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原標題:
值得買:獨立董事2019年度述職報告（張君）
北京
值得買科技股份有限公司
獨立董事2019年度述職報告
各位股東及股東代表：
本人作為北京
值得買科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）的獨立董事，
根據《公司法》、《證券法》、《關於在上市公司建立獨立董事的指導意見》、《深圳
證券交易所創業板股票上市規則》等法律法規、規範性文件和《公司章程》、《獨
立董事工作制度》的規定和要求，在2019年度工作中，恪盡職守，勤勉盡責，
忠實履行職務，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，對公司相關事項
發表獨立意見，切實維護了公司和股東尤其是中小股東的利益。現將2019年度
履行獨立董事職責情況向各位股東及股東代表匯報如下：
一、出席會議情況
公司現有3名獨立董事，達到了公司全體董事總人數7名的三分之一，符合
上市公司建立獨立董事制度的要求。
2019年度本人積極參加公司召開的董事會和股東大會，忠實履行獨立董事
職責，認為公司2019年董事會、股東大會的召集召開符合法定程序，重大經營
決策事項均履行了相關程序，合法有效。
2019年度公司共召開了十一次董事會，本人出席會議的情況如下：
會議次數
親自出席次數
委託出席次數
缺席次數
是否連續兩次未親自出席會議
11
11
0
0
否
2019年度，本人對提交董事會的全部議案進行了認真審議，這些議案均未
損害公司利益和全體股東尤其是中小股東的權益，本人都投了贊成票，對公司董
事會審議的事項沒有提出異議。
2019年度公司共召開四次股東大會，本人親自出席了三次股東大會，會上
積極聽取現場股東提出的意見和建議。
二、發表獨立意見的情況
（一）在公司2019年2月6日召開的第二屆董事會第二次會議上，本人在
認真審閱公司董事會提交相關資料並與公司管理層充分溝通的基礎上，就公司
《關於募集資金投資項目及其可行性研究報告的議案》發表了同意的獨立意見。
（二）在公司2019年3月12日召開的第二屆董事會第三次會議上，本人在
認真審閱公司董事會提交相關資料並與公司管理層充分溝通的基礎上，就公司
《關於確認公司2018年度關聯交易不存在損害公司和其他股東利益的議案》、
《關於內部控制自我評價報告的議案》、《關於續聘中審眾環會計師事務所（特殊
普通合夥）為公司審計機構的議案》發表了同意的獨立意見，其中對《關於確認
公司2018年度關聯交易不存在損害公司和其他股東利益的議案》、《關於續聘中
審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）為公司審計機構的議案》還發表了事前認
可的獨立意見。
（三）在公司2019年4月1日召開的第二屆董事會第四次會議上，本人在
認真審閱公司董事會提交相關資料並與公司管理層充分溝通的基礎上，就公司
《關於公司2018年度利潤分配預案的議案》發表了同意的獨立意見。
（四）在公司2019年5月10日召開的第二屆董事會第五次會議上，本人在
認真審閱公司董事會提交相關資料並與公司管理層充分溝通的基礎上，就公司
《關於2019年度使用閒置自有資金購買理財產品的議案》、《關於2019年度董事
及高級管理人員薪酬的議案》、《關於2019年日常關聯交易預計的議案》發表了
同意的獨立意見，其中對《關於2019年日常關聯交易預計的議案》還發表了事
前認可的獨立意見。
（五）在公司2019年6月14日召開的第二屆董事會第六次會議上，本人在
認真審閱公司董事會提交相關資料並與公司管理層充分溝通的基礎上，就公司
《關於公司會計政策變更的議案》發表了同意的獨立意見。
（六）在公司2019年8月2日召開的第二屆董事會第八次會議上，本人在
認真審閱公司董事會提交相關資料並與公司管理層充分溝通的基礎上，就公司
《關於變更公司註冊地址、變更經營範圍、調整董事會成員人數及修訂程>的議案》、《關於增加募投項目實施主體暨使用募集資金增資公司全資子公司
的議案》和《關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》發表了同意的獨立意
見。
（七）在公司2019年8月28日召開的第二屆董事會第九次會議上，本人在
認真審閱公司董事會提交相關資料並與公司管理層充分溝通的基礎上，就公司關
於2019年半年度公司控股股東及其他關聯方對上市公司資金佔用情況和公司對
外擔保情況發表了獨立意見，就公司《關於會計政策變更的議案》發表了同意的
獨立意見。
（八）在公司2019年9月25日召開的第二屆董事會第十次會議上，本人在
