中國石化上海石油化工股份有限公司
公司代碼：600688 公司簡稱：上海石化
2020
第一季度報告
一、 重要提示
1.1 中國石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」、「公司」）董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證2020年第一季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席第九屆董事會第二十二次會議，並在該會議中審議通過了公司2020 年第一季度報告。
1.3 公司負責人吳海君先生、主管會計工作負責執行人周美雲先生及會計機構負責人（會計主管人員）楊雅婷女士保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司2020年第一季度報告中的財務報表按中國企業會計準則編制，未經審計。
二、 公司基本情況
2.1 主要財務數據
單位：千元 幣種：人民幣
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非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位：千元幣種：人民幣
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2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
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2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用 □不適用
單位：人民幣千元
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單位：人民幣千元
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3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用 √不適用
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
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四、 附錄
4.1 財務報表
合併資產負債表
2020年3月31日
編制單位:中國石化上海石油化工股份有限公司
單位：千元幣種:人民幣審計類型：未經審計
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法定代表人：吳海君 主管會計工作負責人：周美雲 會計機構負責人：楊雅婷
母公司資產負債表
2020年3月31日
編制單位:中國石化上海石油化工股份有限公司單位:千元幣種:人民幣審計類型：未經審計
■
法定代表人：吳海君 主管會計工作負責人：周美雲 會計機構負責人：楊雅婷
合併利潤表
2020年1一3月
編制單位：中國石化上海石油化工股份有限公司
單位：千元幣種:人民幣審計類型：未經審計
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法定代表人：吳海君 主管會計工作負責人：周美雲 會計機構負責人：楊雅婷
母公司利潤表
2020年1一3月
編制單位：中國石化上海石油化工股份有限公司
單位：千元幣種：人民幣審計類型：未經審計
■
法定代表人：吳海君 主管會計工作負責人：周美雲 會計機構負責人：楊雅婷
合併現金流量表
2020年1一3月
編制單位：中國石化上海石油化工股份有限公司
單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
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法定代表人：吳海君 主管會計工作負責人：周美雲 會計機構負責人：楊雅婷
母公司現金流量表
2020年1一3月
編制單位：中國石化上海石油化工股份有限公司
單位：千元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
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法定代表人：吳海君 主管會計工作負責人：周美雲 會計機構負責人：楊雅婷
4.2 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況
