證券代碼：６０３３２２ 證券簡稱：超訊通信 公告編號：２０２０－０７６
超訊通信股份有限公司
關於選舉職工代表監事的公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
超訊通信股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆監事會任期即將屆滿，公司於２０２０年１２月８日召開職工代表大會，選舉了陳群先生為公司第四屆監事會職工代表監事。
陳群先生將與公司２０２０年第四次臨時股東大會選舉產生的兩名股東代表監事共同組成公司第四屆監事會，任期與第四屆監事會一致。
陳群先生具備《公司法》、《公司章程》等規定的擔任公司監事的資格，並將按照《公司法》、《公司章程》等有關規定行使職權。
特此公告。
超訊通信股份有限公司監事會
２０２０年１２月８日
附：陳群先生簡歷
陳群，男，１９８５年出生，中國國籍，無境外居留權，大專學歷。２００８年６月至２０１０年７月任廣州市好又多百貨商業廣場有限公司行政專員；２０１０年８月至２０１１年４月任大地影院發展有限公司廣州第一分公司固定資產主管；２０１１年４月至今歷任公司資質主管、綜合部副總監；自２０１７年１２月２５日起任公司第三屆監事會職工代表監事，任期三年。
證券代碼：６０３３２２ 證券簡稱：超訊通信 公告編號：２０２０－０７4
超訊通信股份有限公司
第三屆董事會第三十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
超訊通信股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第三十八次會議於２０２０年１２月８日在公司會議室以現場會議方式召開。本次董事會會議通知於２０２０年１２月４日以簡訊及郵件形式發出。會議由董事長梁建華先生召集並主持，會議應出席董事７名，實際出席董事７名，公司監事會成員及高級管理人員列席了本次會議。會議召集及召開方式符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規定，所形成的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關於非獨立董事換屆選舉的議案》
表決結果：同意７票；反對０票；棄權０票
鑑於公司第三屆董事會任期於２０２０年１２月２４日屆滿，公司董事會將進行換屆選舉，會議同意提名梁建華先生、萬軍先生、鍾海輝先生、張俊先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，任期三年，自股東大會審議通過之日起計算。
董事會提名委員會在徵得候選人本人同意後，對候選人進行了任職資格等相關方面的審查。經審查，上述人員符合董事任職資格。
公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見，具體內容詳見上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關於獨立董事換屆選舉的議案》
表決結果：同意７票；反對０票；棄權０票
鑑於公司第三屆董事會任期於２０２０年１２月２４日屆滿，公司董事會將進行換屆選舉，會議同意提名熊偉先生、盧偉東先生、曾明先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人，任期三年，自股東大會審議通過之日起計算。
董事會提名委員會在徵得候選人本人同意後，對候選人進行了任職資格等相關方面的審查。經審查，上述人員符合獨立董事任職資格。
公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見，具體內容詳見上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
獨立董事候選人任職資格需經上海證券交易所審核無異議後，方能將該議案提交股東大會審議。
（三）審議《關於第四屆董事會董事薪酬的議案》
公司７名董事與本審議事項存在利害關係，均對此議案迴避表決，本議案將直接提交股東大會審議。
公司董事會薪酬與考核委員會參照同行業及地區的薪酬水平，結合董事的工作職責等情況，研究制定了第四屆董事會董事薪酬標準，具體如下：
■
上述薪酬均為稅前金額，按月支付，所涉及的個人所得稅由公司代扣代繳。
公司獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見，具體內容詳見上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
（四）審議通過《關於向銀行申請綜合授信額度的議案》
表決結果：同意７票；反對０票；棄權０票
根據公司經營發展的需要，公司及下屬子公司擬向銀行申請合計不超過人民幣２５億元的綜合授信額度。授信業務包括但不限於貸款、承兌匯票、貼現、信用證、保理等。授權期限為股東大會審議通過本議案之日起至２０２１年１２月３１日止，該等授權額度在授權範圍和有效期內可循環使用。上述授權額度不等於公司的實際融資金額，具體融資金額以與銀行實際發生的融資金額為準。
同時，為了提高決策效率，董事會提請股東大會授權董事長或其指定的授權代理人在本議案授權額度範圍內籤署相關具體文件，並由公司財務部負責組織實施。
本議案尚需提交股東大會審議。
（五）審議通過《關於修改〈公司章程〉及辦理工商變更登記的議案》
表決結果：同意７票；反對０票；棄權０票
具體內容詳見上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本議案尚需提交股東大會審議。
（六）審議通過《關於召開２０２０年第四次臨時股東大會的議案》
表決結果：同意７票；反對０票；棄權０票
具體內容詳見上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
超訊通信股份有限公司董事會
２０２０年１２月８日
附：非獨立董事候選人簡歷
梁建華，男，１９６９年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷，工程師，廣州市天河區第九屆人大代表、常委。１９９２年至１９９５年任郵電部廣州通信設備廠工程師；１９９５年至１９９８年任廣東郵電技術研究院工程師；１９９８年至２００７年５月任超訊有限執行董事、總經理；２００７年６月至２０１１年１２月任超訊有限執行長（ＣＥＯ）、成都超訊董事長；２０１１年１２月至２０１４年１２月任公司董事長兼總經理；２０１４年１２月至２０１７年１２月任公司第二屆董事會董事長；自２０１７年１２月２５日起任公司第三屆董事會董事長，任期三年。
