證券代碼：600288 證券簡稱：大恆科技 編號：臨2020-036
大恆新紀元科技股份有限公司
關於選舉董事長、董事會專業委員會委員、監事長及
聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
大恆新紀元科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年12月23日下午召開了第八屆董事會第一次會議及第八屆監事會第一次會議，審議通過了《關於推選公司第八屆董事會董事長、副董事長的議案》、《關於推選董事會專業委員會的議案》、《關於推選公司第八屆監事會監事長的議案》、《關於聘任公司總裁的議案》、《關於聘任公司其他高級管理人員的議案》及《關於聘任證券事務代表的議案》，相關情況公告如下：
一、推選公司第八屆董事會董事長、副董事長
公司第八屆董事會成員已經公司2020年第一次臨時股東大會選舉產生，根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，公司董事會推選魯勇志先生為第八屆董事會董事長，推選趙憶波先生為第八屆董事會副董事長，任期自第八屆董事會第一次會議審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。
二、選舉公司第八屆董事會專業委員會委員及主任委員
公司第八屆董事會成員已經公司2020年第一次臨時股東大會選舉產生，根據《公司章程》的相關規定，公司董事會選舉產生第八屆董事會專門委員會如下：
1、審計委員會成員：周國華先生、吳少欽先生、趙憶波先生，獨立董事周國華先生擔任主任委員；
2、薪酬與考核委員會成員：吳少欽先生、楊宇艇先生、王學明先生，獨立董事吳少欽先生擔任主任委員；
3、提名委員會成員：楊宇艇先生、周國華先生、吳少欽先生、魯勇志先生、趙憶波先生，由獨立董事楊宇艇先生擔任主任委員；
4、戰略委員會成員：魯勇志先生、周國華先生、楊宇艇先生、吳少欽先生、黃玉峰先生，由董事長魯勇志先生擔任主任委員。
公司第八屆董事會各專業委員會任期自第八屆董事會第一次會議審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。
三、推選公司第八屆監事會監事長
公司第八屆監事會成員已經公司2020年第一次臨時股東大會及職工代表大會選舉產生。根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，公司監事會推選嚴鵬先生為第八屆監事會監事長，任期自第八屆監事會第一次會議審議通過之日起至第八屆監事會任期屆滿之日止。
四、聘任公司高級管理人員
公司董事會同意聘任魯勇志先生為公司總裁，同意聘任王學明先生、何建國先生、駱群女士及胡毅博先生為公司副總裁，同意聘任嚴宏深先生為公司董事會秘書，同意聘任謝燕女士為公司財務總監。上述高級管理人員任期自第八屆董事會第一次會議審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。
公司獨立董事對董事會聘任上述高級管理人員發表了同意的獨立意見，具體內容請見本公司於同日披露的《獨立董事關於聘任高級管理人員的獨立意見》。
上述高級管理人員簡歷請見附件一《高級管理人員簡歷》
五、聘任公司證券事務代表
公司董事會同意聘任雷麗慧女士為公司證券事務代表，任期自第八屆董事會第一次會議審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。雷麗慧女士已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書，簡歷詳見附件二《證券事務代表簡歷》。
特此公告。
大恆新紀元科技股份有限公司
董 事 會
二〇二〇年十二月二十四
日
附件一：高級管理人員簡歷
魯勇志，男，漢族，1972年生，群眾，工商管理碩士。曾任北京中科大洋科技發展股份有限公司總裁；現任大恆新紀元科技股份有限公司董事長兼總裁，北京中科大洋科技發展股份有限公司董事長，中國大恆（集團）有限公司董事。
王學明，男，漢族，1959年生，中共黨員，大專學歷。曾任寧波維科投資發展有限公司副總經理，寧波中百股份有限公司獨立董事，大恆新紀元科技股份有限公司獨立董事；現任大恆新紀元科技股份有限公司董事兼副總裁，中國大恆（集團）有限公司董事兼副總經理，北京中科大洋科技發展股份有限公司董事。
何建國先生，55歲，高級工程師，中共黨員，北京理工大學碩士。1989年7月—1991年6月，中國科學院自動化研究所職員；1991年7月—1994年2月，北京大恆圖像視覺有限公司研發部經理及項目經理；1994年2月—1995年，西德數據及信息研究所（IITB）；1996年—1998年，北京大恆圖像視覺有限公司銷售部經理；1999年—2000年，北京大恆圖像視覺有限公司常務副總經理；2001年組建中國大恆（集團）有限公司北京圖像視覺技術分公司並擔任總經理，同時兼任北京大恆圖像視覺有限公司總經理至今。現任北京大恆圖像視覺有限公司董事、蘇州圖銳智能科技有限公司執行董事、濰坊天恆檢測科技有限公司董事、中國大恆（集團）有限公司副總經理，大恆新紀元科技股份有限公司副總裁。
駱群女士，64歲，專科學歷，高級工程師，畢業於中央廣播電視大學。曾任中國科學院離退休幹部局副處長、處長；中國大恆（集團）有限公司人力資源部經理、辦公室主任、黨總支書記；現任大恆新紀元科技股份有限公司副總裁、黨委副書記，北京大恆圖像視覺有限公司董事。
胡毅博先生，1974年出生，北京理工大學自動控制專業，武漢軍事管理學院商業經濟管理。2013年1月—2017年2月，北京大恆創新技術有限公司，部門經理；2015年4月至今，北京大恆電氣有限責任公司，副總經理；曾任北京大恆雷射設備有限公司代董事長；現任泰州明昕微電子有限公司執行董事、大恆新紀元科技股份有限公司副總裁。
謝燕，女，漢族，1971年生，群眾，專科。曾任中國大恆（集團）有限公司辦公自動化事業部財務經理，大恆新紀元科技股份有限公司審計部負責人。現任中國大恆（集團）有限公司監事、大恆新紀元科技股份有限公司財務副總監。
嚴宏深先生，56歲，中共黨員，管理學博士，高級經濟師。曾任中國新紀元有限公司證券部經理，北京中科大洋科技發展股份有限公司董事副總裁，北京中科大洋科技發展股份有限公司董事，上海大陸期貨有限公司董事；現任大恆新紀元科技股份有限公司董事會秘書。
附件二：證券事務代表簡歷
雷麗慧，女，1990年出生，本科學歷，2017年11月至今在本公司從事
證券事務工作，已取得董事會秘書資格證書，證書編號為106016。
查看公告原文