□適用 √不適用
4.3 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明
□適用 √不適用
4.4 審計報告
□適用 √不適用
證券代碼：600688 股票簡稱：上海石化 編號：臨2020-11
中國石化上海石油化工股份有限公司
2020年第一季度主要經營數據
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中國石化上海石油化工股份有限公司（以下簡稱「本公司」）根據上海證券交易所《上市公司行業信息披露指引第十八號一化工》第十八條的相關規定，特將截至2020年3月31日止3個月主要經營數據公告如下：
一、2020年第一季度主要產品經營情況
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注1：銷量不包括來料加工業務。
注2：產銷量差距部分為內部自用。
以上銷量和銷售收入數據不包含本集團石油化工產品貿易數據。
二、2020年第一季度主要產品和原材料價格變動情況
單位：人民幣元/噸
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三、其他說明
以上生產經營數據來自本公司內部統計，為投資者及時了解本公
司生產經營概況之用，該等數據未經審計,也並未對本公司未來經營情況作出任何明示或默示的預測或保證,敬請投資者審慎使用。
特此公告。
中國石化上海石油化工股份有限公司董事會
2020年4月28日
證券代碼：600688 證券簡稱：上海石化 公告編號：臨2020-12
中國石化上海石油化工股份有限公司
第九屆監事會第十五次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中國石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」或「公司」）第九屆監事會第十五次會議（「會議」）於2020年4月14日發出書面通知。會議於2020年4月27日以通訊方式進行。會議應到監事6人，實到6人。本次會議符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規和《中國石化上海石油化工股份有限公司章程》（「《公司章程》」)的有關規定，合法有效。
本次會議議案經各位監事認真審議，做出如下決議：
決議一 以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過公司2020年第一季度報告。
公司監事會根據《中華人民共和國證券法》第82條的規定和《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第13號〈季度報告的內容與格式〉》（2016年修訂）的有關要求，對公司編制的公司2020年第一季度報告進行了認真審核，與會全體監事一致認為：
（一）公司2020年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程的各項規定；
（二）公司2020年第一季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息真實地反映公司2020年第一季度經營管理和財務狀況等事項；
（三）在公司監事會審議公司2020年第一季度報告提出審議意見前，沒有發現參與2020年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
（四）我們保證公司2020年第一季度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔連帶責任。
決議二 以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過監事會關於公司2020年第一季度報告的審議意見。
決議三 以6票同意、0票反對、0票棄權審議通過提名馬延輝、張楓、陳宏軍、張曉峰、鄭雲瑞、蔡廷基為公司第十屆監事會監事候選人，其中馬延輝、張楓、陳宏軍為由職工代表擔任的監事候選人，提請公司職工民主管理機構選舉；其他的監事候選人提請公司2019年度股東周年大會選舉。
第十屆監事會監事候選人簡歷請見附件一。
特此公告。
中國石化上海石油化工股份有限公司監事會
2020年4月28日
附件一：第十屆監事會監事候選人簡歷
職工代表監事候選人簡歷：
