| 時間：2020年12月07日 00:05:56 中財網 |
原標題:
龍星化工:獨立董事關於選舉董事長及聘任高級管理人員的獨立意見
龍星化工股份有限公司獨立董事
關於選舉董事長及聘任高級管理人員的獨立意見
根據中國證監會《關於上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳
證券交易所
中小企業板上市公司董事行為指引》等有關法律、法規的有關規定，
我們作為
龍星化工股份有限公司（以下簡稱「公司」）的獨立董事，現就公司
董事會選舉董事長及聘任高級管理人員發表獨立意見如下：
（一）相關人員的任職資格合法。
根據公司提供的擬選舉的董事長及擬聘任的總經理及其他高級管理人員的
簡歷、證書等相關材料，我們認為：公司第五屆董事會2020年第一次臨時會議
選舉的董事長、聘任的總經理及其他高級管理人員等都具有豐富的企業管理經
驗和相關工作經歷，具備相應的專業知識，能夠勝任其所擔任的職務。
上述人員不存在《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司
規範運作指引》規定的不得擔任公司董事或高級管理人員的情形。上述人員符
合我國有關法律、法規、規範性文件以及本公司章程規定的董事、高級管理人
員的任職資格。
（二）程序合法。
公司第五屆董事會2020年第一次臨時會議選舉董事長及聘任總經理及其他
高級管理人員的程序和表決結果符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券
交易所上市公司規範運作指引》等有關法律、法規、規範性文件以及本公司章
程的規定。
綜上所述，我們同意公司董事會選舉劉鵬達先生擔任公司董事長；同意公
司董事會聘任魏亮先生擔任總經理；聘任李英女士擔任公司財務負責人；聘任
劉飛舟先生擔任公司董事會秘書；聘任馬寶亮先生、馬維峰先生、彭玉平先生、
孟奎先生擔任公司副總經理；聘任劉成友先生為公司全資子公司-焦作
龍星化工有限責任公司總經理;聘任李淑敏女士擔任公司證券事務代表。上述人員的任期
自董事會決議生效之日起至第五屆董事會屆滿。
（本頁無正文，為《
龍星化工股份有限公司獨立董事關於選舉董事長及聘任高
級管理人員的獨立意見》之籤字頁
程 華 周 傑 王 湧
2020年12月5日
中財網