谿中興電子有限公司工作，2001年進入興瑞有限工作。曾任上海九思企業顧問有限公司執行董事、總經理，上海微淨界執行董事、中興馬谷技術株式會社監事、杭州亞唐科技有限公司董事、蘇州中興聯董事、無錫瑞特董事、Welgrow Profits Inc董事。現任興瑞科技董事、和之琪執行事務合伙人、和之智執行事務合伙人、臻愛環境執行董事兼經理、臻愛投資執行事務合伙人、寧波中駿森馳董事、寧波森馳投資執行事務合伙人、創天昱董事、杭州新財資教育科技有限公司監事、寧波中瑞副董事長、香港馬谷董事、Asia Treasury Management Institue Limited（亞洲財資管理學會有限公司）董事、CPT董事、CPT International董事、CPTKK監事、寧波馬谷監事、寧波瑞境企業管理有限公司監事、香港中駿森馳董事、新加坡瑞境董事。
截至目前，張紅曼女士通過和之琪間接持有興瑞科技11,897,793股，通過和之智間接持有興瑞科技2,319,043股，合計間接持有興瑞科技14,216,836股，佔興瑞科技總股本的4.8291%。除此之外，張紅曼女士與公司實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司的董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《中華人民共和國公司法》第146條、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》第3.2.3條規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不屬於失信被執行人。
3、陳松傑先生（董事），中國國籍，無境外居留權，1972年7月生，碩士學歷。1990年9月進入浙江中興工作；2001年進入興瑞有限工作，歷任公司運營副總、總經理。2013年1月至2015年6月兼任蘇州中興聯精密工業有限公司總經理，2014年5月至今任寧波興瑞電子科技股份有限公司董事及總經理。現任興瑞科技董事及總經理、寧波中瑞董事及總經理、寧波中瑞開發區分公司負責人、興瑞科技上海分公司負責人、慈谿中駿總經理、和之瑞執行事務合伙人、和之興執行事務合伙人。
截至目前，陳松傑先生通過和之瑞間接持有興瑞科技6,623,994股，通過和之興間接持有興瑞科技4,836,477股，合計間接持有興瑞科技11,460,471股，佔興瑞科技總股本的3.8928%。陳松傑先生為公司5%以上股東寧波和之瑞的執行事務合伙人，除此之外，與公司實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司的董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《中華人民共和國公司法》第146條、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》第3.2.3條規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不屬於失信被執行人。
4、唐曉峰先生（董事），中國國籍，無境外居留權，1973年02月08日生，畢業於吉林工業大學，汽車工程專業，本科學歷，高級工程師職稱。1995年7月至1997年6月任上海汽車技術中心整車集成工程師，1997年7月至2007年5月任泛亞汽車技術中心底盤及動力總成集成部總監，2007年6月至2011年7月任上海汽車乘用車技術中心項目管理部總監，2011年8月至2013年7月任泛亞汽車技術中心前期車輛開發部總監，2013年8月至 2015年2月任上海汽車商用車技術中心整車集成部總監，2015年3月至2019年6月任上海尚頎投資管理合夥企業合伙人，2019年7月至今任浙江中興精密工業集團有限公司副總裁。
唐曉峰先生具備25年上汽集團工作經驗，汽車行業人脈極廣。歷任上汽通用泛亞汽車底盤及動力總成部總監（29歲，上汽通用最年輕總監）、前期車輛開發部總監；上海汽車整車集成部總監、底盤部總監、項目管理部總監、英國技術中心院長助理；上汽商用車整車集成部總監。參與過上海汽車集團下屬所有乘用車品牌（除大眾、斯柯達以外）的整車研發；負責上汽通用汽車從成立（1997年）到2016年為止，絕大多數車型的底盤、動力總成集成系統開發工作。負責上汽通用、上海汽車、上汽商用車多個車型平臺的整車架構設計和前期工程研發（雪佛蘭賽歐，英朗，GL8，榮威550，A架構，大通G10，D50等等）。負責上汽通用的先進技術研發工作。榮獲2011年度中華人民共和國國家科學技術進步獎二等獎、中國汽車工業科技進步獎特等獎（2010年）、中國汽車工業科技進步獎一等獎（2004年）獲得者；上海汽車優秀工程技術帶頭人；上汽專家型工程師。2011年開始兼職擔任上汽投資公司特聘專家委員，負責投資項目技術評審。2015年3月開始正式負責上汽創業投資公司投資業務，前後投資了60個項目，其中10個上市公司，（4個創業上市，5個主板上市，1個科創板上市）。主要負責的項目有德爾股份（300473），凱眾股份（603037），金麒麟（603586），金力永磁[300748]，科華控股[603161]，伯特利[603596]，寧德時代[300750]，科創板001號上市公司晶晨股份[688099]等等。
唐曉峰先生未持有本公司股份，與公司實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司的董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《中華人民共和國公司法》第146條、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》第3.2.3條規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不屬於失信被執行人。