馬延輝，現年49歲，現任本公司監事、監事會主席、黨委副書記、紀委書記及工會主席。馬延輝先生於1996年參加工作，歷任燕化煉油廠辦公室秘書，長城潤滑油燕化分公司辦公室秘書、副主任，中石化集團企業改革部綜合處業務主辦、臨時負責人、副處長，中國石化資產經營管理有限公司企業改革部體制改革處副處長、處長等職，2008年6月至2017年8月任中石化集團（中石化股份）企業改革管理部綜合處處長。2017年8月被任命為本公司黨委副書記、紀委書記。2017年10月任本公司監事、監事會主席、工會主席。馬延輝先生1996年7月畢業於華東理工大學石油加工專業，取得工學學士學位，2006年6月畢業於中國人民大學企業管理專業，取得管理學碩士學位。具有高級經濟師職稱。
張楓，現年50歲，現任本公司監事、審計部總經理。張楓先生於1991年加入上海石化總廠，歷任本公司滌綸二廠財務科科長助理、副科長，滌綸部財務科副科長，滌綸部財務處成本科副科長、科長、財務處副處長、處長，本公司財務部主任助理、副主任、主任，本公司財務處處長、審計處處長等職。2019年10月任本公司監事，2020年3月任本公司審計部總經理。張楓先生1991年畢業於上海財經大學會計學專業，取得經濟學學士學位，高級會計師職稱。
於本報告日期，張楓先生持有10,000股公司A股股票。
陳宏軍，現年49歲，現任本公司監事、工會副主席、群眾工作部部長、科協副主席。陳宏軍先生於1996年加入本公司，歷任本公司合纖所高分子室黨支部副書記、紡絲室副主任、仿真室主任、科研管理科科長，本公司團委副書記、書記，本公司化工研究所黨委書記兼副所長、精細化工部黨委書記兼副經理、群眾工作部主任等職。2013年11月任本公司工會副主席，2017年12月任本公司科協副主席，2018年4月至2020年3月任本公司群眾工作處處長，2019年10月11日起任本公司監事，2020年3月任本公司群眾工作部部長。陳宏軍先生1993年畢業於成都科技大學染整工程專業，取得工學學士學位，1996年畢業於四川聯合大學化學纖維專業，取得工學碩士學位。有高級工程師職稱。
於本報告日期，陳宏軍先生持有31,400股公司A股股票。
非職工代表監事候選人簡歷：
張曉峰，現年50歲，中國石油化工集團有限公司（以下簡稱「中石化集團」）企改和法律部副總經理、黨組機構編制委員會辦公室副主任。張曉峰先生現為中石化保險經紀有限公司、中石化石油機械股份有限公司、中國石化集團公司石油商業儲備有限公司監事。張曉峰先生於1995年參加工作，歷任中石化集團法律事務部公司事務管理處副處長、合同項目處副處長、處長，中石化集團法律部糾紛管理處處長、綜合管理處處長等職。2018年1月至2019年12月任中石化集團法律部副主任。2019年12月任中石化集團企改和法律部副總經理、黨組機構編制委員會辦公室副主任。張曉峰先生於1995年7月畢業於中國政法大學國際經濟法專業，取得法學學士學位。具有高級經濟師職稱。
鄭雲瑞，現年54歲，現任本公司獨立監事及華東政法大學法律學院民商法學教授、上海市楊浦區人民檢察院專家諮詢委員會委員及上海市第二中級人民法院調解員。2014年12月起任本公司獨立監事。鄭雲瑞先生在2013年4月至2019年5月為杭州先鋒電子技術股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股票代碼：002767）的獨立董事。鄭雲瑞先生現為江西新餘國科科技股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股票代碼：300722）的獨立董事及阜新德爾汽車部件股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股票代碼：300473）、大連電瓷集團股份有限公司（深圳證券交易所上市 ，股票代碼：002606）的獨立董事及浙江省圍海建設集團股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股票代碼：002586）的外部監事。鄭雲瑞先生1986年7月畢業於江西省上饒師範專科學校英語系，1993年7月獲得北京大學法學院法學碩士學位，1998年7月獲得北京大學法學院法學博士學位。鄭先生先後在江西省上饒縣教育局、海南機場股份有限公司、中國鄉鎮企業投資開發有限公司、上海市人民政府法制辦任職。2001年8月進入華東政法大學任教至今，其間於2002年7月至2002年12月為新加坡國立大學法學院訪問學者。鄭雲瑞先生長期從事民法總論、物權法、合同法、公司法、保險法、社會保險法以及政府採購法等領域的審判、教學和科研工作，熟悉了解公司經營管理方面的法律事務，在學術上建樹頗豐，是徐州、無錫仲裁委員會仲裁員。鄭雲瑞先生獲委任為上海市楊浦區人民檢察院專家諮詢委員會委員及上海市第二中級人民法院調解員，分別自2017年3月24日及2017年6月26日生效。
