| 時間：2020年07月01日 17:05:55 中財網 |
原標題:
銳新科技:關於選舉公司董事長、副董事長及聘任高級管理人員和其他相關人員的公告
銳新科技: 關於選舉公司董事長、副董事長及聘任高級管理人員和其他相關人員的公告
證券代碼：
銳新科技證券簡稱：300828 公告編號：2020-041
天津銳新昌科技股份有限公司
關於選舉公司董事長、副董事長及
聘任高級管理人員和其他相關人員的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
天津銳新昌科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年7月1日召開第五屆董事
會第一次會議，會議審議通過了《關於選舉公司第五屆董事會董事長的議案》、《關於選舉
公司第五屆董事會副董事長的議案》《關於聘任公司總經理的議案》、《關於聘任公司副總
經理的議案》、《關於聘任公司財務總監的議案》、《關於聘任公司董事會秘書的議案》、
《關於聘任公司證券事務代表的議案》、《關於聘任公司審計部負責人的議案》，現將有關
情況公告如下：
一、 選舉公司第五屆董事會董事長、副董事長
董事長：國佔昌先生
副董事長：谷茹女士
任期自第五屆董事會第一次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。
二、 聘任公司高級管理人員、董事會秘書、審計部負責人、證券事務代表
總經理：國佔昌先生
副總經理：班立新先生、劉建先生、王發先生、劉丹先生
財務總監兼董事會秘書：王哲女士
證券事務代表：李珂先生
審計部負責人：劉丹先生
以上人員的任期自第五屆董事會第一次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日
止。 以上人員的簡歷詳見公司於同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五屆
董事會第一次會議決議公告》（公告編號：2020-039）。
王哲女士與李珂先生已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，任職資格符合《公司
法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關法律法規和《公司章程》的相關規定。
公司董事長國佔昌先生、董事會秘書王哲女士、證券事務代表李珂先生的通訊方式如下：
聯繫地址：天津新技術產業園區華苑產業區(環外)海泰北道5號
聯繫電話：022-58188588
聯繫傳真：022-58188545
電子郵箱：rxc-zqb@ruixin-eht.com
三、 部分高級管理人員離任的情況
1、公司副總經理王哲女士任期屆滿離任，離任後仍在公司擔任董事、財務總監、董事會
秘書職務。截至本公告披露日，王哲女士直接持有公司96,000 股股份。王哲女士所持公司股
份將嚴格按照《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司
規範運作指引》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》
等法律、法規及相關承諾進行管理。
2、公司董事會秘書劉丹先生任期屆滿離任，離任後仍在公司擔任副總經理兼審計部負責
人職務。截至本公告披露日，劉丹先生未持有公司股份。
公司及公司董事會對王哲女士擔任公司副總經理、劉丹先生擔任公司董事會秘書期間為
公司發展所作的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
天津銳新昌科技股份有限公司董事會
2020年7月2日
中財網