5、陸君女士（董事），中國國籍，無境外居留權，1968年4月生，碩士學歷。1987年8月至1990年9月任浙江慈谿興業集團公司設備科文員，1990年10月至1991年2月任浙江慈谿太陽公司質檢副科長，1991年3月至1995年5月任浙江慈谿太陽公司輸紗器組立部長，1995年6月至1997年4月任浙江慈谿騰飛儀器廠項目經理，1997年5月加入浙江中興，2001年12月進入寧波興瑞電子有限公司，歷任品保部經理、裝配部經理、生產管理部經理、運營總監、副總經理等職務。2015年12月至今任興瑞科技副總經理，2016年11月至今，任興瑞科技董事。現任興瑞科技董事、副總經理。
截至目前，陸君女士通過和之瑞間接持有興瑞科技1,177,344股，佔興瑞科技總股本的0.3999%，除此之外，與公司實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司的董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《中華人民共和國公司法》第146條、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》第3.2.3條規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不屬於失信被執行人。
6、楊兆龍先生（董事），中國國籍，無境外永久居留權，1968年9月生，本科學歷，會計師職稱。1991年至2000年任西北鋁加工廠財務處會計、科長、副處長；2000年至2002年任寧波興業複合電子銅帶有限公司財務部長；2002年加入寧波興瑞電子有限公司，歷任財務經理、財務總監；2014年5月至2016年9月任興瑞科技財務總監兼董事會秘書；2016年3月至2016年7月任慈谿瑞家監事；2016年10月至今任興瑞科技董事、財務總監。現任興瑞科技董事、財務總監、蘇州中興聯監事、寧波中瑞監事、無錫瑞特監事、東莞中興瑞監事。
截至目前，楊兆龍先生通過和之瑞間接持有興瑞科技790,502股，佔興瑞科技總股本的0.2685%，除此之外，與公司實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司的董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《中華人民共和國公司法》第146條、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》第3.2.3條規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不屬於失信被執行人。
7、趙世君先生（獨立董事），中國國籍，無境外居留權，1967年3月16日生，畢業於東北大學工商管理學院統計專業，博士學歷，教授。1990年至1994年，擔任遼東學院會計學院團委書記；1997年至1998年，擔任上海新世紀資產評估師事務所中國註冊資產評估師；1998年至2008年，擔任上海對外貿易學院會計系主任；2008年至2014年，擔任上海對外貿易學院會計學院執行院長；2014年至今，任職上海對外經貿大學，擔任教授。2007年至2014年，擔任北大荒農業股份有限公司獨立董事；2010年至2013年，擔任上海現代製藥股份有限公司獨立董事；2010年9月至2016年6月，擔任龍元建設股份有限公司獨立董事；2010年10月至2017年6月，擔任思源電氣股份有限公司獨立董事；2013年9月至2016年9月，擔任江蘇中利集團股份有限公司獨立董事；2014年5月至2017年2月，擔任寧波興瑞電子科技股份有限公司獨立董事；2013年6月至2019年6月，擔任上海泰昌健康科技股份有限公司獨立董事；2019年8月16日至今，擔任上海普利特複合材料股份有限公司獨立董事。現任上海普利特複合材料股份有限公司獨立董事。
趙世君先生已取得了獨立董事資格證書，目前未持有公司股份，趙世君先生為公司現任獨立董事趙英敏之配偶，除此之外，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《中華人民共和國公司法》第146條、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》第3.2.3條規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不屬於失信被執行人。
8、謝建偉（SEAH KIAN WEE）先生（獨立董事），1963年06月07日出生，新加坡國籍，畢業於University of California at Los Angeles（美國加州大學洛杉磯分校），研究生學歷，CFA(特許金融分析師)職稱。1986年5月-1986年9月，擔任Taxas Instrument Singapore工程師，1988年8月-1989年1月，擔任Netband Technology工程師，1989年1月-1990年6月，擔任Singapore Telecom客戶經理，1990年6月-1992年3月，擔任Information and Technical Services營銷經理，1992年4月-1992年5月，擔任Information and Technical Services總經理，1992年5月-1997年7月，擔任Vannet-Cybercom Communications董事總經理，1997年7月至今，擔任UOB Venture Management Pte Ltd/Singapore董事總經理/總裁，2004年4月至今，擔任優歐弼投資管理(上海)有限公司董事長，2019年9月10日至今，擔任興瑞科技董事。