蔡廷基，現年65歲，現為本公司獨立監事及香港會計師公會資深會員。2011年6月起加入本公司，2011年6月至2017年6月任本公司獨立非執行董事，2017年6月起任本公司獨立監事。蔡廷基先生自2012年12月起任長江製衣有限公司（於香港交易所主板上市，股份代號：00294）和YGM貿易有限公司（於香港交易所主板上市，股份代號：00375）的獨立非執行董事。蔡廷基先生1978年畢業於香港理工學院會計系，同年加入畢馬威會計師事務所，歷任香港畢馬威會計師事務所審計部合伙人，畢馬威會計師事務所上海辦事處執行合伙人，畢馬威華振會計師事務所上海首席合伙人，畢馬威華振會計師事務所華東華西區首席合伙人。2010年4月蔡廷基先生自畢馬威華振會計師事務所退休。
除前述披露者外，上述候選人（i）在本公司並無出任其他職位；（ii）在過去三年內並無於其他上市公司擔任董事職務；（iii）與本公司的董事、監事、高級管理人員、控股股東、主要股東及實際控制人並無任何關係；及（iv）未持有香港《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份或相關股份中的任何權益。上述各位候選人從未遭受中國證券監督管理委員會或其他相關部門懲處，亦從未遭受任何證券交易所制裁。
有關第十屆監事會非職工代表監事的議案需提交本公司2019年度股東周年大會審議及通過。該議案如在2019年度股東周年大會上獲得通過，新任的第十屆監事會成員將會在2019年度股東周年大會通過之日或左右和本公司籤訂監事服務合同。他們的任期將於2019年度股東周年大會通過之日開始，於2023年6月終止。
新任監事的薪酬將根據本公司2002年度股東周年大會通過的《董事、監事及高級管理人員薪酬發放辦法》確定，新任獨立監事的津貼將根據本公司2016年度股東周年大會通過修訂的《獨立監事報酬發放辦法》執行。本公司將在年報中披露每位監事收到的有關年度的薪酬的具體數額。監事的薪酬並未包含在監事服務合同中。
除以上披露者外，本公司並未發現上述監事候選人涉及任何事項須根據《香港證券上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條需予披露的信息，也並未發現任何需知會本公司股東的其它事宜。
證券代碼：600688 證券簡稱：上海石化 公告編號：臨2020-13
中國石化上海石油化工股份有限公司
第九屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中國石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」或「公司」）第九屆董事會（「董事會」）第二十二次會議（「會議」）於2020年4月14日發出書面通知。會議於2020年4月28日以通訊方式召開。應到會董事10位，實到董事10位，本公司監事會成員及高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《中國石化上海石油化工股份有限公司章程》規定。會議由吳海君董事長主持，董事會討論並通過了如下決議：
決議一 以10票同意、0票反對、0票棄權審議批准將提呈美國證券交易委員會的20F表格，並向紐約證券交易所提交本次董事會會議的有關資料。
決議二 以10票同意、0票反對、0票棄權審議通過公司2020年第一季度報告，並授權公司董事長按相關規定傳送香港交易所、上海證券交易所及紐約證券交易所。
決議三 以10票同意、0票反對、0票棄權審議提名吳海君、管澤民、金強、金文敏、周美雲、黃翔宇、黃飛、解正林、彭琨、李遠勤、唐松、陳海峰、楊鈞、高松為公司第十屆董事會董事候選人，其中李遠勤、唐松、陳海峰、楊鈞、高松為獨立董事候選人。
有關候選人的簡歷請見附件一。
此議案需提交本公司2019年度股東周年大會審議。其中獨立董事候選人：李遠勤、唐松、陳海峰、楊鈞、高松須經上海證券交易所審核無異議後方可提交2019年度股東周年大會審議。
公司獨立董事張逸民、劉運宏、杜偉峰、李遠勤對董事會換屆選舉的事項發表了獨立意見。
決議四 以10票同意、0票反對、0票棄權審議批准關於授權董事會決定發行債務融資工具的議案。
提請公司2019年度股東周年大會一般及無條件授予董事會（或由董事會授權的董事）在可發行債券額度範圍內，決定發行債務融資工具事宜，包括（但不限於）確定有關債務融資工具的註冊，實際發行的種類、金額、利率、期限、發行對象、募集資金用途，製作、籤署、披露所有必要的文件，以及辦理本議案項下的債務融資工具發行有關的其他事項。有關債務融資工具包括短期融資券及超短期融資券。註冊規模不超過人民幣30億元（含30億元）。
