| 時間：2020年10月16日 17:36:20 中財網 |
原標題:
普門科技:深圳
普門科技股份有限公司關於公司董事會、監事會換屆選舉的公告
證券代碼：688389 證券簡稱：
普門科技公告編號：2020-021
深圳
普門科技股份有限公司
關於公司董事會、監事會換屆選舉的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和
完整性依法承擔法律責任。
深圳
普門科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第一屆董事會、
第一屆監事會任期即將屆滿。根據《中華人民共和國公司法》（以下
簡稱「《公司法》」）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等
法律、法規以及《深圳
普門科技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公
司章程》」）等相關規定，公司開展董事會、監事會換屆選舉工作，
現將本次董事會、監事會換屆選舉情況公告如下：
一、董事會換屆選舉情況
根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司董事會由9名
董事組成，其中獨立董事3名。公司於2020年10月16日召開第一屆董
事會第十五次會議，審議通過了《關於公司董事會換屆選舉暨提名第
二屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關於公司董事會換屆選舉
暨提名第二屆董事會獨立董事候選人的議案》，經董事會提名委員會
對第二屆董事會董事候選人的任職資格審查，公司董事會同意提名劉
先成先生、胡明龍先生、曾映先生、徐巖先生、王紅女士、項磊先生
為公司第二屆董事會非獨立董事候選人；同意提名尹偉先生、陳實強
先生、蔡翹梧先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人。上述獨立董
事候選人中，尹偉先生、陳實強先生已取得獨立董事資格證書及上海
證券交易所科創板獨立董事視頻課程學習證明，且陳實強先生為會計
專業人士；蔡翹梧先生已取得深圳證券交易所獨立董事資格證書，但
尚未取得上海證券交易所科創板獨立董事視頻課程學習證明，其已承
諾在本次提名後，參加上海證券交易所科創板獨立董事任職資格培訓
並取得科創板獨立董事視頻課程學習證明。上述董事候選人簡歷附
後。
公司第一屆董事會獨立董事對上述事項發表了一致同意的獨立
意見，認為上述董事候選人的任職資格符合相關法律、行政法規、規
範性文件對董事任職資格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》
規定的不得擔任公司董事的情形，該等董事候選人未受到中國證券監
督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定
不適合擔任上市公司董事的其他情形。此外，獨立董事候選人教育背
景、工作經歷均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《關於在上市公
司建立獨立董事制度的指導意見》以及公司《獨立董事工作制度》中
有關獨立董事任職資格及獨立性的相關要求。
根據相關規定，獨立董事候選人需經上海證券交易所審核無異議
後方可提交公司股東大會審議，其中非獨立董事、獨立董事選舉將分
別以累積投票制方式進行。公司第二屆董事會董事自股東大會審議通
過之日起就任，任期三年。
二、監事會換屆選舉情況
公司於2020年10月16日召開第一屆監事會第十三次會議，審議通
過了《關於公司監事會換屆選舉暨提名第二屆監事會非職工代表監事
候選人的議案》，同意提名楊軍先生、劉敏女士為公司第二屆監事會
非職工代表監事候選人，並提交公司股東大會審議。上述非職工代表
監事候選人將與公司職工代表大會選舉出的一名職工代表監事共同
組成公司第二屆監事會。公司第二屆監事會非職工代表監事採取累積
投票制選舉產生，自公司股東大會審議通過之日起就任，任期三年。
上述非職工代表監事候選人簡歷附後。
三、其他情況說明
為保證公司董事會、監事會的正常運作，在股東大會審議通過前
述事項前，仍由第一屆董事會、監事會按照《公司法》和《公司章程》
等相關規定履行職責。
公司對第一屆董事會董事、第一屆監事會監事在任職期間為公司
發展所做的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
深圳
普門科技股份有限公司董事會
2020年10月17日
附件：候選人簡歷
附件：候選人簡歷
一、非獨立董事候選人簡歷
劉先成先生，1968年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，
重慶大學生物醫學儀器及工程專業學士、中歐國際工商學院工商管理碩士（EMBA），教授級高級工程師，國家級領軍人才，重慶大學生物工程學院兼職教授，
中國生物醫學工程學會理事，深圳市醫療器械行業協會監事長，中國醫學裝備協