除此之外的其他兼職情況如下：
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謝建偉（SEAH KIAN WEE）先生尚未取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書，其已承諾參加最近一次獨立董事培訓並取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。謝建偉（SEAH KIAN WEE）先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《中華人民共和國公司法》第146條、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》第3.2.3條規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不屬於失信被執行人。
9、彭穎紅先生（獨立董事），1963年9月生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學位，教授；2004年9月至2015年12月，擔任上海集成電路研發中心有限公司董事；2005年9月至2015年12月，擔任國家納米技術及應用工程研究中心有限公司董事；2012年11月至2015年12月，擔任上海交大產業投資管理（集團）有限公司董事長；2012年11月至2015年12月，擔任上海交大企業管理中心董事長；2005年8月至2011年5月，擔任新加坡China Precision Technology Ltd.獨立董事；2005年至今，擔任上海納米技術及應用國家工程研究中心有限公司董事；2017年8月至今，擔任浙江盾安人工環境股份有限公司獨立董事；2017年8月至今，擔任浙江銀輪機械股份有限公司獨立董事；2017年11月至今，擔任江蘇中捷精工科技股份有限公司獨立董事；2018年7月5日至今，擔任南京凱微機電科技有限公司執行董事；2018年12月至今擔任興瑞科技獨立董事；2019年9月至今，擔任上海交通大學新加坡研究生院院長；2019年12月至今，擔任國家納米技術及應用工程研究中心有限公司董事長。現任興瑞科技獨立董事、浙江盾安人工環境股份有限公司獨立董事、浙江銀輪機械股份有限公司獨立董事、江蘇中捷精工科技股份有限公司獨立董事、南京凱微機電科技有限公司執行董事、上海納米技術及應用國家工程研究中心有限公司董事、國家納米技術及應用工程研究中心有限公司董事長。
彭穎紅先生已取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書，未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《中華人民共和國公司法》第146條、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》第3.2.3條規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不屬於失信被執行人。
二、第三屆監事會成員簡歷
1、麻斌懷先生（監事會主席），中國國籍，無境外居留權，1965年10月生，本科學歷，會計師職稱。1989年8月至1991年9月任凌雲無線電廠會計；1991年10月至2000年4月任深圳寶凌電子有限公司財務部長；2000年5月至2000年7月任陝西凌雲電器總公司財務科長；2000年8元至2002年3月任寧波偉特電子有限公司財務經理；2010年7月至2013年7月任浙江中興精密工業有限公司財務副總監，蘇州中興聯精密工業有限公司財務副總經理。2013年7月至2015年10月任寧波中駿上原汽車零部件有限公司董事兼財務總監；2010年11月至2016年3月任廣東中駿上原汽車零部件有限公司監事；2011年9月至2015年9月任江蘇中興西田數控科技有限公司董事，2015年9月至今任江蘇興鍛智能裝備科技有限公司監事；2015年12月至2017年11月任中駿汽車零部件（湖北）有限公司監事，2016年5月至今歷任蘇州馬谷光學有限公司監事、董事；2016年6月至今任寧波精進的監事；2015年11月至今任寧波瑞石的監事；2016年7月至2019年6月25日任慈谿瑞家的監事；2016年6月至2018年8月任浙江瑞哲的監事；2010年12月至2017年8月任東莞中興監事；2010年12月至2017年8月任東莞興博監事；2011年11月至2017年8月任無錫瑞特監事；2016年8月至今歷任深圳韓倍達監事、董事；2015年10月至今任浙江中興財務總監；2017年8月至今任蘇州廣明躍企業管理合夥企業（有限合夥）執行事務合伙人；2019年1月至今擔任創天昱（深圳）科技有限公司監事；2019年6月20日至今擔任寧波瑞輝智能科技有限公司監事；現任興瑞科技監事會主席。
截至目前，麻斌懷先生通過和之瑞間接持有興瑞科技790,502股，佔興瑞科技總股本的0.2685%，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《中華人民共和國公司法》第146條、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》第3.2.3條規定的不得擔任公司監事的情形。不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不屬於失信被執行人。