在獲得公司2019年度股東周年大會授權的前提下，董事會繼續授權董事長和（或）董事長指定的一名董事具體辦理上述註冊和發行事宜。
本項議案的有效期自獲得公司2019年度股東周年大會批准時起至公司2020年度股東周年大會結束時止。
此議案需提交本公司2019年度股東周年大會審議。
決議五 以10票同意、0票反對、0票棄權審議決定於2020年6月18日下午14時在上海市金山區金一東路1號金山賓館北樓召開公司2019年度股東周年大會，並授權董事長吳海君決定暫停股份過戶登記安排、股利分配的暫停股份過戶登記安排及股利派發日期等權益安排。
上網公告附件
● 獨立董事關於董事會換屆選舉的獨立意見書
● 上海石化第十屆董事會獨立董事提名人聲明
● 獨立董事候選人聲明
特此公告。
中國石化上海石油化工股份有限公司
2020年4月28日
附件一：第十屆董事會董事候選人簡歷
非獨立董事候選人：
吳海君，現年57歲，現任本公司執行董事、董事長、戰略委員會主席、提名委員會委員及代理董事會秘書，上海賽科石油化工有限責任公司（「上海賽科」）董事，上海化學工業區發展有限公司董事長。吳海君先生於1984年加入上海石油化工總廠（「上海石化總廠」），歷任本公司化工二廠副廠長、廠長，本公司化工事業部經理等職。1999年5月至2006年3月任本公司副總經理，2004年6月至2006年6月任本公司董事。2005年12月至2008年3月任中國石油化工股份有限公司（「中石化股份」）化工銷售分公司經理兼黨委書記。2005年12月至2010年4月任中石化股份化工事業部主任。2010年4月起任上海賽科董事。2010年4月至2011年2月任上海賽科總經理。2010年4月至2018年8月任上海賽科黨委書記。2010年6月至今任本公司董事。2010年6月至2017年12月任本公司副董事長。2011年2月至2015年3月任上海賽科副總經理。2015年3月至2017年12月任上海賽科總經理。2017年12月至2019年1月任上海賽科董事長。2017年12月至2018年9月任本公司總經理及黨委副書記。2017年12月至今任本公司董事長。2018年1月任上海化學工業區發展有限公司董事長。2018年8月至今任本公司黨委書記。2019年12月至今任本公司代理董事會秘書。吳海君先生1984年畢業於華東化工學院化學工程專業，取得工學學士學位，1997年取得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。有教授級高級工程師職稱。
管澤民，現年55歲，現任本公司總經理。管澤民先生於1990年參加工作，歷任武漢石油化工廠技術開發處技術開發科科長，中石化股份武漢分公司催化車間主任、生產調度處副處長、處長，中石化股份武漢分公司副總工程師等職。2012年12月至2018年12月任中石化股份武漢分公司副總經理。2016年5月至2019年12月任中韓（武漢）石油化工有限公司總經理、董事，2018年12月至2019年12月任武漢石油化工廠廠長、黨委副書記，中石化股份武漢分公司總經理。2020年2月至今任本公司總經理。管澤民先生於1990年7月畢業於華東化工學院精細化工專業，碩士研究生學歷，取得工學碩士學位。具有高級工程師職稱。
金強，現年54歲，現任本公司執行董事、副總經理。金強先生於1986年加入鎮海石化煉油廠，歷任中石化鎮海煉油化工股份有限公司公用工程部副主任、機械動力處副處長、處長、中石化股份鎮海煉化分公司機械動力處處長等職。2007年3月至2011年10月任中石化股份鎮海煉化分公司副總工程師。2011年10月至今任本公司副總經理。2014年6月至今任本公司執行董事。金強先生1986年畢業於華東化工學院化工機械專業，2007年畢業於中央黨校研究生院經濟管理專業，具有教授級高級工程師職稱。
於本公告日期，金強先生持有本公司301,000股A股股份。
金文敏，現年55歲，現任本公司執行董事、副總經理。金文敏先生於1985加入上海石油化工總廠，歷任本公司煉化部1#煉油裝置黨總支書記、丁二烯裝置主任、儲運分公司經理，儲運部經理兼黨委副書記，煉油事業部經理兼黨委副書記等職。2013年4月至2017年2月任本公司生產部主任。2013年5月至2016年8月任本公司總經理助理。2016年9月至今任本公司副總經理。2018年6月至今任本公司執行董事。金文敏先生2003年7月畢業於上海第二工業大學工商管理專業，有高級工程師職稱。
於本公告日期，金文敏先生持有本公司175,000股A股股份。