萬軍，男，１９６５年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷，高級經濟師。１９８７年至１９９０年任教於江西德安二中；１９９０年至２０００年任九江地質基礎工程有限公司副總經理；２０００年至２００８年任廣東怡創通信技術有限公司副總裁；２００８年至２０１１年任中惠熙元房地產集團有限公司董事長助理；２０１１年２月起任超訊有限副總經理；２０１１年１２月至２０１４年１２月任公司董事兼副總經理；２０１４年１２月至２０１７年１２月任公司第二屆董事會董事、總經理；自２０１７年１２月２５日起任公司第三屆董事會董事、總經理，任期三年。
鍾海輝，男，１９７６年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷，計算機工程師。１９９８年至２０１３年先後任超訊有限項目經理、通信技術部門經理、副總經理、執行董事兼總經理、廣西分公司總經理、上海超訊虹鷹法定代表人；２０１１年１２月至２０１４年１２月任公司第一屆董事會董事；２０１４年１２月至２０１６年８月任公司第二屆董事會董事；２０１６年８月至２０１７年１２月任公司第二屆董事會董事、副總經理；自２０１７年１２月２５日起任公司第三屆董事會董事、副總經理，任期三年。
張俊，男，１９７６年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。曾任中國移動通信集團廣東有限公司廣州分公司政企客戶部總經理、市場部總經理、中國移動通信集團廣東有限公司市場部副總經理；２０１７年１１月至今任公司副總經理；自２０１７年１２月２５日起任公司第三屆董事會董事、副總經理，任期三年。
附：獨立董事候選人簡歷
熊偉，男，１９７７年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷，註冊會計師。１９９９年至２００３年任廣州羊城會計師事務所有限公司審計員；２００４年至２００６年任廣東羊城會計師事務所有限公司項目經理、業務經理；２００７年至２０１１年任立信羊城會計師事務所有限公司業務經理、高級經理；２０１２年至今任立信會計師事務所（特殊普通合夥）廣東分所高級經理、合伙人；自２０１７年１２月２５日起任公司第三屆董事會獨立董事，任期三年。
盧偉東，男，１９６８年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷，經濟師。１９９１年７月至２００１年９月先後任中國石化集團廣州石油化工總廠法律顧問室律師、副主任；２００１年９月至２０１２年８月任廣東信揚律師事務所合伙人、律師；２０１２年８月至今任國信信揚律師事務所合伙人、律師；自２０１７年１２月２５日起任公司第三屆董事會獨立董事，任期三年。
曾明，男，１９７７年出生，中國國籍，無境外居留權，博士研究生學歷。２００３年７月至２０１１年７月為華南理工大學教師；２０１１年８月至今任廣東省物聯網協會秘書長；自２０１８年５月１８日起任公司第三屆董事會獨立董事，任期三年。
證券代碼：６０３３２２ 證券簡稱：超訊通信 公告編號：２０２０－０７5
超訊通信股份有限公司
第三屆監事會第十九次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 監事會會議召開情況
（一）本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定；
（二）本次會議的通知和材料於２０２０年１２月４日以電子郵件方式向全體監事發出；
（三）本次會議於２０２０年１２月８日在公司會議室以現場方式召開；
（四）本次會議應出席的監事３人，實際出席會議的監事３人；
（五）本次會議由監事會主席羅學維先生主持。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過《關於股東代表監事換屆選舉的議案》
表決結果：同意３票；反對０票；棄權０票
鑑於公司第三屆監事會任期於２０２０年１２月２４日屆滿，公司監事會將進行換屆選舉，會議同意提名羅學維先生和鄧國平先生為公司第四屆監事會股東代表監事候選人，任期三年，自股東大會審議通過之日起計算。經審查，上述候選人均符合監事任職資格。
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議《關於第四屆監事會監事薪酬的議案》
公司３名監事與本審議事項存在利害關係，均對此議案迴避表決，本議案將直接提交股東大會審議。
公司監事會參照同行業及地區的薪酬水平，結合監事的工作職責等情況，研究制定了第四屆監事會監事薪酬標準，具體如下：
■
上述薪酬均為稅前金額，按月支付，所涉及的個人所得稅由公司代扣代繳。
本議案尚需提交股東大會審議。
特此公告。
超訊通信股份有限公司監事會
２０２０年１２月８日
附：股東代表監事候選人簡歷
羅學維，男，１９７５年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。１９９９年７月至２０１７年１１月任中國移動集團廣東有限公司廣州分公司區域分公司總經理；２０１７年１１月至今歷任超訊通信廣東分公司總經理、市場部副總監；自２０１７年１２月２５日起任公司第三屆監事會主席，任期三年。
鄧國平，男，１９７７年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷，工程師。２０００至２００３年任廣東風華高新科技集團有限公司軟體工程師；２００３年至２００４年任廣州藍喜鵲科技公司項目經理；２００４年至今歷任超訊通信項目經理、技術部及信息技術支持中心經理、質量安全部主管、海南分公司常務副總經理、技術服務部總監、廣東分公司總經理；２０１４年１２月至２０１７年１２月任公司第二屆監事會監事；自２０１７年１２月２５日起任公司第三屆監事會監事，任期三年。
證券代碼：６０３３２２ 證券簡稱：超訊通信 公告編號：２０２０－０７8
超訊通信股份有限公司關於召開
２０２０年第四次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：２０２０年１２月２４日
● 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
（一） 股東大會類型和屆次
２０２０年第四次臨時股東大會
（二） 股東大會召集人：董事會
（三） 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四） 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：２０２０年１２月２４日 １４點５０分