2、範紅楓先生（監事），中國國籍，無境外居留權，1966年5月生，本科學歷。1984年12月至1985年12月任浙江省慈谿市司法局辦公室文書，1986年1月至1995年8月任浙江省慈谿市律師事務所律師，1995年8月至2019年2月任浙江上林律師事務所執業律師、律所主任，2019年2月至今任北京盈科（慈谿）律師事務所律師、管委會主任。2003年10月至2017年4月，任慈谿市杭州灣大酒店有限公司董事，2004年1月至2017年4月，任慈谿國際大酒店有限公司董事，2014年5月至今任寧波興瑞電子科技股份有限公司監事，2018年5月至今任浙江長華汽車零部件股份有限公司獨立董事。現任興瑞科技監事、浙江長華汽車零部件股份有限公司獨立董事。
範紅楓先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《中華人民共和國公司法》第146條、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》第3.2.3條規定的不得擔任公司監事的情形。不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不屬於失信被執行人。
3、範百先先生（職工代表監事），中國國籍，無境外居留權，1961年02月11日生，畢業於慈谿電視大學，本科學歷。1978年09月至1989年05月任慈谿長河塑料公司車間主任，1989年06月至1996年11月自主創業成立慈谿長河東風塑料五金廠，任廠長，2001年12月進入興瑞有限工作，現任興瑞科技成型製造部高級經理。
截至目前，範百先先生通過和之瑞間接持有興瑞科技1,194,163股，佔興瑞科技總股本的0.4056%,寧波和之瑞為持有公司5%以上股份的股東，範百先先生為寧波和之瑞的有限合伙人，除此之外，與公司實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司的董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《中華人民共和國公司法》第146條、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》第3.2.3條規定的不得擔任公司監事的情形。不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不屬於失信被執行人。
三、總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監、內審負責人、證券事務代表的簡歷
1、陳松傑先生（總經理），中國國籍，無境外居留權，1972年7月生，碩士學歷。1990年9月進入浙江中興工作；2001年進入興瑞有限工作，歷任公司運營副總、總經理。2013年1月至2015年6月兼任蘇州中興聯精密工業有限公司總經理，2014年5月至今任寧波興瑞電子科技股份有限公司董事及總經理。現任興瑞科技董事及總經理、寧波中瑞董事及總經理、寧波中瑞開發區分公司負責人、興瑞科技上海分公司負責人、慈谿中駿總經理、和之瑞執行事務合伙人、和之興執行事務合伙人。
截至目前，陳松傑先生通過和之瑞間接持有興瑞科技6,623,994股，通過和之興間接持有興瑞科技4,836,477股，合計間接持有興瑞科技11,460,471股，佔興瑞科技總股本的3.8928%。陳松傑先生為公司5%以上股東寧波和之瑞的執行事務合伙人，除此之外，與公司實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司的董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《中華人民共和國公司法》第146條、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》第3.2.3條規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不屬於失信被執行人。
2、陸君女士（副總經理），中國國籍，無境外居留權，1968年4月生，碩士學歷。1987年8月至1990年9月任浙江慈谿興業集團公司設備科文員，1990年10月至1991年2月任浙江慈谿太陽公司質檢副科長，1991年3月至1995年5月任浙江慈谿太陽公司輸紗器組立部長，1995年6月至1997年4月任浙江慈谿騰飛儀器廠項目經理，1997年5月加入浙江中興，2001年12月進入寧波興瑞電子有限公司，歷任品保部經理、裝配部經理、生產管理部經理、運營總監、副總經理等職務。2015年12月至今任興瑞科技副總經理，2016年11月至今，任興瑞科技董事。現任興瑞科技董事、副總經理。
截至目前，陸君女士通過和之瑞間接持有興瑞科技1,177,344股，佔興瑞科技總股本的0.3999%，除此之外，與公司實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司的董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《中華人民共和國公司法》第146條、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》第3.2.3條規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不屬於失信被執行人。
