證券代碼：688389 證券簡稱：普門科技 公告編號：2020-015
深圳普門科技股份有限公司
關於變更公司經營範圍、修訂公司章程
並辦理工商變更登記的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
深圳普門科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年5月6日召開的第一屆董事會第十三次會議，審議通過了《關於變更公司經營範圍、修訂公司章程並辦理工商變更登記的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議。具體情況如下：
一、公司經營範圍變更相關情況
根據公司業務發展需要，擬增加公司經營範圍。同時，在不改變公司主營業務的前提下，根據《國民經濟行業分類》、《醫療器械分類目錄》對原經營範圍進行規範化表述，並對《公司章程》相應條款進行修訂。以上事項最終以市場監督管理局核定為準，本次新增事項均屬於公司主營業務範圍。
現經營範圍：計算機軟硬體、科學儀器的技術開發和銷售（不含限制項目）；醫療器械產品的研發；經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可後方可經營）。Ⅱ類6864醫用衛生材料及敷料，Ⅱ類6857消毒和滅菌設備及器具，Ⅱ類、Ⅲ類6854手術室、急救室、診療室設備及器具，Ⅱ類、Ⅲ類6840臨床檢驗分析儀器，Ⅱ類、Ⅲ類6833醫用核素設備，Ⅱ類、Ⅲ類6832醫用高能射線設備，Ⅱ類6831醫用X射線附屬設備及部件，Ⅱ類、Ⅲ類6830醫用X射線設備，Ⅱ類、Ⅲ類6828醫用磁共振設備，Ⅱ類、Ⅲ類6826物理治療及康復設備，Ⅱ類、Ⅲ類6825醫用高頻儀器設備，Ⅱ類、Ⅲ類6824醫用雷射儀器設備，Ⅱ類、Ⅲ類6823醫用超聲儀器及有關設備，Ⅱ類、Ⅲ類6821醫用電子儀器設備（Ⅲ類6821-1、6821-2、6821-3除外），Ⅱ類6810矯形外科（骨科）手術器械的銷售；II類：6826物理治療及康復設備，6854手術室、急救室、診療室設備及器具、6823醫用超聲儀器及有關設備、6825醫用高頻儀器設備、6864醫用衛生材料及敷料、6840體外診斷試劑、6840臨床檢驗分析儀器的生產。
擬變更後經營範圍：計算機軟硬體、科學儀器的技術開發和銷售（不含限制項目）；醫療器械產品的研發；經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可後方可經營）。一類、二類、三類醫療器械的研發、生產和銷售。
二、修訂《公司章程》部分條款的相關情況
公司本次經營範圍的變更，涉及《公司章程》中有關條款的修訂，具體修訂內容如下:
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除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
上述變更最終以市場監督管理部門核准登記的內容為準。修訂後形成的《公司章程》同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
深圳普門科技股份有限公司董事會
2020年5月7日
證券代碼：688389 證券簡稱：普門科技 公告編號：2020-016
深圳普門科技股份有限公司
關於召開2020年
第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2020年5月22日
● 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
（一） 股東大會類型和屆次
2020年第一次臨時股東大會
（二） 股東大會召集人：董事會
（三） 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四） 現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2020年5月22日 14 點00 分
召開地點：廣東省東莞市松山湖園區彰化路2號1號樓1樓報告廳
（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2020年5月22日
至2020年5月22日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
（七） 涉及公開徵集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體
本次提交股東大會審議的議案已經公司第一屆董事會第十三次會議審議通過，相關公告已於2020年5月7日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以披露。公司將在2020年第一次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《2020年第一次臨時股東大會會議資料》。
2、 特別決議議案：1
3、 對中小投資者單獨計票的議案：無
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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（二） 公司董事、監事和高級管理人員。
（三） 公司聘請的律師。
（四） 其他人員
五、 會議登記方法
1. 自然人股東親自出席會議的，應持本人有效身份證件原件和股東帳戶卡原件辦理登記手續；委託代理人出席會議的，代理人應持委託人股東帳戶卡原件和有效身份證複印件、授權委託書原件（授權委託書格式詳見附件1）和受託人身份證原件辦理登記手續。
2. 法人股東由法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業執照複印件、股東帳戶卡原件辦理登記手續；法人股東法定代表人委託代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業執照複印件、法定代表人證明書、股東帳戶卡原件、法定代表人依法出具的授權委託書（加蓋公章）辦理登記手續。
3. 異地股東可以以郵件的方式進行登記（郵箱地址：lifo2008@lifotronic.com），郵件到達時間應不遲於2020年5月21日17:00，郵件中需註明股東姓名、股東帳戶、聯繫地址、郵編、聯繫電話，並附身份證及股東帳戶卡複印件，郵件主題請註明「股東大會」字樣，並與公司電話確認後方視為成功。通過郵件方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。
4. 登記時間、地點
登記時間：2020年5月21日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）
登記地點：深圳市南山區松白路1008號15棟四樓董事會辦公室
5. 注意事項
5.1凡是在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的數量之前辦理完畢參會登記手續的股東均有權參加本次股東大會，之後到達會場的股東或其代理人可以列席會議但不能參與現場投票表決。
5.2股東或其代理人請在參加現場會議時攜帶上述證件。因未按要求攜帶有效證件或未能及時辦理參會登記手續而不能參加會議或者不能進行投票表決的，一切後果由股東或其代理人承擔。
5.3公司不接受電話方式辦理登記。
六、 其他事項
1. 出席會議者交通及食宿費用自理。
2. 參會股東請提前半小時到達會議現場辦理籤到。
3. 會議聯繫
聯繫人：王紅
聯繫電話：0755-29060131；0755-29060026
電子郵箱：lifo2008@lifotronic.com
特此公告。
深圳普門科技股份有限公司董事會
2020年5月7日
附件1：授權委託書
附件1：授權委託書
授權委託書
深圳普門科技股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年5月22日召開的貴公司2020年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
■
委託人籤名（蓋章）： 受託人籤名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
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