認真審閱公司董事會提交相關資料並與公司管理層充分溝通的基礎上，就公司
《關於使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議
案》發表了同意的獨立意見。
三、任職董事會各專業委員會的工作情況
2019年度，本人擔任審計委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員，嚴格
按照有關法律法規，公司《審計委員會工作制度》、《薪酬與考核委員會工作制度》
的要求，出席審計委員會會議和薪酬與考核委員會會議。
（一）審計委員會工作
報告期內，審計委員會共組織召開了四次會議，本人均出席並主持了會議。
全面了解公司的財務狀況、關聯方往來情況、經營情況等事項，重點關注公司募
集資金使用情況和對外投資情況；與公司內部審計部門積極溝通配合，指導審計
部門開展各項相關工作；積極監督公司的內部審計制度及其實施情況，對公司的
內控制度的健全和完善提出意見和建議；對公司定期財務報告等需要披露的重要
財務信息進行嚴格審核，與審計會計師及時、有效溝通，並對重要事項進行充分
討論，認為公司2019年度各報告期的財務報表編制依據準確合理，報表披露數
據真實完整，真實反映了公司2019年度各報告期的財務狀況及經營成果。
（二）薪酬與考核委員會工作
報告期內，薪酬與考核委員會共組織召開了兩次會議，本人均出席了會議。
對公司2019年度公司董事、高級管理人員薪酬方案以及2019年半年度董事、高
級管理人員考核等提出了意見和建議，促進公司在規範運作的基礎上，進一步提
高公司薪酬體系的系統性、科學性。
四、對公司進行現場調查的情況
2019年度，本人利用參加公司會議的機會對公司進行了多次現場考察，重
點對公司的制度建設、規範運作、財務管理、董事會決議執行情況進行檢查；認
真審核了定期報告的財務和經營狀況，重點關注公司募集資金使用情況和對外投
資情況；並通過電話和郵件與公司其他董事、高級管理人員及相關工作人員保持
密切聯繫，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，掌握公司的經營動態。
五、保護投資者權益方面所做的其他工作
（一）作為公司獨立董事，本人在2019年度勤勉盡責，忠實履行獨立董事
職務，對每一個提交董事會審議的議案，認真查閱相關文件資料、向相關部門和
人員詢問、查閱公司相關帳冊、會議記錄等，利用自身的專業知識獨立、客觀、
公正地行使表決權，謹慎、忠實、勤勉地服務於股東。
（二）監督公司的治理結構和經營管理，對公司經營狀況、財務管理、關聯
往來、募集資金存放與使用等情況，詳實地聽取了相關人員的匯報，主動調查、
獲取做出決策所需要的情況和資料。及時了解公司的日常經營狀態和可能產生的
經營風險，在董事會上發表意見、行使職權積極有效地履行了獨立董事的職責，
維護了公司和公司股東尤其是中小股東的合法權益。
（三）持續關注公司的信息披露工作，督促公司嚴格按照《深圳證券交易所
創業板股票上市規則》等法律法規以及公司相關制度規定，要求公司嚴格執行信
息披露的有關規定，保證公司信息披露的真實、準確、完整、及時、公正。
（四）2019年度，本人積極學習中國證監會及深圳證券交易所新發布的有
關規章、規範性文件及其它相關文件，加深對相關法規尤其是涉及到規範公司法
人治理結構和保護公司股東尤其是中小股東權益等相關法規的認識和理解，以切
實加強對公司和投資者利益的保護能力，形成自覺保護公司股東尤其是中小股東
權益的思想意識。
六、其他工作情況
（一）報告期內，未發生獨立董事提議召開董事會會議的情況。
（二）報告期內，未發生獨立董事提議聘請或解聘會計師事務所的情況。
（三）報告期內，未發生獨立董事聘請外部審計機構和諮詢機構的情況。
以上為本人擔任公司獨立董事期間履行職責情況的報告，感謝公司董事會、
管理層和相關人員給予的積極配合和大力支持。2020年，本人將按照相關法律
法規對獨立董事的規定和要求，繼續認真、勤勉、忠實的履行獨立董事職責，加
強同公司董事會、監事會、經營管理層之間的溝通與合作，保證公司董事會的客
觀公正與獨立運作，增強公司董事會的決策能力和領導水平，積極利用自己的專
業特長為公司董事會決策提供參考建議，提高公司決策水平和經營業績，維護公
司整體利益和全體股東尤其是中小股東合法權益不受損害。希望公司在董事會領
導之下，在新的一年裡更加穩健經營，規範運作，增強公司的贏利能力，使公司
持續、穩定、健康地向前發展，以優異的業績回報廣大投資者。
獨立董事：張君
2020年4月13日
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