3、曹軍先生（副總經理），中國國籍，無境外居留權，1974年1月生，專科學歷。1992年7月至1995年8月任四川省通工汽車廠，擔任裝配技術員、汽車電氣技術員、汽車裝配質量總檢；1995年9月至2006年2月，歷任TKR（日系企業）製造現場系長、品質管理課長、部門副經理、經理。2006年2月加入東莞中興電子有限公司，歷任東莞中興副總經理、總經理。2010年12月至2017年8月，任東莞中興、東莞興博董事。2010年12月至今任東莞中興瑞總經理，2015年12月至今任興瑞科技副總經理。
截至目前，曹軍先生通過和之瑞間接持有興瑞科技1,103,999股，佔興瑞科技總股本的0.3750%,寧波和之瑞為持有公司5%以上股份的股東，曹軍先生為寧波和之瑞的有限合伙人，除此之外，與公司實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司的董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《中華人民共和國公司法》第146條、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》第3.2.3條規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不屬於失信被執行人。
4、張旗升先生（副總經理），中國國籍，無境外居留權，1974年12月生，碩士研究生學歷。1997年8月至2002年11月任無錫阿爾卑斯電子有限公司產品設計副課長，2002年12月至2004年9月任富士康精密組件產品開發課長，2004年9月加入蘇州中興聯，歷任蘇州中興聯市場經理、技術經理、技術副總、運營總監，總經理，2020年1月起至今任興瑞科技供應鏈管理本部總監。2015年12月至今任興瑞科技副總經理。
截至目前，張旗升先生通過和之瑞間接持有興瑞科技521,395股，佔興瑞科技總股本的0.1771%,寧波和之瑞為持有公司5%以上股份的股東，張旗升先生為寧波和之瑞的有限合伙人，除此之外，與公司實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司的董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《中華人民共和國公司法》第146條、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》第3.2.3條規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不屬於失信被執行人。
5、範立明先生（副總經理），中國國籍，無境外永久居留權，1966年5月生，本科學歷。1989年7月至1996年5月任青海齒輪廠設備科員、科長，1996年6月至1997年5月任櫻花衛廚有限公司技術員，1997年6月至2004年5月任富士康電腦接插件（崑山）有限公司課長，2004年6月加入寧波興瑞電子有限公司，歷任技術經理、製造部經理，生產技術總監、副總經理。2015年12月至今任寧波興瑞電子科技股份有限公司副總經理。現任寧波興瑞電子科技股份有限公司副總經理。
截至目前，範立明先生通過和之瑞間接持有興瑞科技824,141股，佔興瑞科技總股本的0.2799%,寧波和之瑞為持有公司5%以上股份的股東，範立明先生為寧波和之瑞的有限合伙人，除此之外，與公司實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司的董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《中華人民共和國公司法》第146條、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》第3.2.3條規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不屬於失信被執行人。
6、盧宜紅先生（副總經理），中國國籍，無境外居留權，1976年09月14日生，畢業於湖北工業大學，本科學歷。2001年12月至2003年02月任寧波興瑞電子有限公司生管部經理職位，2003年03月至2010年06月任寧波興瑞電子有限公司裝配製造部經理職位，2010年07月至2011年03月任寧波興瑞電子有限公司CHO助理、SAP副總監職位，2011年03月至2011年12月任寧波興瑞電子有限公司總經理助理職位，2012年01月至2019年12月任寧波興瑞電子科技股份有限公司供應鏈總監職位，2020年01月至今，任蘇州中興聯精密工業有限公司總經理職位。
截至目前，盧宜紅先生通過和之瑞間接持有興瑞科技395,251股，佔興瑞科技總股本的0.1343%，盧宜紅先生為寧波和之瑞的有限合伙人，除此之外，與公司實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司的董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《中華人民共和國公司法》第146條、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》第3.2.3條規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不屬於失信被執行人。
7、唐傑先生（副總經理），中國國籍，有無境外居留權，1973年11月27日生，畢業於中央廣播電視大學，專科學歷。2001年12月至2009年12月興瑞有限寧波公司生管部經理職位，2010年1月至2015年12月任興瑞科技寧波公司運行副總監兼運行管理部經理職位，2015年1月至2019年12月任興瑞科技市場副總監兼寧波公司市場銷售部經理職位，現任興瑞科技市場副總監兼越南公司總經理職位。