召開地點：廣州市黃埔區科學大道４８號綠地中央廣場Ｅ棟２８樓公司會議室
（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自２０２０年１２月２４日
至２０２０年１２月２４日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的９：１５－１５：００。
（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
（七） 涉及公開徵集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
１、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述相關議案已經公司第三屆董事會第三十八次會議、第三屆監事會第十九次會議審議通過，相關公告於２０２０年１２月９日在上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以披露。
２、 特別決議議案：３
３、 對中小投資者單獨計票的議案：１、５、６
４、 涉及關聯股東迴避表決的議案：１、４
應迴避表決的關聯股東名稱：梁建華、萬軍、鍾海輝、鄧國平
５、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）進行投票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
（二） 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
（三） 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
（四） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
（五） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
（六） 採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件２
四、 會議出席對象
（一） 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
（二） 公司董事、監事和高級管理人員。
（三） 公司聘請的律師。
（四） 其他人員
五、 會議登記方法
（一）擬出席現場會議的法人股東應持證券帳戶卡、營業執照複印件、法定代表人證明書（如法定代表人本人出席）或授權委託書（如法人股東委託代理人出席）（見附件）及出席人身份證辦理參會登記手續。
（二）擬出席現場會議的個人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權代理人持本人身份證、委託人身份證、授權委託書（見附件）、委託人證券帳戶卡辦理參會登記手續。異地股東可用信函或傳真的方式登記。
（三）登記地點：廣州市黃埔區科學大道４８號綠地中央廣場Ｅ棟２８樓公司證券投資部。
（四）登記時間：２０２０年１２月２２日（上午９：３０－１１：３０，下午１：３０－４：３０）
（五）電話：０２０－３１６０１５５０ 傳真：０２０－３１６０６６４１
郵箱：Ｓｔｓｓｅｃ＠１２６．ｃｏｍ 聯繫人：盧沛民
六、 其他事項
（一） 股東出席股東大會的食宿與交通費用自理。
（二） 股東委託他人出席股東大會，應遞交書面委託書，並註明委託授權範圍。
特此公告。
超訊通信股份有限公司董事會
２０２０年１２月８日
附件１：授權委託書
附件２：採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
● 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件１：授權委託書
授權委託書
超訊通信股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席２０２０年１２月２４日召開的貴公司２０２０年第四次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
■
■
委託人籤名（蓋章）： 受託人籤名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
附件２
採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司１００股股票，該次股東大會應選董事１０名，董事候選人有１２名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有１０００股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會採用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事５名，董事候選人有６名；應選獨立董事２名，獨立董事候選人有３名；應選監事２名，監事候選人有３名。需投票表決的事項如下：
■
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司１００股股票，採用累積投票制，他（她）在議案４．００「關於選舉董事的議案」就有５００票的表決權，在議案５．００「關於選舉獨立董事的議案」有２００票的表決權，在議案６．００「關於選舉監事的議案」有２００票的表決權。
該投資者可以以５００票為限，對議案４．００按自己的意願表決。他（她）既可以把５００票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
■
證券代碼：６０３３２２ 證券簡稱：超訊通信 公告編號：２０２０－０７7
超訊通信股份有限公司關於修改
《公司章程》及辦理工商變更登記的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據超訊通信股份有限公司（以下簡稱「公司」）業務發展的需要，公司於２０２０年１２月８日召開第三屆董事會第三十八次會議，審議通過了《關於修改〈公司章程〉及辦理工商變更登記的議案》， 同意對《公司章程》中經營範圍條款進行修訂。變更後的經營範圍最終以工商部門核准登記為準。
董事會同意授權公司董事長或董事長授權的人辦理工商變更登記等相關事項，本議案尚需提交股東大會審議。
具體修改內容如下：
■
特此公告。
超訊通信股份有限公司董事會
２０２０年１２月８日