會康復醫學分會副會長，中國醫學裝備協會/皮膚病與美容分會副主任委員，中
國研究型醫院學會/創傷與組織修復專委會副主任委員，作為「中國人體表難愈
合創面發生新特徵與防治的創新理論與關鍵措施研究」項目主要完成人之一，榮
獲2015年國家科學技術進步獎一等獎。劉先成先生曾任湖南省衡陽市中心醫院醫
療設備維護與管理工程師，隨後歷任
邁瑞醫療銷售總監、常務副總裁、
邁瑞醫療美國子公司總裁。2008年創立公司，現任公司董事長。
胡明龍先生，1969年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，
重慶大學應用化學專業工學學士、南京大學工商管理碩士（EMBA），工程師。胡
明龍先生歷任中國空氣動力研究與發展中心工程師，
邁瑞醫療銷售總監、市場總
監、營銷副總裁，江蘇
魚躍醫療設備股份有限公司董事、副總經理、醫療事業部
總經理。2014年加入公司，現任公司董事、總經理。
曾映先生，1969年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，華中理工大學
物理專業理學學士學位。曾映先生歷任武漢儀表集團公司核輻射儀表研究所開發
工程師、通用電氣集團公司醫療事業部武漢分公司技術支持工程師、
邁瑞醫療服
務工程師、高級副總裁。2013年加入公司，長期主管公司的採購、生產、研發等
工作，獲得專利40餘項，是公司「特定蛋白分析儀產業化」項目的負責人和主要
完成人，該項目獲取2018年度深圳市科學進步獎一等獎。現任公司董事、副總經
理。
徐巖先生，1963年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，
教授級高級工程師，深圳市地方級領軍人才，全國醫用電器標準化技術委員會物
理治療設備分技術委員會委員，作為「中國人體表難癒合創面發生新特徵與防治
的創新理論與關鍵措施研究」項目主要完成人之一，榮獲2015年國家科學技術進
步獎一等獎。曾任職於重慶大學生物工程學院、美國愛克醫療設備公司、成都港
宇影像設備公司，於2008年加入公司，現任公司董事長助理。
王紅女士，1966年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，荷蘭歐洲商學
院EMBA，高級會計師、高級財務管理師、國際註冊會計師。王紅女士歷任合肥市
第三建築工程公司會計、海南管道燃氣股份有限公司成本會計、
邁瑞醫療高級經
理。2011年加入公司，現任公司董事、董事會秘書、財務總監。
項磊先生，1972年7月出生，中國國籍，有加拿大國長期居留權，上海交通
大學工業電氣自動化專業學士學位，曾任職於深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公
司，於2008年加入公司，現任公司質量法規總監。
二、獨立董事候選人簡歷
尹偉先生，1973年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。
尹偉先生歷任上海遠大自動化工程有限公司工程師、上海市
英可瑞冶金自動化有
限公司經理，自2002年創立深圳市
英可瑞科技股份有限公司至今，擔任
英可瑞董事長兼總經理，現任公司獨立董事。
陳實強先生，1972年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，
註冊會計師、註冊資產評估師、稅務師。陳實強先生歷任深圳大華天誠會計師事
務所項目經理、廣東健力寶集團財務中心財務經理、立信會計師事務所（特殊普
通合夥）深圳分所高級經理、北京天圓全會計師事務所（特殊普通合夥）深圳分
所審計部經理，現任天圓全會計師事務所（特殊普通合夥）深圳分所副所長、珈
偉
新能源股份有限公司獨立董事、深圳市索菱實業股份有限公司獨立董事、深圳
佰維存儲科技股份有限公司獨立董事、深圳市唯特偶新材料股份有限公司獨立董
事、深圳市摩拜
數碼科技有限公司監事，自2019年3月起至今擔任公司獨立董
事。
蔡翹梧先生，1964年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究
生學歷，高級工程師（醫療器械專業）。蔡翹梧先生歷任深圳安科高技術股份有
限公司材料部經理、生產中心經理、研發中心經理、總經理助理、管理者代表。
現任深圳市醫療器械行業協會執行副會長兼秘書長、深圳聖諾醫療設備股份有限
公司董事、深圳瑞光同城投資企業（有限合夥）執行事務合伙人。
三、非職工代表監事候選人簡歷
楊軍先生，1968年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。
歷任湖南省長沙市一醫院維修工程師、
邁瑞醫療用戶服務部副總監，2015年加
入公司，現任公司用戶服務部總監、人力資源部總監、公司監事。
劉敏女士，1969年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，
工商管理碩士學位。自2008年加入公司至今，歷任公司行政人力資源部經理、
行政經理兼董事、董事會秘書等工作，現任公司行政總監。
中財網