截至目前，唐傑先生通過和之瑞間接持有興瑞科技504,576股，佔興瑞科技總股本的0.1714%，寧波和之瑞為持有公司5%以上股份的股東，唐傑先生為寧波和之瑞的有限合伙人，除此之外，與公司實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司的董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《中華人民共和國公司法》第146條、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》第3.2.3條規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不屬於失信被執行人。
8、周順松先生（副總經理、董事會秘書），中國國籍，無境外居留權，1978年12月生，本科學歷。2001年6月至2003年6月任富士康（崑山）電腦接插件有限公司經管專員，2003年7月至2004年8月任上海莫仕連接器有限公司任高級工程師，2004年8月加入寧波興瑞電子有限公司，歷任工業工程部經理、總經理助理、子公司總經理、經營企劃部總監，興瑞科技副總經理。2013年至2017年8月任無錫瑞特總經理、2015年10月至2016年9月任興瑞科技職工代表監事，2016年9月至今任興瑞科技副總經理、董事會秘書。
截至目前，周順松先生通過和之瑞間接持有興瑞科技630,720股，佔興瑞科技總股本的0.2142%,寧波和之瑞為持有公司5%以上股份的股東，周順松先生為寧波和之瑞的有限合伙人，除此之外，與公司實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司的董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《中華人民共和國公司法》第146條、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》第3.2.3條規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不屬於失信被執行人。
9、楊兆龍先生（財務總監），中國國籍，無境外永久居留權，1968年9月生，本科學歷，會計師職稱。1991年至2000年任西北鋁加工廠財務處會計、科長、副處長；2000年至2002年任寧波興業複合電子銅帶有限公司財務部長；2002年加入寧波興瑞電子有限公司，歷任財務經理、財務總監；2014年5月至2016年9月任興瑞科技財務總監兼董事會秘書；2016年3月至2016年7月任慈谿瑞家監事；2016年10月至今任興瑞科技董事、財務總監。現任興瑞科技董事、財務總監、蘇州中興聯監事、寧波中瑞監事、無錫瑞特監事、東莞中興瑞監事。
截至目前，楊兆龍先生通過和之瑞間接持有興瑞科技790,502股，佔興瑞科技總股本的0.2685%，除此之外，與公司實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司的董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《中華人民共和國公司法》第146條、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》第3.2.3條規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不屬於失信被執行人。
10、周瑋良先生（內審負責人，非高管），中國國籍，無境外居留權，1977年10月30日生，畢業於南昌航空工業學院，大專學歷；2007年9月至2011年1月，參加中國人民大學繼續教育學院學習；2014年7月至2014年12月，進入中歐國際工商學院財務總監課程進修。1998年7月至2000年3月任東至電腦培訓中心教師，2000年4月至2004年11月任上安鴻運動器材有限公司會計，2004年12月至2015年9月任東莞中興電子有限公司會計、財務課長、財務經理，2015年10月至2016年12月任寧波中駿森馳汽車零部件有限公司財務負責人；2017年1月至2019年11月任寧波興瑞電子科技股份有限公司財務副總監，目前擔任興瑞科技經營企劃部副總監。
截至目前，周瑋良先生通過和之智間接持有公司股份126,146股，佔公司總股本的0.0428%，周瑋良先生為寧波和之智的有限合伙人，除此之外，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。周瑋良先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。經公司在最高人民法院網查詢，周瑋良先生不屬於「失信被執行人」。
11、李孟良先生（證券事務代表，非高管），中國國籍，無境外居留權，1987年3月17日生，畢業於杭州師範大學，本科學歷。2010年8月至2011年3月任寧波萬仕力電子科技有限公司總經理助理，2011年3月至2016年1月任日月重工股份有限公司證券事務代表，2016年3月加入寧波興瑞電子科技股份有限公司，任證券事務代表。
李孟良先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。李孟良先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。經公司在最高人民法院網查詢，李孟良先生不屬於「失信被執行人」。