周美雲，現年50歲，現任本公司執行董事、副總經理、財務總監、薪酬與考核委員會委員及戰略委員會委員、總法律顧問，中國金山聯合貿易有限責任公司董事長。周美雲先生於1991年加入上海石化總廠，歷任本公司財務部主管、主任助理、副主任、主任。2011年5月至2017年3月任上海賽科財務部主任。2017年2月至今任本公司副總經理兼財務總監。2017年6月至今任本公司執行董事。2017年7月至今任中國金山聯合貿易有限責任公司董事長。2019年5月至今任上海石化總法律顧問。周美雲先生1991年畢業於上海財經大學會計學專業，1997年畢業於華中理工大學（現稱為華中科技大學）西方經濟學專業，取得經濟學碩士學位。具有高級會計師職稱。
黃翔宇，現年52歲，現為本公司副總經理。黃翔宇先生於1990年參加工作，1992年加入上海石化總廠。歷任上海金陽腈綸廠化工車間副主任、金陽裝置副主任，本公司腈綸事業部金陽腈綸裝置副裝置長、裝置長，本公司腈綸事業部總工程師等職。2011年7月至2020年1月任本公司腈綸研究所所長。2011年11月至2020年1月任本公司腈綸部總工程師。2019年2月至2020年1月任本公司副總工程師。2020年2月至今任本公司副總經理。黃翔宇先生1990年7月畢業於華東化工學院有機化工專業，取得工學學士學位，2004年5月取得東華大學材料工程專業工程碩士學位，2013年6月畢業於復旦大學高分子化學與物理專業，取得工學博士學位。具有教授級高級工程師職稱。
於本公告日期，黃翔宇先生持有140,000股公司A股股份。
黃飛，現年43歲，現為本公司副總經理。黃飛先生於2000年加入上海石化公司。歷任本公司塑料事業部聚烯烴裝置副主任、塑料部經理助理兼聚烯烴裝置主任等職。2012年8月至2014年6月任本公司塑料部副經理。2014年6月至2017年2月任本公司統計中心主任兼黨總支副書記。2017年2月至2018年12月任本公司烯烴部經理兼黨委副書記。2018年12月至2019年1月任本公司總經理助理兼生產處處長。2019年1月至2019年12月任上海賽科總經理助理兼生產部主任。2020年2月至今任本公司副總經理。黃飛先生2000年7月畢業於華東理工大學高分子材料與工程專業，取得工學學士學位，2008年4月取得華東理工大學化學工程專業碩士學位。具有高級工程師職稱。
解正林，現年55歲，現任中石化股份化工事業部副總經理、中國石化集團資產經營管理有限公司總經理。解正林先生於1989年參加工作，曾任國家物價局、國家計委主任科員，1995年9月調入中國石化總公司，歷任中國石油化工集團有限公司（原「中國石油化工集團公司」，以下簡稱「中石化集團」）財務部副處長、處長、中石化集團財務計劃部副主任、中國石化集團資產經營管理有限公司財務資產部副主任（主持工作），中石化集團資本運營部副主任、中國石化集團資產經營管理有限公司副總經理，中石化集團資本運營部代理主任、中國石化集團資產經營管理有限公司代理執行董事、代理總經理。2014年4月至2019年12月，擔任中石化集團資本運營部主任、中國石化集團資產經營管理有限公司執行董事、總經理。2019年12月至今，擔任中國石油化工股份有限公司化工事業部副總經理、中國石化集團資產經營管理有限公司總經理。解先生1989年8月畢業於中國社科院研究生院商業經濟專業，取得經濟學碩士學位，2007年5月取得美國休斯敦大學工商管理碩士學位。具有高級會計師職稱。
彭琨，現年53歲，現任本公司人力資源部總經理、黨委組織部部長、黨委統戰部部長、老幹部辦公室主任。彭琨先生於1986年加入上海石化總廠，歷任本公司研究總院化工研究所綜合辦副主任、一力公司生活後勤分公司副經理，化工所綜合管理科科長、經營科科長、質檢中心黨總支書記兼副主任，質量管理中心黨委副書記兼紀委書記、工會（籌）主任、工會主席、黨委書記兼副主任等職。2016年2月至2018年4月任本公司人力資源部主任，2018年4月至2019年5月任本公司人力資源處處長，2019年5月至2020年3月任本公司組織人事處處長，2019年5月至今任黨委統戰部部長、老幹部辦公室主任，2020年3至今月任本公司人力資源部總經理、黨委組織部部長。彭琨先生2004年7月畢業於華東理工大學工程管理專業。具有高級專業技術職稱。
獨立董事候選人：
李遠勤，現年47歲，現任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及戰略委員會委員、上海大學管理學院教授、會計系副系主任。2017年8月起任本公司獨立非執行董事。李遠勤女士現為上海新世界股份有限公司（於上海交易所上市，股票代碼：600628）的獨立董事。李遠勤女士於2000年4月至2003年3月年在中國工商銀行總行結算部工作，2006年6月至2009年9月任上海大學管理學院講師，2009年9月至2019年3月任上海大學管理學院副教授，2019年3月至今任上海大學管理學院教授。2011年5月至今任上海大學管理學院會計系副系主任，其中：2012年2月至2013年2月為美國華盛頓大學FOSTER商學院訪問學者。李遠勤女士同時兼任上海市寶山區第八屆政協委員及中國註冊會計師協會非執業會員等社會職務。李遠勤女士擁有上海交通大學安泰經管學院管理學博士學位。
