「銀谷財富」以高額返利為誘餌 非法吸收哈市及周邊1.3萬人上億元

黑龍江網11月24日訊（記者 石巖松）以高額返利為誘餌，向哈爾濱市及周邊地區1.3萬餘名參與人非法吸收資金上億元人民幣。在今日召開的全省公安機關「三打兩控一遏制」百日攻堅行動新聞發布會上，黑龍江省公安廳經偵總隊通報了哈爾濱市公安機關成功破獲東方銀谷（北京）投資管理有限公司哈爾濱分公司非法吸收公眾存款案的相關進展。

黑龍江省公安機關「三打兩控一遏制」百日攻堅行動新聞發布會

「銀谷財富」投資管理有限公司總部位於北京市，2020年4月3日，北京市公安局朝陽分局對該公司以涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。據北京警方通報的情況，該公司以P2P網貸理財方式在全國設立門店665家，其中涉及黑龍江省23家（包括哈爾濱14家、牡丹江2家、佳木斯3家、大慶3家、雙鴨山1家）。

4月14日，按照公安部和省公安廳的統一部署，哈爾濱市6區2縣公安機關分別對東方銀谷（北京）投資管理有限公司在其轄區內分公司以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。經查，該公司自2013年成立以來，以高額返利為誘餌，通過P2P網貸平臺以債權轉讓模式與投資人籤訂《債權轉讓協議》，通過線下門店、網際網路等形式進行公開宣傳，向投資人承諾保本並高額返息，年化收益率9%-12%，以線下債權轉讓模式和線下線上相結合模式，向哈爾濱市及周邊地區1.3萬餘名參與人非法吸收資金上億元人民幣。

在百日攻堅行動中，哈爾濱市兩級公安機關將此案作為重點案件，集中優勢警力，全力推進案件偵辦，加速辦案進程，提升破案績效。期間，專案組經過縝密偵查，一舉抓獲「銀谷財富」分公司郭某某等18名犯罪嫌疑人，相繼對數十萬條帳目明細梳理，對2000餘人開展調查取證，先後對80名犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施，案件偵辦工作取得突破性進展。

接下來，公安機關將進一步開展調查取證和追逃追贓工作，最大限度挽回經濟損失，為案件順利訴訟和資產處置奠定堅實基礎。