唐松，現年39歲，現任上海財經大學會計學院院長助理、教授、博士研究生導師。唐松先生於2003年6月畢業於上海財經大學會計學院，2008年6月畢業於上海財經大學會計學院（碩博連讀），取得管理學（會計學）博士學位。2008年8月至2009年8月香港理工大學會計及金融學院合作研究。2009年8月至2010年6月中歐國際工商學院合作研究。2010年6月至2012年7月任上海財經大學會計學院講師。2012年8月至2019年6月任上海財經大學會計學院副教授。2019年1月至今任上海財經大學院長助理。
陳海峰，現年46歲，現任浙江躍嶺股份有限公司董事。陳海峰先生於1997年7月畢業於復旦大學應用物理學專業，本科學歷。1997年7月至2001年8月任中信證券股份有限公司投資銀行部業務員、項目主管、項目經理。2002年9月至2006年2月任斯威特集團戰略投資部高級經理。2006年8月至2008年3月任東方證券股份有限公司投資銀行部高級經理。2008年4月至2012年5月任中國建銀投資證券有限責任公司投資銀行部高級副總經理、保薦代表人。2012年6月至2015年6月任財達證券有限責任公司投資銀行部執行總經理、保薦代表人。2015年2月至2018年10月任中核華原鈦白股份有限公司獨立董事。2015年7月至2017年9月任東興證券股份有限公司投資銀行部執行總經理、保薦代表人。2017年10月至今任浙江躍嶺股份有限公司董事。
楊鈞，現年63歲，現任甘肅剛泰控股（集團）股份有限公司總監（副總裁級）、上海振華重工（集團）股份有限公司獨立董事。楊鈞先生於1979年9月畢業於華東政法學院法律專業，1991年7月畢業於北京大學民法專業，獲得法學碩士學位。1983年7月至2005年7月在上海中級、高級法院工作。2005年7月至2017年9月任上海聯合產權交易所總裁助理、總法務官，同時擔任中央企業產權交易北京總部總經理、產權交易運行總監、金融產權交易總經理等職。2007年3月至今先後擔任中國國際貿易仲裁委員會仲裁員、上海國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、上海仲裁委員會仲裁員。2011年6月至2017年6月任招商證券股份有限公司獨立董事。2015年4月至今任上海振華重工（集團）股份有限公司獨立董事。2017年9月至今任甘肅剛泰控股（集團）股份有限公司總監（副總裁級）。
高松，現年49歲，現任華東理工大學商學院教授、中國行動學習研究中心主任。高松先生於1992年畢業於山東大學計算機系軟體專業。1998年畢業於復旦大學管理學院企業管理學專業，獲得碩士學位。2006年畢業於上海交通大學安泰經管學院企業管理學專業，獲得博士學位。1998年3月至2002年5月任上海冠生園集團有限公司市場部總監。2002年5月至2007年3月任上海愛廚食品有限公司總經理。2009年5月至今任華東理工大學商學院教授、中國行動學習研究中心主任。2014年至2015年為美國伊利諾州立大學香檳分校訪問學者。
除前述披露者外，上述候選人（i）在本公司並無出任其他職位；（ii）在過去三年內並無於其他上市公司擔任董事職務；（iii）與本公司的董事、監事、高級管理人員、控股股東、主要股東及實際控制人並無任何關係；及（iv）未持有香港《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份或相關股份中的任何權益。上述各位候選人從未遭受中國證券監督管理委員會或其他相關部門懲處，亦從未遭受任何證券交易所制裁。
有關第十屆董事會成員的議案需提交公司2019年度股東周年大會審議及通過。該等議案如在2019年度股東周年大會上獲得通過，新任的第十屆董事會成員將會在2019年度股東周年大會通過之日或左右和本公司籤訂董事服務合同。他們的任期將於2019年度股東周年大會通過之日開始，於2023年6月終止。
新任董事的薪酬將根據本公司2002年度股東周年大會通過的《董事、監事及高級管理人員薪酬發放辦法》確定，新任獨立董事的津貼將根據本公司2007年度股東周年大會通過修訂的《獨立董事報酬發放辦法》執行。本公司將在年度報告中披露每位董事收到的有關年度的薪酬的具體數額。董事的薪酬並未包含在董事服務合同中。
除以上披露者外，本公司並未發現上述董事候選人涉及任何事項須根據《香港證券上市規則》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條需予披露的信息，也並未發現任何需知會本公司股東的其它事宜。